证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-035 东莞捷荣技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 7 月 14 日（星期一）下午 14:50； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 14 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区康泰创新广场 A 座 3205 公司 会议室。 3、召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长张守智先生 5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合 本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的规定。 （二）出席情况 1、参加本次股东大会现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表 共计 292 人，代表股份数量 ...

[Core Performance Forecast Data](index=1&type=section&id=I.%20Current%20Period%20Performance%20Forecast) The company anticipates a 43.73% year-on-year increase in H1 2025 operating revenue, alongside a 26.23% expansion in net loss attributable to shareholders, indicating deteriorating profitability despite revenue growth Performance Forecast Key Data | Item | Current Period (Jan-Jun 2025) | Prior Period | Year-on-Year Change | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Operating Revenue | 800.00 million yuan | 556.61 million yuan | +43.73% | | Net Profit Attributable to Shareholders of Listed Company | Loss: 160.00 million yuan | Loss: 126.75 million yuan | -26.23% (Loss expanded) | | Net Profit After Deducting Non-Recurring Gains and Losses | Loss: 165.50 million yuan | Loss: 131.93 million yuan | -25.44% (Loss expanded) | | Basic Earnings Per Share | Loss: 0.6493 yuan/share | Loss: 0.5144 yuan/share | -26.22% (Loss expanded) | [Communication with Accounting Firm](index=1&type=section&id=II.%20Communication%20with%20Accounting%20Firm) This performance forecast represents preliminary estimates by the company's finance department and has not undergone pre-audit by an accounting firm - This performance forecast has not been pre-audited by an accounting firm, and its accuracy awaits final audit confirmation[4](index=4&type=chunk) [Explanation of Performance Changes](index=1&type=section&id=III.%20Explanation%20of%20Performance%20Changes) Despite revenue growth from new business expansion into areas like drones and smart homes, the company's profitability was negatively impacted by high material consumption and debugging costs during the production ramp-up phase - The company's aggressive expansion into non-smartphone precision structural component businesses, such as drones, smart homes, wearables, and tablets, is the primary driver of increased orders and operating revenue[5](index=5&type=chunk) - The core reason for the expanded loss is that new business orders are in the production ramp-up phase, leading to temporarily higher material consumption and debugging costs beyond steady-state levels, thereby eroding profits[5](index=5&type=chunk) - The company states that the operational stability and process indicators of new businesses are continuously improving, and it plans to concentrate resources to shorten the ramp-up period, aiming for early profitability[5](index=5&type=chunk)[6](index=6&type=chunk) [Risk Warning and Other Related Explanations](index=2&type=section&id=IV.%20Risk%20Warning%20and%20Other%20Related%20Explanations) The company advises investors that this performance forecast is preliminary, with final data subject to the 2025 semi-annual report, and cautions about investment risks - The data in this performance forecast is a preliminary estimate, and the final financial data will be based on the company's disclosed 2025 semi-annual report[7](index=7&type=chunk) - The company's designated information disclosure media are China Securities Journal, Securities Times, and Juchao Information Network[7](index=7&type=chunk)

Core Viewpoint - The company, Jie Rong Technology, anticipates a significant increase in revenue for the first half of 2025, while also projecting a deeper net loss compared to the previous year [1] Financial Performance - Expected operating revenue for the period from January 1, 2025, to June 30, 2025, is 800 million yuan, representing a 43.73% increase from 557 million yuan in the same period last year [1] - The net loss attributable to shareholders is projected to be 160 million yuan, which is a 26.23% increase in loss compared to 127 million yuan in the previous year [1] - The net loss after deducting non-recurring gains and losses is expected to be 166 million yuan, a 25.44% increase in loss from 132 million yuan year-on-year [1] - Basic earnings per share are anticipated to be a loss of 0.6493 yuan, worsening by 26.22% from a loss of 0.5144 yuan per share in the same period last year [1] Business Strategy - The company is focusing on expanding its business in non-mobile precision components, including drones, smart home devices, smart wearables, and tablets [1] - New business orders have increased, but the company is currently in a production ramp-up phase, leading to higher material consumption and debugging costs that exceed steady-state levels, negatively impacting short-term profits [1]

Group 1 - The board of directors of Dongguan Jierong Technology Co., Ltd. held its 18th meeting of the 4th session on June 27, 2025, with all 9 directors present, including some via telecommunication [1] - The board approved a financial assistance proposal for its wholly-owned subsidiary, Jierong Mould Industrial (Hong Kong) Co., Ltd., from its controlling shareholder, Jierong Technology Group Co., Ltd., not exceeding 50 million HKD, pending shareholder approval [1] - The financial assistance can be used flexibly within the approved limit and can be repaid early based on actual conditions [1] Group 2 - The voting results for the financial assistance proposal showed 9 votes cast, with 5 in favor, 0 against, and 4 abstentions, indicating a majority approval [2] - Director Kang Kai abstained from voting due to a lack of in-depth understanding of the related matters [2] - The company will disclose further details in its announcements published in major financial newspapers and on its official website [2]

