证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2023-069 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 可转换公司债券2023年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、付息日：2023年11月6日。（注：11月4日为休息日，根据《浙江洁美电子科技 股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》关于付息日的约定，顺延至下一个 交易日即11月6日。） 5、"洁美转债"票面利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年 1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 6、"洁美转债"本次付息的债权登记日为2023年11月3日，凡在2023年11月3日 （含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2023年11月3日卖出本期 债券的投资者不享有本次派发的利息。 7、下一付息期起息日：2023年11月4日。 1、"洁美转债"将于2023年11月6日按面值支付第三年利息，每10张"洁美转债" （合计面值1,000.00元）利息为10.00元（含税）。 2、债权登记日 ...

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2023-068 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"洁美科技"或"公司"）于今日接到公 司控股股东浙江元龙股权投资管理集团有限公司（以下简称"浙江元龙"）通知，获悉浙 江元龙所持本公司部分股份质押延期购回，具体事项如下： 一、股东股份质押延期购回的基本情况 | 股 东 名 称 江 | 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 | 本次延期购 回股份数量 （股） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是 否 为 | 是 否 为 补 | 质押 起始 | 质押 到期 | 延期后 质押到 | 质权人 | 质押 | | | | | 比例 | ...

Group 1: Company Overview - Zhejiang Jiemai Electronic Technology Co., Ltd. is listed with stock code 002859 and bond code 128137 [1] - The investor relations activity took place on October 25, 2023, in Hangzhou, Zhejiang Province [2] Group 2: Financial Performance - In Q3 2023, the company achieved operating revenue of CNY 112,663.42 million, a year-on-year increase of 13.51% [3] - Operating profit reached CNY 19,397.90 million, up 15.74% compared to the previous year [3] - Total profit amounted to CNY 19,313.60 million, reflecting a 16.58% increase year-on-year [3] - Net profit was CNY 17,244.55 million, with a year-on-year growth of 15.13% [3] Group 3: Industry Insights - The electronic information industry is experiencing a recovery, driven by new smartphone releases from companies like Huawei and Apple [3] - Demand in downstream sectors is steadily increasing, contributing to the recovery of the industry [3] Group 4: Product and Production Updates - The company has stabilized bulk supply of MLCC release films to major clients, with ongoing validation and small-scale trials in progress [4] - The production project for optical-grade BOPET films is advancing, with self-manufactured release film products being promoted and validated [4] - The company has a production base in Malaysia, with plans to expand and establish a second base in the Philippines [4] Group 5: Investor Engagement - The company engaged in thorough communication with investors during the meeting, adhering to regulations to prevent the disclosure of undisclosed significant information [4]

浙江洁美电子科技股份有限公司 潘春华： 萍： 林海 峰： 浙江洁美电子科技股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 20 日 王佳 监事会关于 2023 年第三季度报告的审核意见 公司监事会根据《证券法》及《上市公司信息披露管理办法》等有关要求，对 董事会编制的 2023 年第三季度报告进行了认真严格的审核，全体监事一致认为： 公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各 项规定，报告内容能真实地反映公司的经营情况和财务状况，2023 年第三季度报 告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，其内容真实、准确、 完整。 （本页无正文，专用于《浙江洁美电子科技股份有限公司监事会关于 2023 年第 三季度报告的审核意见》签字页） 全体监事签名： ...

