深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 19 日收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对深圳市美芝装饰设计工程股 份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 176 号）（以下 简称"《问询函》"），要求公司就《问询函》相关事项做出书面说明，并在 2024 年 6 月 4 日前将有关说明材料报送至深圳证券交易所并对外披露。 公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关人员及中介机构对《问询函》涉 及的问题进行逐项落实并认真准备回复工作。由于问询函中所涉事项较多，且部分内 容需要年报审计会计师进一步核查并发表意见，公司预计无法在要求时间内完成回复， 已申请延期至 2024 年 6 月 12 日前回复《问询函》，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》披 露的《关于延期回复深圳证券交易所 2023 年年报问询函的公告》（公告编号：2024-040）。 鉴于《问询函》中涉及的个别事项仍需进一步核实和补充，为切实稳妥完成问询 函回复工作，确保信息披露内容的真实、准确、完 ...

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-040 关于延期回复深圳证券交易所2023年年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 19 日收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对深圳市美芝装饰设计工程股 份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 176 号）（以下 简称"《问询函》"），要求公司就《问询函》相关事项做出书面说明，并在 2024 年 6 月 4 日前将有关说明材料报送至深圳证券交易所并对外披露。 公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关人员及中介机构对《问询函》涉 及的问题进行逐项落实并认真准备回复工作。目前相关工作正在进行中，鉴于回复内 容尚需进一步完善，且部分内容需要年报审计会计师进一步核查并发表意见，为确保 信息披露内容的真实、准确、完整，保护全体股东的合法权益，公司将延期至 2024 年 6 月 12 日前完成《问询函》回复及对外披露工作，及 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-039 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年5月21日（星期二）下午14:30； 2.会议召开地点：深圳市罗湖区泥岗西路1066号深圳市美芝装饰设计工程股份有 限公司（以下简称"公司"或"美芝股份"）四楼会议室； 3.会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4.会议召集人：公司董事会； 5.会议主持人：董事长何伏信先生； 6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 公司董事、监事及董事会秘书以现场结合通讯方式出席了会议，其他高级管理人 员列席了会议，北京大成（广州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出 具法律意见书。 二、提案审议表决情况 本次股 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北 京 大 成 （ 广 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 中国广州市珠江新城珠江东路 6 号周大福金融中心（东塔）14-15 楼全层（510623） 14/F, 15/F, CTF Finance Centre, No.6,Zhujiang East Road, Zhujiang New Town,Guangzhou,P.R.China,510623 Tel: +86 20-8527 7000 Fax: +86 20-8527 7002 北京大成（广州）律师事务所 关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本 所"）接受 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 176 号 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1.年报显示，你公司 2021 年至 2023 年营业收入分别为 58,791.31 万元、166,719.38 万元、87,802.16 万元，2023 年年度 营业收入较 2022 年度下降幅度高达 47.34%；归属母公司股东的 净利润分别为-16,115.17 万元、-14,314.05 万元、-17,351.45 万元； 扣非后归属于母公司股东的净利润分别为-16,876.92 万元、 -15,542.04 万元、-20,673.75 万元，亏损持续扩大；经营活动产 生的现金流量净额为-5,592.33 万元、-2,799.62 万元、-7,427.63 万元，经营活动产生的现金流量净额持续下降。 （1）年报显示，你公司 2023 年年度营业收入下降幅度高达 47.34%，你公司在《关于对深圳证券交易所 2022 年年报问询函 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-038 4、对上市公司损益产生的影响：案件尚处于诉前调解阶段，诉讼结果存在不确 定性，目前无法估计上述诉讼对公司的最终影响。公司将积极跟进案件进展，切实维 护公司及股东的合法权益。 一、本次诉讼受理的基本情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"或"原告"）于 2019 年 10 月以自有资金 3,000 万元人民币购买广东万向维景建设工程发展有限公司（以 下简称"万向维景"）15%的股权（其中 1,485 万元作为实缴注册资本，1,515 万元 计入资本公积）。为进一步加强合作，公司于 2019 年 12 月 3 日召开第三届董事会第 八次会议审议通过了《关于公司对外投资购买股权的议案》，公司董事会同意公司以 自有资金 3,000 万元人民币第二次购买万向维景 15%的股权（其中 1,485 万元作为实 缴注册资本，1,515 万元计入资本公积），交易完成后，公司向万向维景累计投资总 额为 6,000 万元人民币，合计持有万向维景的股权比例为 30%。为了保证公司不存在 实质性风险，公司时任控股股东、实际控制人李苏华作出承诺：若 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-037 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024 年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 3 号——行业信息披露》等相关规定，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024 年第一季度装修装饰业务主要经营情况如下： 按业务类型分类订单汇总表 单位：人民币万元 | 业务类型 | 2024 年第一季度 新签订单金额 | | 截至报告期末累计已签 约未完工订单金额 | 2024 年第一季度已中 标尚未签约订单金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公共装修 | 13,007.64 | | 45,465.58 | 19,716.51 | | 住宅装修 | | - | 4,574.60 | - | | 幕墙装修 | | - | 5,635.36 | - | | 材料销售 | | - | 1,397.17 | - | | 设计业务 | | - | ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-028 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 2 票。 公司董事李苏华先生对本议案投弃权票，其弃权的理由为：公司业绩大幅亏损的原 因、责任的归属、解决的方法及措施未给出合理的解释和理由。事实上国资没有按照承 诺于 2021-2023 给予公司赋能 60 亿的工程业务是公司亏损的主要原因之一。 公司董事李碧君女士对本议案投弃权票，其弃权的理由为：公司业绩持续大幅亏损 的原因、责任的归属、解决的方法及措施未给出合理的解释和理由。 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议于 2024 年 4 月 25 日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知 已于 2024 年 4 月 15 日以书面和电话通知的形式传达。本次会议由董事长召集并主持， 应出席董事 9 名，实到 9 名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议 ...

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-031 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，为真实反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业 会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司对合并报表范围内截至 2023 年末的各类资产进行了减值测试，并对可能存在减值迹象的资产计提减值准备，现 将具体情况公告如下： 单位：元 一、本次计提资产减值准备情况概述 为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司会计政策的规 定，公司对合并报表中截至 2023 年 12 月 31 日相关资产价值出现的减值迹象进行了全 面清查，对各项资产是否存在减值进行了评估和分析， ...

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （庄志伟） 本人作为深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称公司）第四 届董事会独立董事，自任职以来，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》 本人庄志伟，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学工民建 专业，高级工程师。现任深圳市装饰行业协会常务副会长，深圳市美芝装饰设 计工程股份有限公司独立董事，深圳市瑞和建筑装饰股份有限公司独立董事， 深圳市华南设集团股份有限公司独立董事，深圳市科源建设集团股份有限公司 独立董事，深圳市坐标装修工程股份有限公司独立董事，曾任深圳市蛇口工业 区招商工程公司技术员，深圳市华辉装饰工程有限公司历任项目经理、部门经 理、副总经理、总经理、董事长、顾问等职务。 （二）独立性说明 2023 年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性， 并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独 立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司 及其控股股东不存在可能妨碍本人独立客观判断的关系，本人独 ...