证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-004 高斯贝尔数码科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"、"高斯贝尔"）第五 届董事会第五次会议通知已于 2024 年 2 月 3 日通过电子邮件等方式送达全体董 事、监事及高级管理人员，2024 年 2 月 6 日，会议如期在公司一楼会议室以现 场加通讯的形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长孙 华山先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司以自有资产抵押为全资子公司申请银行授信额度 的议案》 为满足子公司生产经营需要，保证公司持续健康地发展，公司拟以自有资产 抵押给中国工商银行股份有限公司郴州财兴支行为全资子公司郴州高斯贝尔精 密制造有限公司（以下简称"精密制造公司"）申请不超过 1,000 万元人民币（含） 的综合授信额度，授信期限自本次董事会审议通过后三年内有效，综 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-005 高斯贝尔数码科技股份有限公司 为满足子公司生产经营需要，全资子公司郴州高斯贝尔精密制造有限公司（以下简 称"精密制造公司"）拟与中国工商银行股份有限公司郴州财兴支行申请不超过 1,000 万元人民币（含）的综合授信额度，授信期限自本次董事会审议通过后三年内有效，综 合授信额度内的其他借款事项、借款时间、金额和用途等，精密制造公司将根据实际需 要与银行协商确定。公司以自有资产土地和房产为抵押物对上述授信额度提供抵押。 | 融资机构 | 序号 | 项目 | 权证号 | 面积/数量 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 中国工商银行股 份有限公司郴州 | 1 | 土地 | 郴苏国用（2015）第 051 号 | 13885.1 ㎡ | | 财兴支行 | 2 | 房产 | 郴房权证苏仙字第 711004838 号 | 2966.51 ㎡ | | | 3 | 房产 | 郴房权证苏仙字第 711004829 号 | 5911.14 ㎡ | | | 4 | 房产 | 郴房权证苏仙字第 711004833 号 | 591 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对刘潭爱、深圳高视伟业创业投资 有限公司的监管函 公司部监管函〔2024〕第 9 号 刘潭爱、深圳高视伟业创业投资有限公司： 经查明，你们作为高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简 称高斯贝尔）的承诺义务人，存在以下违规行为： 高斯贝尔于 2020 年 8 月 31 日披露的《关于控股股东、实际 控制人及其一致行动人签署股份转让协议、表决权委托协议暨控 制权拟发生变更的提示性公告》显示，你们与潍坊滨城投资开发 有限公司（以下简称滨城投资）签署《股份转让协议》，对你们 向滨城投资转让高斯贝尔股份有关事项进行约定。其中，刘潭爱 承诺高斯贝尔 2022 年度实现的净利润不低于3,000 万元人民币， 若高斯贝尔未完成前述业绩，刘潭爱应在高斯贝尔 2022 年度审 计报告出具后 10 日内以现金方式向高斯贝尔进行补偿，补偿金 额为承诺净利润减去承诺期内当年实际实现的净利润，深圳高视 伟业创业投资有限公司对前述补偿承担连带责任。高斯贝尔于 1 2023 年 4 月 25 日披露的《2022 年年度审计报告》显示，高斯贝 尔 2022 年度经审计 的归属于母公司所有者的净利润为 -5,401 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-002 高斯贝尔数码科技股份有限公司 二、股东股份累计被冻结及轮候冻结的情况 股东 名称 是否为控股股东或第一 大股东及其一致行动人 轮候冻结数 量（股） 占其所持公司 股份比例（%） 占公司总股 本比例（%） 轮候机关 委托日期 轮候 期限 滨 城 投资 是 2,200,000 4.54 1.32 上海市嘉定 区人民法院 2024 年 1 月 9 日 36 个 月 合计 2,200,000 4.54 1.32 一、股东股份本次新增轮候冻结基本情况 1、截至公告披露日，控股股东所持股份累计被冻结情况如下： 股东 名称 持股数量 （股） 持股比 例（%） 累计被冻结股份数量（股） 累计被标记 数量（股） 占其所持股份 比列（%） 占公司总股份 比例（%） 滨城 投资 48,473,500 29 48,473,500 0 100 29 三、其它说明 关于控股股东股份新增轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 截至目前，公司控股股东潍坊滨城投资开发有限公司（以下简称" ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-001 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于原实际控制人业绩承诺触发相关补偿事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩承诺相关事项的基本情况 公司原控股股东、实际控制人刘潭爱先生及其一致行动人深圳高视伟业创业投资有 限公司（以下简称"高视创投"）与潍坊滨城投资开发有限公司（以下简称"滨城投资"） 于2020年8月30日签署了《股份转让协议》，《股份转让协议》第七条"业绩承诺"约 定："刘潭爱先生承诺高斯贝尔2021年度、2022年度实现的净利润不低于2,000万元、 3,000万元人民币，若高斯贝尔未完成前述业绩承诺，刘潭爱先生应在高斯贝尔年度审 计报告出具后10日内以现金方式向高斯贝尔进行补偿，补偿的金额为承诺净利润减去承 诺期内当年实际实现的净利润；高视创投对上述业绩承诺的差额补偿款项承担连带责 任。" 二、业绩承诺差额补偿的进展情况 公司收到滨城投资转来的潍坊仲裁委员会《裁决书》（【2023】潍仲裁1033号）， 1 裁定如下： 1、被申请人刘潭爱于本裁决书送达之 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2023-081 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于控股股东股份新增轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 股东 名称 是否为控股股东或第一 大股东及其一致行动人 轮候冻结数 量（股） 占其所持公司 股份比例（%） 占公司总股 本比例（%） 轮候机关 委托日期 轮候 期限 滨 城 投资 是 1,500,000 3.09 0.90 长沙市天心 区人民法院 2023 年 12 月 12 日 36 个 月 合计 1,500,000 3.09 0.90 一、股东股份本次新增轮候冻结基本情况 1、截至公告披露日，控股股东所持股份累计被冻结情况如下： 股东 名称 持股数量 （股） 持股比 例（%） 累计被冻结股份数量（股） 累计被标记 数量（股） 占其所持股份 比列（%） 占公司总股份 比例（%） 滨城 投资 48,473,500 29 48,473,500 0 100 29 三、其它说明 1、截至本公告披露日，滨城投资所持公司股份被司法冻结及轮候冻结事项， 暂不会导致公司控股股东与 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2023-080 一、增持主体的基本情况 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于董事增持公司股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、计划增持主体：公司董事游宗杰先生，增持前，游宗杰先生持有公司 2,462,600 股，占公司总股本 1.47%。 2、除本次增持计划外，游宗杰先生在本公告披露之日前 12 个月内未披露过 增持计划。 3、游宗杰先生在本公告披露之日前 6 个月内，减持公司股份 49,000 股，减 持均价 11.04 元。 特别提示： 1、公司于 2023 年 12 月 13 日收到董事游宗杰先生提交的《关于增持公司股 份计划告知函》，游宗杰先生计划自本公告披露之日（含）起 6 个月内，通过集 中竞价交易的方式增持公司股份，增持金额不低于 800 万元。 2、风险提示：增持计划实施过程中，可能存在因市场情况变化等因素，导 致增持计划延迟实施或无法完成的风险。 5、增持股份的资金安排：游宗杰先生自有资金。 6、增持方式：以集中竞价的方式增持公司股份。 7、锁定期安排：增持计 ...

