深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 章 程 二○二五年七月 公司章程目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 党建工作 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 通知 第二节 公告 第八章 职工民主管理与劳动人事制度 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 2 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党组织职权 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（ ...

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 募集资金管理办法 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）为完 善公司治理，规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效 益，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、行政法规、规范性文 件及《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金。不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 本办法是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应确保该子公司 或受控制 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-047 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘中审亚太会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太事务所"）为公司 2025 年度财务报告审 计和内部控制审计机构，符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2025 年 7 月 15 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次 会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中审亚太事务所为公 司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司 2025 年第二次临 时股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 1 （1）名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 1 月 18 日 （3 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-046 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 一、公司变更注册地址情况 公司根据实际情况并结合未来经营发展需要，拟将公司注册地址由"深圳市福田区 园岭街道华林社区八卦四路52号安吉尔大厦505"变更为"深圳市福田区梅林街道梅丰社 区梅华路深华科技工业园1号厂房4层401"，同时对《公司章程》相应条款进行修订。 本次变更后的注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。 二、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上 市公司股东会规则》及深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，为进一步完善公 司治理结构，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监 事会议事规则》相应废止，并鉴于公司拟变更注册地址，对《公司章程》进行修订，具 体内容如下： | 1 | 第五条 | 公司住所：深圳市福田区八卦岭安吉 | 第五条 公司住所：深圳市福田区梅林街道梅丰 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 尔大厦 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-045 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 7 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程相关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 7 月 31 日（星期四）下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2025 年 7 月 31 日 9:15-15:00 的任意时间。 5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-044 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议于 2025 年 7 月 15 日下午在公司会议室以通讯的方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 7 月 11 日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由监事会主席召集并主 持，应出席监事 3 名，实到 3 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册 地址、修订<公司章程>及内部治理制度的公告》（公告编号：2025-046）以及修订后的 《公司章程（2025 年 7 月修订）》。 本议案尚 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-043 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2025 年 7 月 15 日下午在公司会议室以通讯的方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 7 月 11 日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由董事长召集并主持， 应出席董事 9 名，实到 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳市美芝装饰设计工程 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据实际情况并结合未来经营发展需要，董事会同意将公司注册地址由"深圳市福 田区园岭街道华林社区八卦四路 52 号安吉尔大厦 505"变更为"深圳市福田区 ...

Performance Forecast - The company expects a net loss between 35 million to 52.5 million yuan for the period from January 1, 2025, to June 30, 2025, compared to a net loss of 22.39 million yuan in the same period last year [1] - The net profit attributable to shareholders is projected to decline by 56.31% to 134.47% compared to the previous year [1] - The basic earnings per share are estimated to be a loss of 0.26 to 0.39 yuan per share, compared to a loss of 0.17 yuan per share in the previous year [1] Reasons for Performance Change - The company is experiencing a decline in business volume due to intensified competition in the decoration and renovation industry, leading to a decrease in market share and revenue [1] - Increased costs related to labor and management, as well as extended project timelines, have contributed to the financial downturn [2] - The company has made concessions on settlement prices for completed projects to accelerate cash flow, further reducing revenue [2]

（二）业绩预告情况：净利润为负值 | 项 目 | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损：3,500 | 万元–5,250 万元 | 亏损：2,239.11 | 万元 | | | 比上年同期下降 | 56.31%–134.47% | | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损：3,485 | 万元–5,235 万元 | 亏损：2,130.53 | 万元 | | | 比上年同期下降 | 63.57%–145.71% | | | | 基本每股收益 | 亏损：0.26 | 元/股–0.39 元/股 | 亏损：0.17 元/股 | | 二、与会计师事务所沟通情况 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-042 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2025年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间。 投入受 ...

Group 1 - The company Meizhi Co., Ltd. (002856) expects a net loss attributable to shareholders of the listed company between 35 million to 52.5 million yuan for the period from January 1, 2025, to June 30, 2025, compared to a loss of 22.39 million yuan in the same period last year [1] - The company is enhancing its business acceptance review mechanism, actively abandoning projects with long cycles and potential risks in receivables [1] - The company is facing intensified competition in the decoration and renovation industry, leading to a significant decline in business volume and a year-on-year decrease in operating revenue [1]