证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-030 郑州三晖电气股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：流动性好、安全性高、风险可控的理财产品； 2.投资金额：额度不超过人民币 25,000 万元 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除现金管理收益将 受到市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险，理性投资。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 了第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于 使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保资金安全， 操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，使用额度不超过人民币 25,000 万元的自有资金进行现金管理，该额度在决议有效期内，可以循环滚动使用，期 限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过 审议额度。使用期限自董事会决议通过之日起不超过 12 个月。具体情况如下： 一、基本情况 ...

郑州三晖电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人很荣幸地担任郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事。在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律法规的规定以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关 规定及要求，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分 发挥独立董事的作用，积极地维护了公司整体利益和全体股东的利益。现将本人基本情况及 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人的基本情况 本人曹芳，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、 注册会计师、财政部会计领军人才。曾任武汉武钢集团城市服务集团公司经营财务部部长、湖 北宜昌本色服务有限公司监事，现任武钢集团有限公司好生活服务公司经营财务部部长。2021 年 6 月任公司独立董事。 （二）2023 年度未发生公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）2023 年度未发生被收购及收购事宜，不存在被收购上市公司董事会针对收购所作出 的决策及采取的措施； ...

郑州三晖电气股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度 年审会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、关于变更会计师事务所的情况 公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）已 经连续 11 年为公司提供审计服务，此期间立信坚持独立审计原则，勤勉尽责， 公允独立地发表审计意见，切实履行审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司 和股东合法权益，公司对立信前期对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。 2022 年度，立信对公司财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审 计报告。公司本次变更会计师事务所不存在已委托前任会计师事务所开展部分审 计工作后解聘前任会计师事务所的情况。 1、拟变更会计师事务 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-031 郑州三晖电气股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开的第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度 的议案》。尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、申请综合授信额度的背景 公司 2023 年度的银行综合授信额度将陆续到期，为了满足公司及子公司 2024 年度日常生产经营的资金需求，积极拓宽资金渠道、补充流动资金，增强 公司可持续性发展能力，公司及下属子公司拟向银行申请总额度不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度。 二、申请综合授信额度的基本情况 监事会同意公司及下属子公司拟向相关银行申请累计不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度，公司及公司下属子公司 2024 年度向银行申请的授信额度 最终以银行实际审批为准。授信期限为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日 起至公司召开 202 ...

郑州三晖电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人很荣幸地担任郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事。在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规定以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等公司相关规定及要求，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，积极地维护了公司整体利 益和全体股东的利益。现将本人基本情况及 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、 本人基本情况 本人赵婷婷，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学历，2014 年至 今为广东华商律师事务所律师、合伙人律师；2021 年 6 月至今任公司独立董事、提名 委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。 截至目前，本人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，也不存在受到中国证监会及 ...

二、业绩承诺完成情况 关于公司股东业绩承诺完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、业绩承诺的基本情况 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"、"三晖电气"、"上市公司"） 收到原控股股东、实际控制人于文彪先生及一致行动人金双寿先生、刘俊忠先生、 持股 5%以上董监高关付安先生、杨建国先生、以及股东宁波恒晖企业管理咨询 有限公司（以下简称"转让各方"）的通知，上述股东与上海长耘企业管理合伙 企业（有限合伙）（上海长耘）（以下简称"乙方"）签署了《股权转让协议》。具 体详见公司于 2021 年 3 月 16 日披露的《关于控制股东、实际控制人及一致行动 人、持股 5%以上董监高签署<股份转让协议>、<表决权委托协议>及<〈一致行动 协议〉之终止协议>暨权益变动的提示性公告》，关于业绩承诺的情况如下： 于文彪先生承诺，在乙方严格遵守本协议的约定不干涉转让各方的管理的前 提下，上市公司拥有的与电能表业务相关的、或基于电能表业务的运营而产生的 资产，2021、2022、2023 年每年实现的税后净利润（不扣除非经常性损益，下 同）均应盈利，且 ...

郑州三晖电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规 定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项 职责。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务， 保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东 的利益。现将 2023 年度公司董事会工作报告如下： 2023 年度,公司严格按照年度经营计划规范运作，实现营业收入 32,615.68 万元，比上年同期上升 67.07%；实现归属于上市公司股东净利润 591.12 万元， 比去年同期下降 54.34%；截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 77,236.53 万 元，同比增长 17.74%，归属于母公司所有者权益合计 53,016.54 万元，同比增 长 0.54%。 二、2023 ...

郑州三晖电气股份有限公司 证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-033 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事 会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资 产 20%的股票，授权期限为 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股 东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-025 郑州三晖电气股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日以邮 件、微信和电话方式向全体董事会发出了《关于召开第五届董事会第二十三次 会议的通知》，2024 年 4 月 18 日，公司第五届董事会第二十三次会议在公司 二楼会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。 会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议由公司董事长胡坤先生召 集并主持，全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开 符合《公司法》及公司章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经审议，一致通过以下议案： 1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2023 年度总经理工作 报告的议案》 2、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度董事会工作报告 的议案》 董事会认为《2023 年度董事会工作报告》客观反 ...

郑州三晖电气股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况专项审核报告 专项审核报告 众会字(2024)第 03232 号 郑州三晖电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了郑州三晖电气股份有限公司（以下简称 "郑州三晖电气公司"） 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注， 并于 2024 年 4 月 18 日出具了众会字(2024)第 02131 号审计报告。同时，我们审核了后附的 郑州三晖电气公司 2023 年度营业收入扣除情况表。 一、 管理层的责任 郑州三晖电气公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券 交易所上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等要 求编制营业收入扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈 述或重大遗漏。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是对郑州三晖电气公司 2023 年度营业收入中是否存在与主营业务无关的收 入和不具备商业实质的收入进行审核， ...