一、本次计提资产减值准备情况概述 为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司会计政策的规 定，公司对合并报表中截至 2024 年 12 月 31 日相关资产价值出现的减值迹象进行了全 面清查，对各项资产是否存在减值进行了评估和分析，2024 年度计提各项资产减值准备 116,799,696.88 元，收回或转回 26,412,394.82 元，债务重组减少 254,737.60 元，本年度 变动金额 90,132,564.46 元，本次计提的资产减值准备计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计，与公 司 2024 年年度审计报告中数据一致。具体明细如下： 单位：元 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-031 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设 ...

2024 年度监事会工作报告 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》《公 司监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，促进公司 的规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。监事会对公司经营活动、重大事项、财 务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，保障公司持续健康稳定的发 展。现将监事会 2024 年主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员 的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定， 有效履行了审查和监督等职责。现将会议情况及决议内容总结如下： | 序号 | 会议名称 | | 召开日期 | | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会第 | 2024 | | | | | 《关于 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-029 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投 票表决。 1 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东大会，现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会 2．会议召集人：公司董事会。2025 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十一次会议 审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-026 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会 议于 2025 年 4 月 25 日上午在广东省佛山市南海区桂城街道金科大厦 3 座 21 楼会议室 以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 4 月 14 日以书面、电话通知 及其他形式传达。本次会议由监事会主席召集并主持，应出席监事 3 名，实到 3 名。本 次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳市美 芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内 ...

证券代码：002856 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会 2025 年 4 月 25 日 1 根据《企业内部控制基本规范》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规 定，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2024 年 度内部控制建立健全及运行情况进行了检查，并对董事会出具的公司《2024 年度内部控 制自我评价报告》进行了审议并发表如下意见： 公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于加强上市公司内部控制的规定，结合公 司生产经营管理实际情况，建立健全了各环节的内部控制制度和组织体系，有效保证了 公司经营活动的健康运行及经营风险的控制。公司 2024 年度内部控制自我评价报告真 实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价 客观、准确。 监事会认为，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内 部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价客观、准确。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度内部控 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-025 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-024），《2024 年年度报告摘要》同步刊登于《中国证券报》。 一、董事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议于 2025 年 4 月 25 日上午在广东省佛山市南海区桂城街道金科大厦 3 座 21 楼会议 室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 4 月 14 日以书面、电话通 知及其他形式传达。本次会议由董事长召集并主持，应出席董事 9 名，实到 9 名，公司 监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程 ...

1. 公司 2024 年度利润分配预案为：不向股东派发现金股利及红股，不以资本公 积金转增股本。 2. 公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规 定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-030 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 <2024 年度利润分配方案>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司 2024 年度利润分配预案为：不向股东派发现金股利及红股，不以 资本公积金转增股本。该议案尚需提交股东大会审议。 二、2024 年度利润分配方案的基本情况 经中审亚太会计师事务所（特殊普通 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -1.90 yuan for 2024, a decrease of 48.44% compared to -1.28 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was -2.57 billion yuan, which is a 47.7% increase in losses from -1.74 billion yuan in 2023 [1] - The operating revenue decreased by 19.82% to 7.04 billion yuan in 2024 from 8.78 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity was -113.25% in 2024, a significant decline from -38.66% in 2023 [1] - The net asset per share dropped by 69.96% to 0.79 yuan in 2024 from 2.63 yuan in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 49.6892 million shares, accounting for 41.39% of the circulating shares, which is a decrease of 4.6109 million shares from the previous period [2] - Shenzhen Shanhuai Investment Management Co., Ltd. remains the largest shareholder with 40.5803 million shares, representing 33.79% of the total share capital [3] - New entrants among the top shareholders include He Yuchan, Li Zhicheng, Liang Lihong, Dong Caimin, Zhan Yongcun, He Jianfeng, and Liang Fengyi, while several previous shareholders have exited the top ten list [3][4] Dividend Policy - The company has announced no distribution or capital increase for the current period [5]

目 录 | | | 关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 2、附表 3 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"出册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中审亚太审字(2025)005691 号 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称"美 芝股份") 2024年 12月 31 目的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注的基础上,对后附的《上市公司 20 ...