浙江洁美电子科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 | 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 现将有关事项公告如下： 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所股票上市规则》，公司拟对《浙江洁美电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）做如下修订： | 原《公司章程》内容 | 修改后的《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证公司与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及其他有关法律、法规和规范性文件和《浙江洁美电子科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人发生的转移资 源或义务的事项。 第四条 公司的关联人包括关联法人（或其他非法人组织）和关联自然人。 （一）公司的关联法人（或其他非法人组织）是指： 1、直接或间接地控制公司的法人或其他非法人组织； 2、由前项所述法人或其他非法人组织直接或间接控制的除公司及其控股子公司 - 1 - 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东大会上享有表决权，除特殊情况 ...

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2023-061 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议于 2023 年 10 月 20 日（星期五）上午 10：30 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监 事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席潘春华女士召集并主持，公司董事会 秘书列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 《浙江洁美电子科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》内容详见公司指定信息 披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及 《上海证券报》。 二、审议并通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 为了进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履 行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江洁美电子科技股份有限公司（以下称"公司"）投资者关系管 理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟 通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下称"《自律监管指引 1 号》"）等相关法律、行政法规、规范性文件及 《浙江洁美电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定 本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 本制度所称投资者，包括公司在册与潜在的股票、债券及公司发行的其他有价证 券的投资者。 第三条 公司投资者关系管理工作应遵循以下原则： （一）合规性原 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司 章 程 （本章程自公司股东大会审议通过之日起生效） $$\Xi=0\;{\underline{{{=}}}}\;{\underline{{{=}}}}\;\rlap{/}\Xi+\rlap{/}\Xi$$ | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事 ...

| 有限责任损害公司债权人的利益。 | 有限责任损害公司债权人的利益； | | --- | --- | | 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东 | （五）法律、行政法规及本章程规定应当承 | | 造成损失的，应当依法承担赔偿责任。 | 担的其他义务。 | | 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限 | 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东 | | 责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的， | 造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东 | | 应当对公司债务承担连带责任； | 滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债 | | （五）法律、行政法规及本章程规定应当承 | 务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债 | | 担的其他义务。 | 务承担连带责任； | | 第四十条 | 第四十条 | | 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列 | 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列 | | 职权： | 职权： | | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | （二）选举和更换董事、非由职工代表担任 | （二）选举和更换董事、非由职工代表担任 | | 的监事， ...

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2023-064 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议决定 于2023年11月13日（星期一）下午14:00召开浙江洁美电子科技股份有限公司2023年第一 次临时股东大会，现将本次股东大会相关事务通知如下： 一、 会议召开基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3 ...

第一章 总则 回购股份管理制度 浙江洁美电子科技股份有限公司 第二条 因下列情形回购本公司股份（以下简称回购股份）的，适用本制度： （一）减少公司注册资本； （二）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； （四）为维护公司价值及股东权益所必需。 前款第（四）项所指情形，应当符合以下条件之一： （一）公司股票收盘价低于其最近一期每股净资产； （二）连续二十个交易日内公司股票收盘价跌幅累计达到 30%； （三）中国证监会规定的其他条件。 第一条 为进一步规范浙江洁美电子科技股份有限公司（以下称"公司"） 回购股份行为，切实维护投资者合法权益，提高公司治理水平，加强内部控制制 度建设，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《关于支持上市公司回购股份的意见》（以下简称《意见》）、《上市公司股份回购 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 公司除上述情形外回购 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东 及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《上市公司治理准则》及《浙江洁美电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称控股股东是指其持有的股份占公司股本总额的百分之五十 以上的股东；或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有 的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本制度所称控股股东或其关联方是指公司控股股东、实际控制人或其控 制的企业。 第四条 控股股东、实际控制人及其关联方不得利用关联交易、资产重组、垫付 费用、对外投资、担保、 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露工作质量，规范信息披露程序及公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披露 工作的真实、准确、完整、及时、公平，保护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律法规、规范性文件及《浙江洁 美电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际，制定本制度。 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表的子公司。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《股票上市规则》以及深圳证券交易所（以下简称"交易所"）其他相关规 定，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、 通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或已经产生较 大影响的信息，包 ...