Group 1 - The independent directors of Dongguan Jierong Technology Co., Ltd. held a special meeting to review matters related to the 18th meeting of the 4th Board of Directors, which took place on June 27, 2025 [1] - The independent directors agreed to the proposal regarding the financial assistance and related transactions involving the wholly-owned subsidiary, Jierong Mould Industrial (Hong Kong) Co., Ltd., from the controlling shareholder [2] - The financial assistance provided by the controlling shareholder is at a rate not exceeding the prevailing bank loan rates in Hong Kong, ensuring fair pricing and no harm to the interests of the company or its shareholders, particularly minority shareholders [2]

东莞捷荣技术股份有限公司 独立董事 2025 年第五次专门会议 独立董事认为：本次关联交易有利于提高公司融资效率，支持公司业务发展， 控股股东向公司全资子公司提供财务资助，利率不高于捷荣集团注册地中国香港 的同期银行贷款利率，定价公允合理，不存在损害公司、股东特别是中小股东利 益的情形，不会影响公司独立性。本次交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》的有关规定，我们一致同意本次子公司接受财务资助暨关联交易事 项并将本议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。 东莞捷荣技术股份有限公司 独立董事：黄洪燕、江金锁、韩勇 2025 年 6 月 27 日 暨对公司第四届董事会第十八次会议相关事项的审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件， 以及东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有关规定， 作为公司第四届董事会独立董事，我们就公司第四届董事会第十八次会议相关事 项在 2025 年 6 月 27 日董事会召开前召开独立董事专门会议，发表审核意见如下： 一、《关于全资子公司接 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-033 东莞捷荣技术股份有限公司 关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次关联交易基本情况 （一）本次关联交易概述 为了提高融资效率，满足日常生产经营的资金需求，东莞捷荣技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司（以下简 称"香港捷荣"）拟接受公司的控股股东捷荣科技集团有限公司（以下简称"捷荣 集团"）不超过5,000万港元的财务资助，本次关联交易事项尚需股东大会审议通 过后方可生效，期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，利率不高于捷荣 集团注册地中国香港市场的同期银行贷款利率。香港捷荣根据实际情况可以在前 述期限及额度内循环使用，可以提前还款。 注册资本：20 万港元 住所：香港九龙观塘鸿图道 57 号南洋广场 1407 室 公司分别于2024年8月22日、2024年9月10日召开第四届董事会第八次会议审 议和2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司接受财务资助暨关 联交易的议案》 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-034 重要内容提示： 1、股东大会召开时间：2025 年 7 月 14 日（星期一）下午 14:50 2、股东大会召开地点：广东省深圳市南山区康泰创新广场 A 座 3205 公司 会议室 3、会议方式：现场投票与网络投票相结合方式 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议 审议通过了《关于提议召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 7 月 14 日下午 14:50 召开 2025 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 东莞捷荣技术股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （五）会议的股权登记日：2025 年 7 月 9 日（星期三） （六）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 ...

二、董事会会议审议情况 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议 通知于 2025 年 6 月 26 日发出，会议于 2025 年 6 月 27 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集和主持，应参加董事 9 名，实 际参加董事 9 名，其中董事张守智先生、康凯先生、赵晓群女士、独立董事黄洪 燕先生、江金锁先生、韩勇先生以通讯方式出席并表决；全体监事及高级管理人 员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-032 东莞捷荣技术股份有限公司 三、备查文件 1、公司第四届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 审议结果：表决票 9 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票，表决通过。 董事康凯先生认为对该次股东大会审议的议案相关事项缺乏深入了解，为审 慎起见暂对本议案予以弃权。 具体内容 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件， 以及东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有关规定， 作为公司第四届董事会独立董事，我们就公司第四届董事会第十七次会议相关事 项在 2025 年 6 月 23 日董事会召开前召开独立董事专门会议，发表审核意见如下： 一、《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》 根据公司提交的资料，公司独立董事对公司全资子公司捷荣模具工业（香港） 有限公司接受公司控股股东财务资助暨关联交易的事项进行了审查，发表了同意 的审核意见。 独立董事认为：本次关联交易有利于提高公司融资效率，支持公司业务发展， 控股股东向公司全资子公司提供财务资助，利率不高于捷荣集团注册地中国香港 的同期银行贷款利率，定价公允合理，不存在损害公司、股东特别是中小股东利 益的情形，不会影响公司独立性。本次交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》的有关规定，我们一致同意本次子公司接受财务资助暨关联交易事 项并将本议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表 ...