光伏概念股震荡走强，东材科技（601208）涨停，通威股份（600438）涨超5%，英诺激光 （301021）、钧达股份（002865）、奥特维跟涨。 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年6月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 FF301 呈交日期: 2025年7月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02865 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 63,432,300 | RMB | | 1 RMB | | 63,432,300 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 63,432,300 | RMB | | 1 RMB | | 63,432,300 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应海南钧达新能源科技股份有限公司（下称"公司"）战略发 展需要,增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》、公司股票上市地证券监管机构和证券交易所的相关监管规则等有关法 律法规以及《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）， 公司特设立董事会战略委员会（下称"战略委员会"），并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名以上的董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名,并由董事会以 全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集人/委员会主席一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事 ...

第五条 公司独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应按规定补足独立董事人数。 海南钧达新能源科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（简称"《香港上市规则》"）等法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》 中"独立非执行董事"的含义一致，独立董事须同时符合 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确海南钧达新能源科技股份有限公司（下称"本公司"或 "公司"）股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职权， 提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《境内企业境外发行证券 和上市管理试行办法》（下称"《管理试行办法》"）《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（下称"《香港联交所上市规则》"）等相关法律法 规和《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）， 制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东会将设置会场，以现场会议形式召开，具体地点为公司住所 地或股东会通知中确定的其他地点。 公司还将采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东会提供 便利。股东通过上述方式参加股东会 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及《海南钧 达新能源科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 管理制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立非执行董事）因任期届满、辞 任、被解除职务等离职情形。公司高级管理人员离职，参照本管理制度执行。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 章程 二零二五年六月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股 东 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | | | 第四节 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | | | 第七节 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事和董事会 | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第三节 | 独立董事 33 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第一节 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为维护公司股东和投资者的利益，规范海南钧达新能源科技股份有 限公司（下称"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健 康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市 公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和其他相关法律法 规、规范性文件以及《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司为他人提供下列担保的行为：被担保企业因向金 融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保，其中包括本 公司对控股子公司的担保。 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项 的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状 况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第四条 公司对外提供担保，应根据《中华人民共和国证券法》、证券交易 所股票上市规则以及中国证监会的有关规定披露有关信息 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章总则 第一条 为规范海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强公司信息披露事务管理和提高信息披露质量，促进公司依法规 范运作，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》等法律、法规及《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本管理制度。 第二条 本管理制度所指的"信息"，系指所有对公司股票价格可能产生重大 影响的信息以及公司股票上市地证券监管机构和证券交易所要求披露的信息；本 管理制度中的"披露"是指在规定的时间内、在公司股票上市地证券交易所网站、 符合股票上市地证券监管机构和证券交易所规定条件的媒体上、以规定的方式向 社会公众公布前述信息，并送达公司股票上市地证 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 总经理工作细则 第二章 总经理 第一章 总则 第一条 为明确总经理职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治 理结构，海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规以及《海南钧达新能 源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二条 总经理等高级管理人员应当严格按照法律、法规、规范性文件和《公 司章程》，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 总经理等高级管理人员履行职责应当符合公司和全体股东的最大 利益，以合理的谨慎、注意和应有的能力在其职权和授权范围内处理公司事务， 不得利用职务便利，从事损害公司和股东利益的行为。 第七条 总经理对董事会负责，行使下列职权： 第四条 公司设总经理一名，副总经理若干名，董事可受聘兼任总经理、副 总经理或者其他高级管理人员，但公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一，公司高级管理人 员经公司董事会审议同意后聘任。 第五条 总经理应当具备法律法规规范性文件以及《公司章程》规定的任职 资格，在任职 ...