Revenue and Profitability - Total revenue for the third quarter reached ¥1,126,634,208.52, an increase of 13.5% compared to ¥992,508,646.50 in the same period last year[4] - Revenue for Q3 2023 reached ¥413,857,964.52, an increase of 47.62% year-over-year[15] - Net profit attributable to shareholders was ¥72,139,092.85, up 79.38% compared to the same period last year[15] - Net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥72,024,806.64, reflecting a 99.02% increase year-over-year[15] - Basic earnings per share for the period was ¥0.17, a 70.00% increase compared to the same period last year[15] - Basic earnings per share increased to 0.40 from 0.37 in the previous period, indicating improved profitability[39] Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥202,867,731.59, down 42.7% from ¥354,906,747.81 in the previous year[7] - Cash flow from operating activities decreased by 42.84% year-over-year, totaling ¥202,867,731.59[15] - The company reported a 36.29% decrease in cash and cash equivalents compared to the beginning of the period[22] - Cash and cash equivalents stood at ¥691,715,736.20, down from ¥1,085,661,752.97, a decline of 36.3%[3] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled 691,560,073.26, down from 719,723,049.28 at the beginning of the period[41] - Operating cash flow decreased by 42.84% year-on-year, primarily due to increased accounts receivable during the reporting period[51] Assets and Liabilities - Total assets increased to ¥4,850,912,524.20, up from ¥4,808,931,537.98 year-over-year[4] - Total assets at the end of the period were ¥4,850,912,524.20, a 0.87% increase from the end of the previous year[15] - Current liabilities decreased to ¥643,754,434.93 from ¥974,967,866.12, a reduction of 34%[4] - Non-current liabilities rose to ¥1,286,060,032.75, compared to ¥1,052,695,032.13, an increase of 22.1%[4] - Accounts receivable increased by 38.42% due to higher revenue and increased credit terms[24] Investment and Financing Activities - Cash paid for investments increased by 475.33% year-on-year, primarily due to increased external investments during the reporting period[33] - The net cash flow from investing activities was -385,863,573.38, a decrease compared to -489,851,413.76 from the previous period[41] - The net cash flow from financing activities was -218,797,095.28, contrasting with a positive flow of 139,800,114.40 in the prior period[41] - The total cash inflow from financing activities was 646,750,000.00, down from 828,110,358.14 in the previous period[41] - The total cash outflow from investing activities was 386,014,252.88, compared to 490,592,902.90 in the previous period[41] Inventory and Expenses - Inventory decreased to ¥325,085,306.57 from ¥362,753,420.08, a reduction of 10.4%[3] - Total operating costs amounted to approximately 928.1 million, with operating costs at approximately 723.7 million, reflecting an increase from the previous period[38] - The repayment of debts increased by 34.78% year-on-year, attributed to early repayment of certain working capital loans and loans for completed projects[51] - The company experienced a 67.36% increase in financial expenses, primarily due to reduced foreign exchange gains[25] - Credit impairment losses decreased by 173.13% year-on-year, mainly due to an increase in receivables and higher provisions for bad debts[50]

浙江洁美电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《上市公司治理准则》以及其他法律、行政法规和《浙 江洁美电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规 则。 第二章 董事会的组成、职权及董事任职资格 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由七名董事组成，设董事长一人，其中独立董事三名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、 ...

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的公告 为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 以及《公司章程》等规定，公司董事会选举董事方骥柠女士为审计委员会委员，与独 立董事徐维东先生、张睿先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自董事会 审议通过之日起本届董事会任期届满之日止。公司第四届董事会其他专门委员会委员 组成不变。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召 开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会的 议案》，同意对公司第四届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告 如下： 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，保障公司董事会专门委员会规范 运作，充分发挥专门 ...

第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、非独立董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理 提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事会选举产生，并由三名董事组成，其中 独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。 浙江洁美电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和 考核管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《浙江 洁美电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据《公司章程》设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬标准和考核办法，并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法 ...

第四条 公司董事、监事、高级管理人员和公司各部门都应做好内幕信息的保 密工作。 第二章 内幕信息和内幕信息知情人的认定标准 第五条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的经营、 财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司 浙江洁美电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、中国 证监会《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《浙江洁美电子科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江洁美电子科技股份有限公司信息披露管理 制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露工作，规范公司重大信息的范围和内容以及未公开重大信息内部报告、流转 程序，确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交 易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）及《浙江洁美电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，信息报告义务人应 当在当日及时将有关信息向公司董事长、董事会秘书报告；当董事会秘书需要了 解重大事项的情况和进展时，相关部门（包括子公司）及人员应予以积极配合和 协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料的制度。 提供的相关文件资料应当真实、准确、完整，不带有重大隐瞒、虚假陈述或 引人重大误解之处的制度。报告人对所报告信息的后果承担责任 ...