股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-025 关于黄山富乐新能源科技有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年度完成收购黄山富乐新能源 科技有限公司（以下简称"富乐新能源"），根据企业会计准则、中国证券监督管理委员会《上 市公司重大资产重组管理办法》(2023 修订)、《监管规则适用指引——上市类第 1 号》以及深 圳证券交易所相关规定，现将富乐新能源 2023 年度业绩承诺完成情况说明如下： 一、业绩承诺情况 根据公司与富乐新能源原股东于 2021 年 2 月 25 日签订的《股权转让协议》，公司以每股 6 元受让王春霞持有的富乐新能源 451.35 万元出资额，即 45.135%股权,以每股 6 元受让黄山 亘乐源企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称亘乐源）持有的富乐新能源 58.65 万元出资 额，即 5.865%股权。转让协议中约定富乐新能源在业绩承诺期间应实现经公司指定的具有证 券从业资格的会计师事务所审 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（曾荣晖） 作为杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格 按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事制度》以及《公司章程》等有 关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，及时出席相关会议，认真审阅会议相关材料，对公 司重大事项发表了独立、客观的意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 1、出席 2023 年董事会会议情况 | 姓名 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 通讯方式参会次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 曾荣晖 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2023 年本人对历次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 2、出席 2023 年股东会会议情况 | 姓名 | 应出席公司股东会次数 | 现场出席公司股东会次数 | | --- | --- | --- | | 曾荣晖 | 3 | 3 | 二、 ...

国投证券股份有限公司 关于杭州星帅尔电器股份有限公司 收购黄山富乐新能源科技有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为杭州星 帅尔电器股份有限公司（以下简称"星帅尔"或"公司"） 向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规 范性文件的要求，就公司收购黄山富乐新能源科技有限公司（以下简称"富乐新 能源"）2023 年度业绩承诺完成情况进行了核查，具体情况如下： 一、业绩承诺情况 根据公司与富乐新能源原股东于 2021 年 2 月 25 日签订的《股权转让协议》， 公司以每股 6 元受让王春霞持有的富乐新能源 451.35 万元出资额，即 45.135% 股权,以每股 6 元受让黄山亘乐源企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称亘乐 源）持有的富乐新能源 58.65 万元出资额，即 5.865%股权。转让协议中约定富乐 新能源在业绩承诺期间应实现经公司指定的具有证券从业资格的会计师事务所 审计的合并报表归属于母公司股东的净 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-019 杭州星帅尔电器股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议，于2024 年3月29以书面方式向全体监事发出通知，于2024年4月8日在公司3号会议室以现场方式召开。 会议由监事会主席徐利群女士召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 经与会监事审议并表决，通过如下议案： （一）审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会对公司编制的2023年年度报告发表如下书面审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何 虚假记 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-015 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于全资子公司取得武器装备质量管理体系认证证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司浙江特种电机有限公司 于近日取得由兴原认证中心有限公司颁发的《武器装备质量管理体系认证证书》，具体情况如 下： 一、证书内容 证书名称：武器装备质量管理体系认证证书 注册号：0350124GJ30136ROM 证书有效期至：2027 年 2 月 3 日 二、对公司的影响 本次获得《武器装备质量管理体系认证证书》表明公司在相关电机产品的设计、生产方面 的质量管理已符合武器装备质量管理体系的国家军用标准，具备相关领域军品研发、生产和服 务的能力，是公司获得的一项重要军工资质，该证书的获得将有利于公司拓展军工领域相关市 场，但并不代表已经取得实质性的订单。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 三、备查文件 《武器装备质量管理体系认证证书》 特此公告。 杭州星帅尔 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-014 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于全资子公司取得装备承制单位资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司浙江特种电机有限公司 于近日取得由中央军委装备发展部颁发的《装备承制单位资格证书》，具体情况如下： 一、证书内容 经审查，浙江特种电机有限公司具备军选民用装备承制单位资格条件，已注册编入《中国 人民解放军装备承制单位名录》。 注册类别：军选民用装备承制单位 注册编号：23B0000755 有效期至：2029 年 1 月 承制性质：生产三相异步电机、永磁同步电机、微型电机 二、对公司的影响 本次获得《装备承制单位资格证书》，标志着浙江特种电机有限公司的科研能力、技术水 平等方面符合军用装备采购标准，具备在承制范围内承揽军品业务的能力，有利于提升公司综 合竞争力，对公司拓展军工业务具有重要意义。 本公告仅为子公司浙江特种电机有限公司取得《装备承制单位资格证书》的情况说明， ...

债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-017 特别提示： | 股票代码：002860 | 股票简称：星帅尔 | | --- | --- | | 债券代码：127087 | 债券简称：星帅转2 | | 转股价格：13.36元/股 | | | 转股时间：2023年12月20日至2029年6月13日 | | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号— —可转换公司债券》的有关规定，杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）现将2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"或"星帅转2"）转股及公司股份变动情况公 告如下： 一、可转债发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]10号"核准，公司于2023年6月14日向不特 定对象发行了462.90万张可转换公司债券，每张面值100元，发行 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得由国家知识产权局颁发的 《实用新型专利证书》，具体情况如下： | | 一种双金属片 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 专利类型 实用新型 | 专利名称 电阻阻值稳定 的热保护器 | 专利号 ZL202322305642.X | 2023 | 申请日 年 08 | 月 25 | 日 | 有效期 10 | 年 | 第 | 证书号 20656384 | 号 | 专利权人 星帅尔 | 以上专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产 权保护体系，发挥自主知识产权优势，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。 特此公告。 杭州星帅尔电器股份有限公司 股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-016 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 ...

债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于子公司签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-013 特别提示： 1、本合同为日常经营销售合同，合同的签订符合行业特点，符合公司在光伏领域的经营 计划，有利于双方进一步深化合作关系，有助于光伏产业链上下游企业协同发展，合同的履行 预计将对公司 2024 年度经营业绩产生积极影响。 2、风险提示： （1）合同双方均有较好的履约能力，但合同在履行过程中，如遇不可抗力等因素影响， 可能延迟履行合同义务的期限。 （2）本合同有效期：从合同生效之日起到买方向卖方结清合同价款之日止。合同生效条 件为买方支付卖方的第一笔资金到账日，本着谨慎性原则，公司予以及时披露。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、合同签署概况 根据杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）战略规划与经营计划，子公司黄 山富乐新能源科技有限公司（以下简称"富乐新能源"或"卖方"）于 2024 年 3 月 26 日在辽 宁大连与 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-011 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于不向下修正"星帅转 2"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2024年3月11日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于不向下修正"星 帅转2"转股价格的议案》，具体情况如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]10号"核准，公司于2023年6月14日向不特 定对象发行了462.90万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额46,290.00万元。本次可 转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采 用通过深圳证券交易所交易系统网上发行的方式进行。认购不足462,900,000.00元的余额由主 承销商包销。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所"深证上〔2023〕593号"文同意，公司46,290.00万元可转换公司债券 于2023年7月17日起在深圳证券交易所挂牌交易 ...