证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-010 东莞捷荣技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 报告期内，公司经营管理层按照公司发展战略，有效地执行了公司股东大会、 董事会的各项决议，积极开展各项工作。 审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 1、《2024 年度董事会工作报告》 公司董事会就 2024 年度工作进行了分析总结，形成了《2024 年度董事会工 作报告》。 审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 公司第四届董事会独立董事黄洪燕先生、江金锁先生、韩勇先生分别向董事 会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上 述职。董事会根据相关法律法规及独立董事提交的独立性自查报告，对独立董事 的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专 项意见》。公司董事会审计委员会向董事会提交了《董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度 ...

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《2024 年 度利润分配预案》的议案，该预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现 将相关事宜公告如下： 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-012 东莞捷荣技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年度利润分配预案经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。公司 董事会认为：2024 年度利润分配预案是基于公司 2024 年度经营与财务状况，并 结合公司未来发展规划而做出，符合相关法律法规以及《公司章程》等的相关规 定，该利润分配预案有利于公司业务发展，更好地维护全体股东的长远利益。上 述利润分配预案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 四、监事会意见 一、2024 年度利润分配预案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实现 归属于母公司所有者的净利润为-298,21 ...

审计报告 东莞捷荣技术股份有限公司 容诚审字[2025]200Z2459号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 130 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]200Z2459号 东莞捷荣技术股份有限公司 全体股东： 一、审计意见 我们审计了东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称捷荣技术）财务报表，包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 东莞捷荣技术股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0656号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于东莞捷荣技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]200Z0656号 东莞捷荣技术股份有限公司 全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了东莞捷荣技术股份有限 公司（以下简称捷荣技术）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了容诚审字 [2025]200Z2459 号的无保留意见审计报告。 根据中国 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ) 中国·北京 内部控制审计报告 内部控制审计报告 东莞捷荣技术股份有限公司 容诚审字[2025]200Z2460号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]200Z2460号 东莞捷荣技术股份有限公司 全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"捷荣技术"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是捷荣 技术董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审 ...

前十大流通股东累计持有： 16568.05万股，累计占流通股比： 67.31%，较上期变化： -85.38万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 捷荣科技集团有限公司 | 10608.93 | 43.09 | 不变 | | 捷荣汇盈投资管理(香港)有限公司 | 3060.00 | 12.43 | 不变 | | 四川发展证券投资基金管理有限公司-川发产业互动私募 | | | | | 证券投资基金 | 1991.07 | 8.09 | 不变 | | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 552.74 | 2.24 | 不变 | | 王岗 | 109.79 | 0.45 | 新进 | | 香港中央结算有限公司 | 80.40 | 0.33 | -171.16 | | 赵文涛 | 60.58 | 0.25 | 新进 | | 赵红华 | 46.71 | 0.19 | 新进 | | 刘盛国 | 29.10 | 0.12 | 新进 | | 刘明霞 | 28.73 | 0.12 | 新进 | | 较上 ...

经核查公司 2024 年度在任独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，上述独立董事不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 东莞捷荣技术股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 24 日 东莞捷荣技术股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性评估的专项意见 东莞捷荣技术股份有限公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事 工作制度》的规定，就 2024 年度在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具 如下专项意见： ...

东莞捷荣技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（韩勇） 本人作为东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤 勉尽责，积极出席公司会议，仔细审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董 事作用，切实维护了公司和股东的利益。公司于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年 度第一次临时股东大会，选举本人为公司第四届董事会独立董事，任期自股东 大会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。现将本人 2024 年度任职期间履 行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人韩勇，1993 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北方民族大 学会计学专业，本科学历，中国注册会计师、中级会计师。2014 年 11 月至 2021 年 4 月，历任宁波培罗成股份有限公司内审专员、中国大地保险股份有限公司 广东分公司税务管理岗、广东智华会计师事务所 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄洪燕） 本人作为东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤 勉尽责，积极出席公司会议，仔细审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董 事作用，切实维护了公司和股东的利益。公司于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年 度第一次临时股东大会，选举本人为公司第四届董事会独立董事，任期自股东 大会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。现将本人 2024 年度任职期间履 行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人黄洪燕，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 中国注册会计师，中国注册税务师，国际内部注册审计师。曾任佛山市广德会 计师事务所合伙人、碧桂园控股有限公司独立董事、广东赛肯科技创新股份有 限公司独立董事等。2007 年 2 月至今，担任佛山市远思达 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（江金锁） 本人作为东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤 勉尽责，积极出席公司会议，仔细审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董 事作用，切实维护了公司和股东的利益。公司于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年 度第一次临时股东大会，选举本人为公司第四届董事会独立董事，任期自股东 大会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。现将本人 2024 年度任职期间履 行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人江金锁，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。暨南大学 管理学（会计学）专业，博士学历，教授、中国注册会计师。现任广东金融学 院肇庆校区主任、校区党委副书记，曾任广东金融学院教务处处长、广东电力 发展股份有限公司独立监事，中国会计学会高级会员。 （二）是否影 ...