上海市锦天城律师事务所 关于杭州星帅尔电器股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：杭州星帅尔电器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州星帅尔电器股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《杭 州星帅尔电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-036 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月30日的交易 时间，即9：15-9：25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024年4月30日9:15-15:00。 3、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票 时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。 4、参加股东大会的方式： 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种 方式重复表决的，以第一次投票结果为准。 2、本次股东大会采取现场投票、 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [5]. Core Views - The company reported a Q1 2024 revenue of 464 million yuan, a year-on-year decrease of 19.30%, while the net profit attributable to shareholders was 53 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 17.21% [2]. - The gross margin improved by 4.13 percentage points to 20.46% in Q1 2024, indicating enhanced profitability despite revenue decline [2]. - Cash flow from sales increased by 53.18% year-on-year to 527 million yuan, demonstrating strong cash generation capabilities [3]. - The company is focusing on expanding its new energy business, particularly in the photovoltaic sector, with plans to achieve an annual capacity of 5GW in the shortest time possible [3]. Financial Performance Summary - Revenue (in million yuan): - 2022A: 1,949 - 2023A: 2,879 - 2024E: 3,685 - 2025E: 4,532 - 2026E: 5,348 - Year-on-year growth rates for revenue: - 2022: 42.4% - 2023: 47.7% - 2024E: 28.0% - 2025E: 23.0% - 2026E: 18.0% [4]. - Net profit (in million yuan): - 2022A: 119 - 2023A: 202 - 2024E: 241 - 2025E: 293 - 2026E: 358 - Year-on-year growth rates for net profit: - 2022: -17.2% - 2023: 70.0% - 2024E: 19.1% - 2025E: 21.4% - 2026E: 22.2% [4]. Cash Flow and Balance Sheet Summary - The company’s cash flow from operating activities was 401 million yuan in 2023, with a projected increase to 308 million yuan in 2024E [4]. - The total assets are expected to grow from 3,394 million yuan in 2023A to 4,406 million yuan in 2024E [9]. - The company’s total liabilities are projected to increase from 1,668 million yuan in 2023A to 2,088 million yuan in 2024E [9].

索 引 号 bm56000001/2024-00004101 分 类 2019年7月，杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称公司）收购浙江特种电机股份有限公司（以下简称浙特电 机）53.24%股权时，浙特电机财务报表附注和评估报告特别事项未披露公示中的政府补助相关信息。同时，披露的审 计报告和评估报告中部分股东大会召开日期不准确。 公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条。公司总经理楼勇伟、财务总监 高林锋、董事会秘书陆群峰违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第三条、第五十八条，对上述 违规行为应承担主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第五十九条规定，我局决定对你 们分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。公司及相关人员应充分吸取教训，加强相关 法律法规学习，完善内部控制制度，提高规范运作意识，认真履行信息披露义务，切实履行勤勉尽责义务，促使公司 规范运作，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。你们应当在收到本决定书后10个工作日内向我局提交书 面报告。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002860 证券简称：星帅尔 公告编号：2024-034 杭州星帅尔电器股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 杭州星帅尔电器股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 464,186,185.61 | 575,201,874.47 | -19.30% | | 归属于上市公司股东的净利 | 52,820,520.25 | 45,065,213.07 | 17.21% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-033 经与会监事审议并表决，通过如下议案： 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议，于2024 年4月12日以书面方式向全体监事发出通知，并于2024年4月22日在公司3号会议室以现场方式 召开。会议由监事会主席徐利群女士召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年第一季度报告》 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会对公司编制的2024年第一季度报告发表如下书面审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在 任何 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-032 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 （一）审议通过《2024年第一季度报告》 表决情况：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司）第五届董事会第十二次会议于2024年4 月12日以书面方式发出通知，并于2024年4月22日以现场方式召开。会议应出席董事7名，实际 出席董事7名。本次会议由董事长楼勇伟先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席 会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议以举手表决的方式表决通过如下议案： 公司2024年第一季度财务报表已经董事会审计委员会审议通过。 《2024年第一季度报告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编 号：2024-034）。 （二） ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-035 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 3、变更后采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事 会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据 财政部相关规定对会计政策进行相应变更，具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释 17 号》，规定了"关于流动负债与非流动 负债的划分""关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-031 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委 员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉 讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。" 二、相关说明 公司及相关人员在收到《警示函》后高度重视，后续将认真吸取教训，进一步提高规范运 作意识、提高管控水平，并严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定和要求，加强监督和管理，保障信息披露的准确 性，防止类似情况的再次发生。公司及全体董事、监事、高级管理人员将忠实、勤勉履行职责， 切实维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、持续发展。本次监管措施不会影响公司 正常的生产经营活动，敬请广大投资者注意投资风险。 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于公司及相关人员收到浙江证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对杭州星帅尔电器股份有限公司的监管函 《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》 及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务，杜绝此类事件发生。 特此函告。 根据浙江证监局出具《关于对杭州星帅尔电器股份有限公司 及相关人员采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕52 号）查明 的事实，你公司前期收购浙江特种电机股份有限公司（以下简称 浙特电机）53.24%股权时，浙特电机财务报表附注和评估报告特 别事项未披露公示中的政府补助相关信息，同时，披露的审计报 告和评估报告中部分股东大会召开日期不准确。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.1 条的规定。你公司总经理楼勇伟、 财务总监高林锋、董事会秘书陆群峰未能勤勉尽责，违反了本所 《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 3.1.5 条、3.1.6 条、 3.2.2 条的规定，对此负有责任。 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取 教训，并提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守 1 公司部监管函〔2024〕第 7 ...