深圳市科达利实业股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 深圳市科达利实业股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳市科达利实业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关 规定，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会提名 委员会，并制定本制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及《公司章程》规定的其他事 项。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员中选举产生，并报请董事会批准产生。 第六条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为提名委员会委 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District，Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市科达利实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2023]第 334 号 致：深圳市科达利实业股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受深圳市科达利实业股份有限公司 （下称"贵公司"或"公司"）的委托，指派信达律师出席贵公司 2023 年第三次 临时股东大会（下称"本次股东大会"），对贵公司本次股东大会的合法性进行见 证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市科达利实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大 ...

深圳市科达利实业股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 深圳市科达利实业股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）的战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳市科达利实业股份有限 公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员 会，并制定本制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由至少 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事，且人数应为单数。 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 ...

深圳市科达利实业股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第四条 审计委员会由至少三名不兼任公司高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应占多数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员（会计专业人士）担任， 负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 审计委员会委员任期与同届董事会的任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。任职期间如有委员不再担任公司董事职务，其自动丧失委员资格， 并由董事会根据上述规定补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《深圳市科达利实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及其他有关法律、法规等的规定，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简 称"公司"）特设立审计委员会，并制定本制度。 ...

证券代码：002850 证券简称：科达利 债券代码：127066 债券简称：科利转债 深圳市科达利实业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-013 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 √其他 （2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日） 参与单位名称 以网络文字交流形式，与网络参会投资者进行交流 及人员姓名 时间 2023年 11月 15日 地点 公司会议室 上市公司接待 董事长励建立先生、总经理励建炬先生、财务总监石会峰先生、董 人员姓名 事会秘书罗丽娇女士、独立董事徐开兵先生 一、问答环节： Q：激励计划第一期行权截止到今天的数据有多少被行权了? A：您好！公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期已于 2023 年 11月 15日开始行权，具体行权情况请关注公司后续披露的相关 ...

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2023-112 债券代码：127066 债券简称：科利转债 深圳市科达利实业股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳市科达利实业股份有限公司 （以下简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全 景网络有限公司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日” 活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2023 年11 月15 日（周三）15：30-17：00。届时 公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资 计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ ...

证券代码：002850 证券简称：科达利 债券代码：127066 债券简称：科利转债 深圳市科达利实业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-012 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 其他 （请文字说明其他活动内容） 国寿资产、光证资管、中加基金、工银瑞信、盘京投资、银华基金、 东吴证券、天弘基金、华夏基金、易方达基金、华西基金、生命保 参与单位名称 险资产、东证融汇、中信证券、富国基金、中欧基金等 19 人参加 及人员姓名 本次会议。 时间 2023年 11月 9日 15：00 地点 公司会议室 上市公司接待 董事会秘书罗丽娇女士 人员姓名 一、问答环节： Q：请问公司四季度排产情况？明年的增长预期大概是多少？ ...

证券代码：002850 证券简称：科达利 债券代码：127066 债券简称：科利转债 深圳市科达利实业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-011 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 √其他 （电话会议） 东吴证券、长江证券、华泰证券、招商证券、中银基金、美国银行、 盈峰资本、盘京投资、大成基金、红土创新基金、嘉合基金、前海 开源基金、中金公司、中信建投、中信证券、中欧基金、嘉实基金、 银华基金、华夏久盈、名禹资产、君和立成、青岛城投、华夏基金、 参与单位名称 圆信永丰基金、天风证券、财通证券、易方达基金、东方阿尔法基 及人员姓名 金、西部证券、摩根士丹利、西部利得基金、汇添富基金、泉果基 金、南方基金、国金证券、华润元大基金、博时基金、大家资产、 国投瑞银基金、弘尚资产、新加坡政府投资、申万宏源证券、博裕 资本、高盛等271家机构和个人投资者参加本次电话会议。 时间 2023年 10月26 日20：30 ...

深圳市科达利实业股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2023-103 债券代码：127066 债券简称：科利转债 深圳市科达利实业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市科达利实业股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|------- ...

证券代码：002850 证券简称：科达利 债券代码：127066 债券简称：科利转债 深圳市科达利实业股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |---------------|---------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 | | 投资者关系活 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 动类别 | | | | □现场参观 | | | √其他 （电话会议） | | | | | | | | | RPower Capital | | | | | 参与单位名称 | | | 及人员姓名 | 海开源、君和资本、 | | | | | | | | | | | | 等 392 | | 时间 | 2023 年 8 月 17 日 20： | | 地点 电话会议 | | 上市公司接待 人员姓名 总经理励建炬先生、财务总监石会峰先生、董事会秘书罗丽娇女士 一、2023 年上半年情况介绍： 投资者关系活 公司于2023年8月18日披露了2023年半年度的业绩情况，2023 动主要内容介 年上半年，公司实现营业收入 49.17 亿元，同比 ...