海南钧达新能源科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确海南钧达新能源科技股份有限公司（下称"本公司"或 "公司"）股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职权， 提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《境内企业境外发行证券 和上市管理试行办法》（下称"《管理试行办法》"）《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（下称"《香港联交所上市规则》"）等相关法律法 规和《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）， 制定本规则。 1 港联交所上市规则》等法律法规和《公司章程》及本规则的规定行使职权，不 得干涉股东对自身权利的处分。 第七条 股东会由公司全体股东组成。公司召开股东会、分配股利、清算 及从事其他需要确认股权的行为时，由董事会或股东会召集人决定某一日为股 权登记日，股权登记日登记在册的股东为公司享有相关权益的股东。 第二条 公司应当严格 ...

（三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 海南钧达新能源科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的 了解，进一步完善公司法人治理结构，提升公司投资价值，切实保护投资者特别 是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《香港联合交易所有限公司股票上市规则》（简称"《香港上市规则》"）和《海 南钧达新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资 ...

为增强公司日常经营资金周转能力，补充现有流动资金，公司及下属公司拟 向金融机构申请总额不超过人民币 150 亿元的综合授信额度，具体融资金额将根 据公司日常营运资金的实际需求确定。具体如下： 1、办理授信业务的金融机构不限，授信额度最终以各家金融机构实际审批的 结果为准。同时，公司根据具体情况，提供公司部分资产进行抵押担保。 2、具体形式包括但不限于并购贷款、固定资产贷款、流动资金借款、银行承 兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等。 关于公司及下属公司 2026 年度申请综合授信额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及下属公司 2026 年度申 请综合授信额度预计的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将相关情况公告 如下： 一、申请综合授信额度预计 证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-086 海南钧达新能源科技股份有限公司 3、授信额度使用期限为 2026 年 1 月 1 ...

1、投资种类：安全性高、流动性好、投资期限最长不超过 12 个月的理财产 品。 2、投资金额：公司及下属公司拟使用最高总额不超过人民币 20 亿元的暂时 闲置自有资金进行现金管理。 3、特别风险提示：由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除面临政策风 险、市场风险、流动性风险、不可抗力风险等现金管理常见风险，敬请投资者注 意相关风险。 证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-088 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于公司及下属公司 2026 年度使用自有资金现金管理 额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示内容： 一、现金管理概述 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加资金收益，海南钧达新能源 科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属公司在确保日常经营资金需求和 资金安全的前提下，拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理。 （二）投资金额 公司及下属公司拟使用闲置自有资金现金管理总计不超过人民币 20 亿元，在 前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-087 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于公司及下属公司 2026 年度提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"钧达股份"） 及下属公司日常经营和业务发展资金需要，保证各项业务的顺利开展，公司及下 属公司（包括但不限于上饶捷泰新能源科技有限公司（以下简称"上饶捷泰"）、 滁州捷泰新能源科技有限公司（以下简称"滁州捷泰"）、淮安捷泰新能源科技 有限公司（以下简称"淮安捷泰"）及捷泰新能源科技（香港）有限公司（以下 简称"香港捷泰"），含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的控股公司）拟 为自身或互为对方申请金融机构综合授信（包括但不限于并购贷款、固定资产贷 款、流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等）及 日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保、采购货款担保等）提供 担保，预计担保总额度为人民币 140 亿元，担保额度包含新增担保和原有担保的 展期或续保。合并报 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-089 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于修订及制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订和制定部分公司治理制 度的议案》。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《海南钧达新能源科技股份有限公 司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对现有的部分公司治理制度进行修订， 同时新增制定相关制度。具体修订、制定情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类别 | 是否需股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 会审议 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-090 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求为 A 股股东编制，H 股股东如参加 本 次 临 时 股 东 会 ， 请 详 阅 本 公 司 于 2025 年 12 月 4 日 在 香 港 联 交 所 披 露 易 网 站 （www.hkexnews.hk）发布的 2025 年第四次临时股东会通告等文件。 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召开第 五届董事会第六次会议，决定于 2025 年 12 月 24 日召开公司 2025 年第四次临时股东会， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-085 海南钧达新能源科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六 次会议于 2025 年 12 月 4 日以通讯表决方式召开。公司于 2025 年 11 月 27 日以专 人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 10 人，参加 本次会议董事 10 人。会议由董事长陆徐杨先生主持，本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《海南钧达新能源 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《董事会议事规则》等法 律法规、规范性文件的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议： （一）审议通过《关于公司及下属公司 2026 年度申请综合授信额度预计的议 案》 为增强公司日常经营资金周转能力，补充现有流动资金，公司及下属公司拟 向金融机构申请总额不超过人民 ...

中国经济网北京12月4日讯 11月28日，深圳证券交易所、深圳证券信息有限公司发布《关于调整深证成 指、创业板指、深证100、创业板50等指数样本股的公告》。根据指数编制规则，深圳证券交易所和深 圳证券信息有限公司决定于2025年12月15日对深证成指、创业板指、深证100、创业板50等指数实施样 本股定期调整。 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2023年6月1日出具的《向特定对象发行股票认购资金到位情况 验证报告》（中汇会验[2023]7633号），截至2023年5月30日止，华泰联合证券累计收到钧达股份向特 定对象发行股票认购资金总额（含获配投资者认购保证金）为人民币2,776,000,000.00元。上述认购资金 总额均已全部缴存于华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳分行振华支行开设的账户。2023年 5月31日，华泰联合证券将扣除不含税的保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至钧达股份指定 存储账户中。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2023年6月1日出具的《验资报告》（中汇会验 [2023]7635号），截至2023年5月31日止，钧达股份本次向特定对象发行股票总数量为27,760, ...

钧达股份的最终发售价为22.15港元，所得款项总额为1,405.03百万港元，扣除按最终发售价计算的 估计应付上市开支113.36百万港元，所得款项净额为1,291.67百万港元。 2017年4月25日，钧达股份(002865.SZ)在深交所上市，本次公开发行股票3,000万股，全部为新股发 行，发行价格为9.05元/股，本次公开发行募集资金总额为人民币27,150.00万元，募集资金净额为 22,336.00万元。钧达股份的保荐机构是中国银河证券股份有限公司，保荐代表人是彭强、黄钦亮。钧达 股份的发行费用4,814万元，其中，保荐与承销费用3,200万元。 2018年12月26日，钧达股份发布的公开发行可转换公司债券上市公告书显示，本次发行可转换公司 债券募集资金已由保荐机构（主承销商）于2018年12月14日汇入公司指定的账户，北京中证天通会计师 事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资。钧达股份本次发行可转换公司债券募 集资金总额为32,000.00万元（含发行费用），募集资金净额为30,671.27万元。 中国经济网北京12月4日讯 11月28日，深圳证券交易所、深圳证券信息有限公司发 ...