高斯贝尔数码科技股份有限公司 证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2023-079 关于董事股份减持计划期限届满暨实施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 22 日披露了《关于部分董事减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2023-016）。 持有公司3,261,600股（占公司总股本的1.9513%）的董事游宗杰先生计划在2023 年 2 月 22 日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价的方式减持本公司股票不超 过 80 万股，占公司总股本的 0.48%。 公司于近日收到游宗杰先生出具的《股份减持情况告知函》，获悉游宗杰先 生本次减持股份计划期限已届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干 规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份 实施细则》等有关规定，现将相关情况公告如下： 一、 股东减持情况 | 股东名称 | 减持方式 | | | 减持时间 | | | | 减持均价 | 减持数量（股） | 减持比例 ...

截至公司 2022 年年度股东大会通知发出时，韩明先生尚未取得独立董事资 格证书。为更好地履行独立董事职责，韩明先生已书面承诺将报名参加最近一期 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司已就上述事 项在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登相关公告。 近日，公司接到韩明先生通知，韩明先生已按照相关规定参加深圳证券交易 所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业 企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》。 特此公告。 证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2023-078 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开第四届董事会第三十次会议、2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大 会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选 人》，同意选举韩明先生为公司第五届董事会 ...

证券代码： 002848 证券简称：高斯贝尔 高斯贝尔数码科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | 现场参观 □ | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 11 月 2 日 (周四) 下午 14:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开投资者网上接待活动 | | 上市公司接待人 | 1、董事会秘书陈平 | | 员姓名 | 2、证券事务代表成柯静 | | | 3、证券专员何佳 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、23 年 1 月 8，公司由于受新冠疫情影响，本次交易各项 | | | 工作进度不及预期， 原拟通过发行股份及支付现金的方式，购 ...