海南钧达新能源科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用海南钧达新能源科技股份有限 公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行 为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市 公司规范运作》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等相关规定及《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称公司关联方，包括公司控股股东、实际控制人及其他依 照公司《关联交易决策制度》认定的关联法人和关联自然人。 （二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东及关联方 使用，但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前述所称"参股公司"， 纳入公司合并财务报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和运营，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使 用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司募 集资金监管规则》及其他相关法律法规，以及《海南钧达新能源科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请 文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司应当真实、准确、完 整地披露募集资金的实际使用情况。 第四条 公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、 严格管理的原则。募集资金的使用应坚持计划周密、精打细算、规范运作、公 开透明的原则。 第五条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目，公司 募集资金应当按照招股说明书或者公开发行募集文件公告所列的募集资金使用 用途使用，不得擅自改 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 委托理财管理制度 第二章 管理原则 第四条 公司委托理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。 第五条 公司用于委托理财的资金应当是公司闲置资金（包括闲置自有资金 和闲置募集资金）。不得挤占公司正常运营和项目建设资金，不得因进行委托理 财影响公司生产经营资金需求。使用闲置募集资金委托理财，还需参照公司《募 集资金管理制度》相关规定执行。 第六条 公司进行委托理财应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信 记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同， 明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 1 第一章 总则 第七条 公司进行委托理财时，应当严格按照本制度规定的审批权限、决策 程序、报告制度、风险控制措施等要求执行，并根据公司的风险承受能力确定投 资规模。 第三章 审批权限和决策程序 第一条 为加强与规范海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财业务的管理，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护公司 及股东利益，依据《中华人民共和国证 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护公司股东和投资者的利益，规范海南钧达新能源科技股份有 限公司（下称"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健 康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市 公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和其他相关法律法 规、规范性文件以及《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司为他人提供下列担保的行为：被担保企业因向金 融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保，其中包括本 公司对控股子公司的担保。 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项 的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状 况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第四条 公司对外提供担保，应根据《中华人民共和国证券法》、证券交易 所股票上市规则以及中国证监会的有关规定披露有关 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票行为的申报、披露、监 督和管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理 暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减 持股份》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》等法律、法规、规范性文件，以及《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度第二十二条规定的 自然人、法人或其他组织持有和买卖本公司于 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范海南钧达新能源科技股份有限公司（下称"本公司" 或"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《境内企 业境外发行证券和上市管理试行办法》（下称"《管理试行办法》"）《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（下称"《香港联交所上市规则》"）等相关法律法规和《海南钧达新能源科 技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。公司证券部承担 董事会办公室的职责，组织和管理董事会办公室工作。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开四次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，董事长、被征求意见的董事、总经理和其他高级管理人员对内幕 信息应当严格 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经公司董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得 在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确海南钧达新能源科技股份有限公司（下称"本公司"或 "公司"）股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职权， 提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《境内企业境外发行证券 和上市管理试行办法》（下称"《管理试行办法》"）《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（下称"《香港联交所上市规则》"）等相关法律法 规和《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）， 制定本规则。 1 港联交所上市规则》等法律法规和《公司章程》及本规则的规定行使职权，不 得干涉股东对自身权利的处分。 第七条 股东会由公司全体股东组成。公司召开股东会、分配股利、清算 及从事其他需要确认股权的行为时，由董事会或股东会召集人决定某一日为股 权登记日，股权登记日登记在册的股东为公司享有相关权益的股东。 第二条 公司应当严格 ...

（三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 海南钧达新能源科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的 了解，进一步完善公司法人治理结构，提升公司投资价值，切实保护投资者特别 是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《香港联合交易所有限公司股票上市规则》（简称"《香港上市规则》"）和《海 南钧达新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资 ...

为增强公司日常经营资金周转能力，补充现有流动资金，公司及下属公司拟 向金融机构申请总额不超过人民币 150 亿元的综合授信额度，具体融资金额将根 据公司日常营运资金的实际需求确定。具体如下： 1、办理授信业务的金融机构不限，授信额度最终以各家金融机构实际审批的 结果为准。同时，公司根据具体情况，提供公司部分资产进行抵押担保。 2、具体形式包括但不限于并购贷款、固定资产贷款、流动资金借款、银行承 兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等。 关于公司及下属公司 2026 年度申请综合授信额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及下属公司 2026 年度申 请综合授信额度预计的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将相关情况公告 如下： 一、申请综合授信额度预计 证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-086 海南钧达新能源科技股份有限公司 3、授信额度使用期限为 2026 年 1 月 1 ...