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钧达股份(002865) - 独立董事候选人声明与承诺(茆晓颖)
2025-06-30 12:31
海南钧达新能源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 茆晓颖 作为海南钧达新能源科技股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人海南钧达新能源 科技股份有限公司董事会提名为海南钧达新能源科技股份有限公司 (以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下 事项: 一、 本人已经通过海南钧达新能源科技股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否, 请详细说明: ______________________________ 二、 本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否, 请详细说明: ______________________________ 三、 本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则 ...
钧达股份(002865) - 关于董事会换届选举的公告
2025-06-30 12:31
鉴于海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任 期届满,依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司进行了董事会换届选举,现将具体 情况公告如下: 证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2025-055 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 海南钧达新能源科技股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 30 日 2025 年 6 月 27 日公司召开第四届董事会第七十八次会议,审议通过《关于 公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于公司换届选举第五届董事 会独立非执行董事的议案》,公司董事会同意提名陆徐杨先生、徐晓平先生、徐 勇先生、张满良先生、郑洪伟先生为第五届董事会非独立董事候选人;同意提名 沈文忠先生、茆晓颖女士、马树立先生、张亮先生为第五届董事会独立非执行董 事候选人。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过,候选人简 历详见附件。其中,独立非执行董事候选 ...
钧达股份(002865) - 关于选举公司第五届董事会职工董事的公告
2025-06-30 12:31
证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2025-057 特此公告。 海南钧达新能源科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 30 日 附件: 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于选举第五届董事会职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任期届 满,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司董事会按照相关法规程序进行换届 选举。公司第五届董事会由 10 名董事组成,其中非独立董事 5 名、独立非执行 董事 4 名、职工董事 1 名。职工董事由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 6 月 27 日召开 2025 年第一次职工代表大会,经公司 2025 年 第一次职工代表大会选举,由郑虹女士出任公司第五届董事会职工董事。郑虹女 士将与公司 2025 年第三次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第五届董事 会,并 ...
钧达股份(002865) - 关于增加注册资本、修订《公司章程》及其相关议事规则的公告
2025-06-30 12:31
证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2025-056 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于增加注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 27 日召 开第四届董事会第七十八次会议,审议通过《关于增加注册资本、修订<公司章程> 及相关议事规则的议案》。现将有关情况公告如下: 一、增加注册资本情况 2024 年 6-12 月,公司 2022 年股票期权激励计划预留授予(第二批)第一个 行权期行权条件成就,2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权 条件成就。公司激励对象累计行权 595,636 股,公司总股本由 228,556,116 股增加 至 229,151,752 股。公司注册资本由人民币 228,556,116 元增加至人民币 229,151,752 元。 2025 年 5 月 8 日,经香港联交所批准,公司完成 63,432,300 股 H 股股票发行 并在香港联合交易所上市。公司总股本由 229 ...
钧达股份(002865) - 独立董事提名人声明与承诺(茆晓颖)
2025-06-30 12:31
海南钧达新能源科技股份有限公司 一、被提名人已经通过海南钧达新能源科技股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否,请详细说明: ______________________________ 二、 被提名人不存在《中华人民共和国公司法》 第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否, 请详细说明: ______________________________ 三、 被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人海南钧达新能源科技股份有限公司董事会现就提名茆晓 颖女士为海南钧达新能源科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为海南钧达新能源科技 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本 提名人认为被提 ...
钧达股份(002865) - 独立董事提名人声明与承诺(沈文忠)
2025-06-30 12:31
海南钧达新能源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人海南钧达新能源科技股份有限公司董事会现就提名沈文 忠先生为海南钧达新能源科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为海南钧达新能源科技 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过海南钧达新能源科技股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否,请详细说明: ______________________________ 二、 被提名人不存在《中华人民共和国公司法》 第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否, 请详细说明: _______________________ ...
钧达股份(002865) - 钧达股份2024年度可持续发展报告(中文)
2025-06-30 12:31
2024 钧达股份 可持续发展报告 SUSTAINABILITY REPORT 海南钧达新能源科技股份有限公司 HAINAN DRINDA NEW ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD. | 地 址 | 海口市南海大道168号海口保税区内 | | --- | --- | | 运营中心 | 江苏省苏州市工业园区协鑫广场15F | | 产业基地 | 江西省上饶经济开发区兴业大道8号 | | | 江苏省淮安市涟水县迎宾大道8号 | | | 安徽省滁州市来安县汉河镇经济开发 | 钓达股份|002865.SZ 102865.HK 安徽省滁州市来安县汉河镇经济开发区文山路18号 www.jietaisolar.cn 每日市南海大道168号海口保税区内海南钧达大楼 JTPV 海南钧达新能源科技股份有限公司 hainan drinda new energy technology co.,Ltd. 2024 钧达股份 可持续发展报告 SUSTAINABILITY REPORT 钧达股份 | 02865.SZ 1 目录 CONTENTS | 报告开篇 | 03 走进钧达股份 | 05 | 可持续发展管治 | 11 ...
钧达股份(002865) - 独立董事提名人声明与承诺(马树立)
2025-06-30 12:31
海南钧达新能源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人海南钧达新能源科技股份有限公司董事会现就提名马树 立先生为海南钧达新能源科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为海南钧达新能源科技 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过海南钧达新能源科技股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否, 请详细说明: ______________________________ 三、 被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否, 请详细说明: ______ ...
钧达股份(002865) - 钧达股份2024年度可持续发展报告(英文)
2025-06-30 12:31
| Operation Center | ��F GCL Plaza, Suzhou Industrial Park, Suzhou, Jiangsu, China | | --- | --- | | Industrial Base | No.� Yingbin Avenue, Lianshui County, Huai'an City, Jiangsu Province, China | HAINAN DRINDA NEW ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD. 2024 SUSTAINABILITY REPORT DRINDA Hainan Drinda New Energy Technology Co.,Ltd. | Address | No. ��� Nanhai Avenue, Hainan Drinda Building,Haikou Bonded Zone, Haikou City,Hainan Province, China | | --- | --- | | Operation Center | ��F GCL Plaza, Suzhou Industrial Park, Su ...
钧达股份(002865) - 第四届董事会第七十八次会议决议公告
2025-06-30 12:30
证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2025-054 海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届董事会第七十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七十八 次会议于 2025 年 6 月 27 日以通讯表决方式召开。公司于 2025 年 6 月 24 日以专 人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 10 人,参加 本次会议董事 10 人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部 门规章的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议: (一)审议通过《关于增加注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的议 案》 (1)为全面贯彻落实最新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步, 进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引(2025 年修订)》《深 ...