中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中国·北京 BEIJING CHINA | | 1-2 | | --- | --- | | 1、鉴证报告 | | 2、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 3-8 目 录 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本 公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 董事会关于募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告 1、实际募集资金金额、资金到账 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-030 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，深圳市美芝装饰设计工程股份有 限公司（以下简称"公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 2、以前年度已使用金额、本年度募集资金使用金额及年末余额 1、实际募集资金金额、资金到账时间 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]265 号）核准，公司于 2017 年 3 月 8 日在深圳 证券交易所以人民币 11.61 元/股的发行价格 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项 的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、专项审核报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、2022年度营业收入扣除情况明细表 | 3 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项审核报告 中审亚太审字(2024) 004472 号 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称 "美芝股份")2023年12月 31 目的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上,审核了后附的《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2023 年 度营业收入扣除 ...

法定代表人：何申健 主管会计工作的负责人：古定文 会计机构负责人：秦素珍 3 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 金额单位：人民币元 | | | | | | 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | 编制单位：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 | | | | | | | | | 金额单位：人民币元 | | 非经营性资金占 用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年初占用 资金余额 | 2023年度占用累计发生 金额（不含利息） | 2023年度占用资金 的利息（如有） | 2023年度偿还 累计发生额 | 2023年末占用资 占用形成原因 金余额 | 占用性质 | | 现大股东及其附 | | | | | | ...

三、应对措施 为努力改善公司的经营环境，不断提高公司的持续经营能力，切实维护公司和全体 股东的权益，公司董事会及管理层拟采取如下措施： 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-032 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于未弥补 亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《公司法》及《公司章程》等有关规 定，该事项需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、情况概述 截至 2023 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损金额为-263,932,927.40 元，公司实收股 本为 135,312,808.00 元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据《公 司法》及《公司章程》等相关规定，该事项需提交股东大会审议。 二、主要原因 公司近年扣除非经常性损益后的净利润均为负数，主要是 ...

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐勇伟） 本人作为深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事，自任职以来，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事 工作细则》的规定和要求，恪尽职守、忠诚履职，出席相关会议，认真审议董事 会、专业委员会的各项议案，并以谨慎的态度对公司相关事项发表了事前认可意 见或独立意见；此外还积极了解和关注公司经营运作情况，就公司的业务发展、 管理运营、风险管控等提出建设性意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人徐勇伟，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学法律专业硕士学位， 律师资格。现任广东竟澜律师事务所主任，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公 司独立董事，曾任江西旅游传呼中心技术员，广州南方呼叫保健有限公司行政人 员，广州康博斯有限公司行政人员，广州杉山南天医疗器械有限公司副经理，广 东圣和胜律师事务所律师合伙人，广东合盛律师事务所律师 ...

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报 告及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《公司章程》等规定和要求，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会对中审亚太会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中审亚太事务所"）2023 年度审计工作开展情况进行了监督。 现将对中审亚太事务所 2023 年度履职情况的评估及审计委员会对其履行监督职 责的情况报告如下： 首席合伙人：王增明 上年度末合伙人数量：76 人 上年度末注册会计师人数：427 人 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）基本情况 会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 1 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 上年度末签署过证券服务业务审 ...

华创证券有限责任公司 关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）作为深圳 市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"美芝股份"或"公司"）的保荐 机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等相关规定的要求，对美芝股份募集资金 2023 年度存放与使用情况进行 了审慎核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美芝装饰设计工程股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]265 号）核准，公司于 2017 年 3 月8日在深圳证券交易所以人民币11.61元/股的发行价格公开发行人民币普通股 （A 股）2,534 万股。本次发行募集资金总额为 294,197,400.00 元，扣除与发行 有关的费用 27,404,637.31 元，实 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 目 录 1、专项审核报告 1-2 2、附表 3 中国·北京 BEIJING CHINA China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中审亚太审字(2024)004470 号 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称"美 芝股份"）2023 年 12 月 31 目的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注的基础上,对后附的《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 按 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 内部控制审计报告 中国·北京 BEIJING CHINA 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称"美芝股份")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 1、内部控制审计报告 1-2 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 中审亚太审字(2024)004469 号 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司全体股东: 一、深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是美芝 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对 ...