证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2023-084 郑州三晖电气股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈公司章程〉并 办理工商登记的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构， 提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，公 司拟对《公司章程》进行修订，并同步办理工商变更登记手续。 2023 年 12 月 10 日，公司董事会接到上海长耘企业管理合伙企业（有限合 伙）出具的《关于提议公司 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的函》，提 请公司董事会将《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》作为临时提案 提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。经查，上海长耘企业管理合伙企业 （有限合伙）具有提出临时提案的资 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2023-085 关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于 2023 年 12 月 6 日召开，会议决定于 2023 年 12 月 22 日（星期五）召开公 司 2023 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知的 公告》（公告编号：2023-082）。 2023 年 12 月 10 日，公司董事会收到公司控股股东上海长耘企业管理合伙 企业（有限合伙）《关于提议公司 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的 函》，作为持有公司 3%以上股份的股东，提请公司董事会将《关于修订〈公司 章程〉并办理工商登记的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、 《 ...

郑州三晖电气股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第二章 股东大会的职权 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 第一条 为规范郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保 证股东大会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《郑州三晖电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其它有关法律、法规、规范性文件之规定，参照《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程和本规 则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会的正常召开和依法行使职权。 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增 ...

第三条 组成人数 董事会由 5-9 名董事组成，应当至少有三分之一独立董事，且其中至少一名 会计专业人士。公司设董事长 1 人，可以设副董事长。 郑州三晖电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 宗旨 为了进一步规范郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作 和和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和《郑州三晖电气股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他有关法律法规规定，参照《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）制定本规则。 第二条 地位 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东大会的委托，负责经 营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。 第四条 董事会秘书 公司聘任董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以 及公司股东资料管理等事宜。 第五条 证券事务部 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券事务部负责人，保管董事会和证券事务部印章。 第六条 独立董事 公司聘请独立董事 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2023-086 郑州三晖电气股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 超过两名以上董事的委托代为出席会议。 | 次会议上的投票权。 | | --- | --- | | | 一名董事不得在一次董事会会议上接受 | | | 超过两名以上董事的委托代为出席会议。 | | 第一百二十二条 董事会应当对会议所 | 第一百二十二条 董事会及其专门委员 | | 议事项的决定做成会议记录，出席会议的董 | 会、独立董事专门会议应当对会议所议事项 | | 事应当在会议记录上签名。 | 的决定做成会议记录，会议记录应当真实、 | | 董事会会议记录作为公司档案保存，保 | 准确、完整，充分反映与会人员对所审议事 | | 存期限不少于 10 年。 | 项提出的意见。出席会议的董事、董事会秘 | | | 书和记录人员应当在会议记录上签名。 | | | 董事会会议记录作为公司档案保存，保 | | | 存期限不少于 10 年。 | | 第一百五十六条 公司利润 ...

郑州三晖电气股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 目录 | | --- | | 目录 0 | | | --- | --- | | 第一章 总 则 1 | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 2 | | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 20 | | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 董事会 | 23 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 27 | | | 第七章 监事会 29 | | | 第一节 监事 | 29 | | 第二节 监事会 | 30 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | | 第一节 财务会计制度 | 31 | | 第二节 内部审计 | 34 | ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2023-083 郑州三晖电气股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金通过集 中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），回购资金总额不超 过 3,000 万元（含），不低于 1,500 万元（含），回购价格不超过 23 元/股 （含）。具体回购股份的数量以本次回购期满或回购完成时实际回购的股份数量 为准。 2、本次回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 3、本次回购用途：员工持股计划或者股权激励。 4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动 人在本回购方案前六个月内不存在买卖公司股份的情形，也不存在单独或者与他 人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。截至本公告披露日，公司董事、监事、 高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人尚未有增减持公司股份的 计划。若未来相关主体拟实施股份增减持计划，将按照相关规定及时履行信息披 露义务。 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2023-082 郑州三晖电气股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 22 日下午 14:30 召开 2023 年第四次临时股东大会，现将本次会议的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14：30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9：15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15: ...

郑州三晖电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业 内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《郑州三晖电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会设立审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第四条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第五条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 第六条 审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 审计委员会 ...

郑州三晖电气股份有限公司 独立董事对第五届董事会第十九次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等有关规定，我们作为郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立判断立场，对公司第五届董事会第十九次会议审议的事项 进行了认真核查，发表如下独立意见： 一、关于拟变更会计师事务所的独立意见 经核查，众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质，具备多 年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度审计工作的 要求。公司本次变更会计师事务所的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的 有关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意公 司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计及内部控 制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。 独立董事：曹芳、赵婷婷 2023 年 12 月 7 日 ...