本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转债转股情况的公告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准深圳市 科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕 1143 号）核准，公司于 2022 年 7 月 8 日公开发行可转换公司债券（以下简称"本 次发行"）15,343,705 张，每张面值为人民币 100 元，期限 6 年，募集资金总额 为人民币 153,437.05 万元。扣除各项发行费用人民币 1,926.61 万元（不含税）后， 募集资金净额为人民币 151,510.44 万元。前述募集资金到位情况经容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字[2022]518Z0084 号）。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所"深证上〔 ...

深圳市科达利实业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2023-126 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | （二）股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，公司控股股东励建立先生所持质押股份累计情况如下： 股东 名称 持股数量 （股） 持股 比例 本次质押 前质押股 份数量 （股） 本次质押 后质押股 份数量 （股） 占其 所持 股份 比例 占公 司总 股本 比例 已质押股份情况 未质押股份 情况 已 质 押 股 份 限 售 和 冻 结、标记 数 量 （股） 占 已 质 押 股 份 比例 未质押 股份限 售和冻 结数量 （股） 占 未 质 押 股 份 比例 励建立 78,698,885 29.18% 4,450,000 4,450,000 5.65% 1.65% 0 0% 0 0% 二、备查文件 特此公告。 深圳市科达利实业股份有限公司 一、股东股份质押延期购回的基 ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2023-125 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 关于竞得控股子公司江苏科达利 10%股权并完成工商变更 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 （一）基本情况 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）使用自有资金通过常 州产权交易所（以下简称"产交所"）以公开竞拍的方式竞得江苏苏控产业投资 有限公司（以下简称"苏控产投"）持有的江苏科达利精密工业有限公司（以下 简称"江苏科达利"）10%股权，近日公司与苏控产投签署了《产权交易合同》， 并完成工商变更登记。 苏控产投聘请资产评估机构出具的《江苏苏控产业投资有限公司拟公开挂牌 出让持有的江苏科达利精密工业有限公司 10%股权所涉及的江苏科达利精密工 业有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告》（报告文号：万隆评报字[2023] 第 10397 号）（以下简称《资产评估报告》），江苏科达利股东全部权益于评估基 ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2023-124 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司控股股东励建立先生因个人资金需求前期在中国国际金融股份有限公 司进行了股票质押式回购交易，近日进行了补充质押。本次补充质押情况如下： 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接 到控股股东励建立先生函告，获悉其对所持有的本公司部分股份进行了补充质押， 具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 （一）本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 | 占其所 本次质押 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 质押 | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | 持股份 数量（股） | 总股本 | ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2023】596 号 中证鹏元关于关注深圳市科达利实业股份有限公司 董事会成员变更超过三分之一、监事会成员变更达 三分之二的公告 根据公司于 2023 年 12 月 13 日公告的《深圳市科达利实业股份 有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告》、《深圳市科达利 实业股份有限公司第五届董事会第一次（临时）会议决议公告》、《深 圳市科达利实业股份有限公司第五届监事会第一次（临时）会议决议 公告》，公司审议通过了换届选举第五届董事会董事及第五届监事会 监事的议案，聘任了新一届高级管理人员。公司第五届董事会成员变 动超过三分之一，系三名独立董事发生变动；第五届监事会由三名监 事组成，其中非职工代表监事二名，职工代表监事一名，变动人数为 监事总人数的三分之二。 中证鹏元将密切关注新一届董事会、监事会和管理层履职情况及 其对公司生产经营、财务状况及治理管控等方面的影响，并持续跟踪 以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及"科利转债"信用等级 可能产生的影响。 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对深 圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"科达利"或"公 ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2023-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决提案的情形； （一）审议通过了《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》； 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大 会于 2023 年 12 月 12 日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开，公 司董事会于 2023 年 11 月 25 日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 出席本次会议的股东及股东授权代表共 11 人，代表的股份总数为 115,973,928 股，占公司有表决权股份总数 269,711, ...

深圳市科达利实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 深圳市科达利实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立、完善深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《深圳市科达利实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并对董事及高级管理人员进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责，并就下列 事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、深圳证券交易所和公司《章程 ...

深圳市科达利实业股份有限公司 独立董事专门会议规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用为强化董事会决策功能， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市科达利实业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及其他有关法律、法规等的规定，制定本规则。 （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 第五条 下列事项应当经独立董事专门会议过半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 第二条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 第九条 公司独立董事专门会议不定期召开， ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2023-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 同意选举黎安明先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会通 过之日起至第五届监事会届满之日止。（黎安明先生简历详见附件） 深圳市科达利实业股份有限公司 第五届监事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"或"科达利"）第五届 监事会第一次（临时）会议通知于 2023 年 12 月 12 日通过口头告知、书面形式 送达全体监事，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求；会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场投票表决方式举行。经过半数以上监事推举，会 议由黎安明先生主持，应到监事三名，实到监事三名。会议符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议 ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2023-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 第五届董事会第一次（临时）会议决议公告 表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 （二）审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》； 同意选举第五届董事会各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会通过之 日起至第五届董事会届满之日止。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员 会、战略委员会、提名委员会，组成如下： | 委员会名称 | 组成委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 张玉箱、赖向东、励建立 | 张玉箱 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"或"科达利"）第五届 董事会第一次（临时）会议通知于 2023 年 12 月 12 日通过口头告知、书面形式 送达全体董事、监事和高级管理人 ...