深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于重大诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼判决为一审判决，根据本次判决，公 司可获得业绩补偿款 348,378,865.46 元及逾期支付利息。鉴于涉案双方是否上诉尚存 在不确定性，对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性。公司将持续关注后 续进展情况及时履行披露义务，并继续积极维护上市公司及广大股东的合法权益。 一、本次诉讼的基本情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"或"美芝公司"）控 股股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"广东怡建"）于 2020 年 12 月 12 日与李苏华、上海天识科技发展有限公司签署了关于美芝公司的《股份转 让协议》。因李苏华违反《股份转让协议》中有关公司业绩对赌及最低持股承诺的约 定，根据协议约定，李苏华需支付有关补偿款及违约金，广东怡建向广东省佛山市南 海区人民法院（以下简称"佛山南海区法院"）提起诉讼，诉讼请求金额合计超过 42,335.38 万元。佛山南海区法院于 202 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-066 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所股票上市规则》的有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、 仲裁事项进行了统计，现将有关情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司连续十二 个月内累计发生的诉讼、仲裁事项共 31 件，涉案金额合计为人民币 3,698.76 万元， 占公司最近一期经审计净资产的 10.40%。其中，公司及控股子公司作为原告涉及的 诉讼、仲裁案件金额合计为人民币 2,312.04 万元，公司及控股子公司作为被告涉及的 诉讼、仲裁案件金额合计为人民币 1,386.72 万元。 公司及控股子公司连续十二个月内不存在未披露的单项涉案金额占公司最近一 期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万元的重大诉讼、仲 裁事项。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 三、本 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-065 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份被司法拍卖进展暨权益变动的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 6 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东部分股份被司法拍卖的提示性 公告》（公告编号：2024-048）。现将本次司法拍卖的相关情况公告如下： 一、本次司法拍卖情况概述 2024 年 7 月，公司通过京东网司法拍卖网络平台（以下简称"京东网拍平台"） 查询获悉，公司持股 5%以上股东李苏华先生持有的公司 3,108,547 股股票原定于 2024 年 7 月 25 日 10 时至 2024 年 7 月 26 日 10 时止（延时除外）在广东省深圳市福田区 人民法院（以下简称"福田法院"）京东网拍平台上进行公开拍卖，后因案外人异议 暂缓。2024 年 8 月，公司 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-063 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议于 2024 年 8 月 27 日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通 知已于2024年8月16日以书面和电话通知的形式传达。本次会议由董事长召集并主持， 应出席董事 9 名，实到 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》及其摘要 表决结果：同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票。 经审议，董事会超 1/2 的董事均认为《公司 2024 年半年度报告》及其摘要的编制符 合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，并保证公司 2024 年半年度报告所载资料 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 法权益。 敬请广 ...

| | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 往来资金余额 | 往来累计发 | 月往来资 | 偿还累计发生 | 30 日往来 | 原因 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 生金额（不含 | 金的利息 | 金额 | 资金余额 | | | | | 佛山市南海城市建 | 实际控制人直接 | | | 利息） | （如有） | | | 租赁及物 | | | | 设投资有限公司 | 控制的法人 | 长期应收款 | 25.78 | | | | 25.78 | 业押金 | 经营性往来 | | 控股股东、实际控 | 佛山市南海城市建 | 实际控制人直接 | 其他应收款 | 4.69 | | | | 4.69 | 租赁及物 | 经营性往来 | | 制人及其附属企业 | 设投资有限公司 | 控制的法人 | | | | | | | 业押金 | | | | 佛山市南海城市建 | 实际控制人直接 | 应收账款 | 103.81 | | | 17.44 | 86.37 | 工程款 | 经营性往来 | | | ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-061 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份司法拍卖暂缓的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东部分股份被司法拍卖的提示性 公告》（公告编号：2024-054），公司持股 5%以上股东李苏华先生持有的公司 2,744,348 股股票拟于 2024 年 8 月 22 日 10 时至 2024 年 8 月 23 日 10 时止（延时除外）在广东 省深圳市福田区人民法院京东网司法拍卖网络平台（以下简称"京东网拍平台"）上 进行公开拍卖。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 2024 年 8 月 21 日 2 2024 年 8 月 21 日，公司通过京东网拍平台查询获悉，因案外人异议，本次司法 拍卖暂缓。 公司将持续关注股东股份被拍卖的 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-060 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理邹杰聪先生的书面辞职报告，邹杰聪先生因个人原因申请辞任公司副总经理 职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，邹杰聪先生的辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，邹杰聪先生未直接或间接持有公司股份，其将在辞职后继续严 格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定，其 辞职不会对公司日常管理、生产经营产生不利影响。邹杰聪先生在担任公司副总经理期 间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对邹杰聪先生在任职期间为公司发展所做出 的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-059 关于持股5%以上股东部分股份司法拍卖的进展公告 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 6 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东部分股份被司法拍卖的提示性 公告》（公告编号：2024-048）。现将本次司法拍卖的相关情况公告如下： 一、本次司法拍卖情况概述 2024 年 7 月，公司通过京东网司法拍卖网络平台（以下简称"京东网拍平台"） 查询获悉，公司持股 5%以上股东李苏华先生持有的公司 3,108,547 股股票原定于 2024 年 7 月 25 日 10 时至 2024 年 7 月 26 日 10 时止（延时除外）在广东省深圳市福田区 人民法院（以下简称"福田法院"）京东网拍平台上进行公开拍卖，后因案外人异议 暂缓。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 6 ...

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于公司拟向法院申请财产保全置换的公告 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 案审结前，公司被冻结资金将持续处于冻结状态，无法用于公司实际经营活动，另外， 受公司所处行业特征影响，公司因诉讼导致部分资金被冻结属于常见情况，故如能以 法院接受的方式置换冻结资金，则可解除资金冻结，有利于公司资金划转和使用，有 效提高公司资金使用效率，保障公司经营活动正常运行。 三、拟用于置换的资产情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"或"美芝股份"）于 2024 年 8 月 2 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司拟向法院申请财产 保全置换的议案》。 2024 年 1 月 29 日，公司因合同纠纷案（案号：（2024）粤 0304 民诉前调 1651 号）被广东省深圳市福田区人民法院（以下简称"福田法院"）冻结中国银行深圳市分 行账户资金 1,200 万元。经公司与福田法院积极协商，公司拟以公司名下非营业用的 房产申请财产保全 ...

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于聘任内部审计部负责人的公告 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任内部审计部负责人的议案》。 为保证公司内部审计相关工作的顺利开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《内部 审计管理制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任蔡清女 士为公司内部审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 之日止。 蔡清女士简历详见附件。 特此公告。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 2024 年 8 月 2 日 1 附件： 蔡清女士简历 蔡清，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 10 月出生，大学 专科学历，毕业于江西理工大学工程造价专业，中级工程造价师、二级 建造师，现任公司内部审计部负责人，20 ...