东莞捷荣技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，认真履行监事会职责， 积极有效地开展工作，通过出席股东大会、列席董事会会议、定期检查公司依法 运作及财务情况、出具监事会意见等方式，监督公司财务情况、公司董事和高级 管理人员履行职责的合法合规性，维护了公司及股东的合法权益。现将2023年度 监事会主要工作情况报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，监事会共召开了四次会议，分别是： 1、2023年4月25日，公司监事会以现场方式召开了第三届监事会第十二次会 议，会议审议并通过了如下议案：《2022年度监事会工作报告》《2022年度财务 决算报告》《2022年度利润分配预案》《2022年度报告及2022年度报告摘要》《2022 年度内部控制自我评价报告》《2023年第一季度报告》《续聘公司2023年度财务 和内控审计机构》《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》。 2、2023年8月28日，公司监事会以现场结合通讯方式召开了第三届监事会第 十三次会议，会议审议并通过 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股 东大会赋予的董事会职责，贯彻执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决 议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作；董事 勤勉尽责，及时了解公司的经营管理状况，认真审议各项议案，明确表达自己的 意见，为公司发展献言献策。现就公司 2023 年度董事会工作情况汇报如下： 一、董事会制度建设情况 公司始终坚持按照上市公司治理的法律法规及规范性文件的要求，持续完善 法人治理结构，结合公司实际情况不断优化内部控制体系，努力推进法人治理进 程和提升公司规范运作水平。 公司建立了与上市公司法人治理结构相适应的各项规章制度，并严格执行； 股东大会、董事会、监事会运作规范有效，董事、监事和高级管理人员勤勉尽职， 按照法律法规和公司章程的规定履行职权。 截至报告 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-027 东莞捷荣技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股东大会召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 2、股东大会召开地点：广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路国人通 信大厦 A 栋 10 楼公司会议室 3、会议方式：现场投票与网络投票相结合方式 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 审议通过了《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 5 月 17 日 14:30 召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召集的合法合规性说明：公司第四届董事会第四次会议审议通过 了《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、 召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集和主持，应参 加董事 7 名，实际参加董事 7 名，其中独立董事黄洪燕先生、江金锁先生、韩勇 先生以通讯方式出席并表决；全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、《2023 年度董事会工作报告》 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-020 东莞捷荣技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 4、《2023 年度利润分配预案》 公司董事会就 2023 年度工作进行了分析总结，形成了《2023 年度董事会工 作报告》。 审议结果：表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 公司第三届董事会独立董事曾江虹女士 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合东莞捷荣技术股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵辉） 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召 开 2024 年第一次临时股东大会换届选举完成，本人作为公司第三届董事会独立 董事，在 2023 年度及新一届独立董事履职前（2023 年 1 月 1 日-2024 年 1 月 29 日），按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上 市规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，忠实履行独立董事 职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律法规赋予的权利。现将履行独立董事职责 的情况述职如下： 一、基本情况 （二）是否影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》要求的独 立性，不存在影响独立性的情形。 二、年度履职概况 （一）2023 年度参加公司董事会情况 | 应出席次 | 现场出 | 通讯出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否有连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 数 | 席次数 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-024 东莞捷荣技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司（简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生信用减值、 资产减值损失的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、计提减值损失的原因 为客观反映公司财务状况，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对各类 资产进行了分析和评估，经减值测试后，公司认为部分资产存在一定的减值损失 迹象。基于谨慎性原则，公司根据减值测试的结果对可能存在减值迹象的资产计 提减值损失。 二、本次计提减值损失情况概述 为谨慎反映公司截至2023年12月31日的财务状况及2023年年度的经营成果， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定的要求，公 司对截至2023年12月31日合并报表范围内各类资产进行了评估和分析，在此基础 上，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 公司2023年度转回信用减 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李雄伟） 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日 2024 年第一次临时股东大会换届选举完成，本人作为公司第三届董事会独立董事， 在 2023 年度及新一届独立董事履职前（2023 年 1 月 1 日-2024 年 1 月 29 日）， 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，忠实履行职责，谨慎、认真、 勤勉地行使法律法规赋予独立董事的权利。现将履行独立董事职责的情况述职 如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李雄伟先生，公司第三届董事会独立董事，中国国籍，硕士研究生学历， 已取得法学学士学位和工商管理硕士学位，并取得中华人民共和国司法部颁发 的《法律职业资格证书》。曾任职于富士康科技集团法务总处，立讯精密工业 股份有限公司法务主管、副总经理、董事会秘书职务，广东领益智造股份有限 公司总经理助理、董事会秘书职务，树根互联股份有限公司董事会秘 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《东 莞捷荣技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当及时 通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 内部控制审计报告 北京大华内字[2024]00000022 号 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants（Special General Partnership） 东莞捷荣技术股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 内 部 控 制 审 计 报 告 北京大华内字[2024]00000022 号 1-2 东莞捷荣技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称捷荣技术） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部 ...