证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-030 高斯贝尔数码科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过，决定召 开 2023 年年度股东大会，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。 4、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 7 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开及表决方式： ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"高斯贝尔"或"公司"） 董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》以及《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要 求，勤勉履职，认真履行职责，维护公司利益，规范公司运作，科学决策，切实履行股 东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，认真贯彻落实股东大会的 各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳 定、健康地发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司整体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 29,404.02 万元；归属于上市公司股东的净利润亏 损 8,211.45 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损 9,852.19 万 元；净资产为 13,885.89 万元。 二、2023 年公司董事会运作情况 证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 高斯贝尔数码科技股份有限公司 1、董事 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-028 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，同时结合高斯贝 尔数码科技股份有限公司（以下简称"高斯贝尔"、"公司"或"本公司"）实际情况， 公司于2024年4月12日召开了第五届董事会第八次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》中的部分条款进行修 订。具体修订内容如下： | 《公司章程》修订前条款内容 | 《公司章程》修订后条款内容 | 修订类型 | | --- | --- | --- | | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成 | 修改 | | 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 | 为规范公司的组织与行为、 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 高斯贝尔数码科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人韩明作为高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"高斯贝尔"或 "公司"）第五届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、 勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 独立履行职责，不受公司股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人 2023 年履行职责 情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人韩明，1976 年出生，中国国籍，本科学历。历任山东中强律师事务所 专职律师、合伙人、高级合伙人；2023 年 5 月至今，担任公司独立董事。 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》中第六条关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形， 并已将自查 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 高斯贝尔数码科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人荆伟华作为高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"高斯贝尔" 或"公司"）董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及有 关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地 行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，独立履 行职责，不受公司股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人 2023 年履行职责情况述 职如下： 一、独立董事基本情况 本人荆伟华，1962 年出生，中国国籍，高级工程师，本科学历，毕业于西 安电子科技大学微波技术专业。1984 年 7 月至 1988 年 9 月，担任西安卫星测控 中心工程师；1990 年 7 月至 1996 年 7 月，担任西安航空电气公司高级工程师； 1996 年 7 月至 2022 年 10 月 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 高斯贝尔数码科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人杨艳作为高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"高斯贝尔"或 "公司"）第五届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、 勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 独立履行职责，不受公司股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人 2023 年履行职责 情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人杨艳，1976 年出生，中国国籍，博士，湖南大学工商管理学院教授， 博士生导师，密歇根大学 Ross 商学院、北京大学光华管理学院访问学者。主要 从事公司财务、公司治理、公司战略和管理会计领域的研究和教学工作，在权威 和核心期刊上发表专业论文 30 余篇，出版译著两本，主持国家自然科学基金项 ...

高斯贝尔数码科技股份有限公司 2023 年审计报告 PAN-CHINA 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 天健审〔2024〕2-146 ...

一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是高斯 贝尔公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 天健审〔2024〕2-147 号 高斯贝尔数码科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称高斯贝尔公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师： 中国注册会计师： 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·杭州 二〇二四年四月十二日 第 2 页 共 2 页 我们认为 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 高斯贝尔数码科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人职振春作为高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"高斯贝尔" 或"公司"）第四届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认 真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，独立履行职责，不受公司股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的 单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人 2023 年履行 职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人职振春，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师， 本科学历，毕业于山东农业大学会计学专业。2000 年 8 月至 2014 年 2 月，担任 山东海化集团有限公司会计主管；2014 年 3 月至 2015 年 3 月，担任山东科灵空 调设备有限公司财务副经理；2015 年 ...

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于近日收 到湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的高 新技术企业证书，公司顺利通过了高新技术企业重新认定，证书编号： GR202343005848，发证时间：2023 年 12 月 8 日，有效期：三年。 公司本次高新技术企业的认定系原高新技术企业证书有效期满后的重新认 定。根据国家相关规定，本次获得高新技术企业重新认定后，公司将连续三个年 度继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率征收企业所 得税。 公司 2023 年已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次高新 技术企业重新认定不影响公司 2023 年度经营业绩。 特此公告。 证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号 2024-019 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 10 日 高斯贝尔数码科技股份有限公司 董事会 ...