一、董事会会议召开情况 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2024 年 3 月 28 日在江苏省高邮市凌波路 33 号公司二楼会议室以现场方式及 通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件、电话等形 式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持，本次会议应出 席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事和高级管理人员列席本次 会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《公司章程》的有关规定合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》； 证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2024-005 江苏传艺科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公 司 2023 年年度股东大会上进行述职。 《 2023 年 年 度 ...

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 江苏传艺科技股份有限公司 容诚专字[2024]215Z0116 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查处 "社行查用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查处 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-6 | 容诚专字[2024]215Z0116 号 江苏传艺科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江苏传艺科技股份有限公司(以下简称传艺科技公司)董 事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供传艺科技公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为传艺科技公司年度报告必备的文件,随其他文 件一起报送并对外披露。 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 江苏传艺科技股份有限公司并购东莞 美泰电子有限公司所涉及的 以财务报告为目的的 商誉减值测试 资产评估报告 中水致远评报字[2024]第 020080 号 （共 1 册，第 1 册） 中水致远资产评估有限公司 二Ｏ二四年三月三十日 | 声 | 明 - 1 - | | | --- | --- | --- | | 摘 | 要 - 2 - | | | 正 | 文 - 4 - | | | 一、 | 委托人和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况 - | 4 - | | 二、 | 评估目的 - | 8 - | | 三、 | 评估对象和评估范围 - | 8 - | | 四、 | 价值类型 - | 10 - | | 五、 | 评估基准日 - | 10 - | | 六、 | 评估依据 - | 10 - | | 七、 | 评估方法 - | 13 - | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 - | 16 - | | 九、 | 评估假设 - | 19 - | | 十、 | 评估结论 - | 21 - | | | 十一、特别事项说明 - | 21 - | | | 十二、资产评估报告使用限制 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议和第四监事会第二次会议分别审议通过了《关于会计政 策变更的议案》。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，现将该议案的基 本情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号，以下简称解释 16 号）， 其中"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施 行。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应的变更。 证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2024-013 江苏传艺科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （二）变更日期 公司按照财政部要求，自 2023 年 1 月 1 日起执行。 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则 ...

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2024-006 江苏传艺科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年年度报告》《2023年 年度报告摘要》的程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司2023年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 《 2023 年 年 度 报 告 全 文 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）；《2023年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证 券时报》《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏传艺科技股份有限公司 ...

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2024-015 江苏传艺科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议审议通过，决定于 2024 年 04 月 23 日下午 13:30 召开 公司 2023 年年度股东大会，根据《公司章程》的规定，本次股东大会采用现场 投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二次会议审议通过了 《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 04 月 23 日（星期二）下午 1:30； （2）网络投票时间：2024 年 04 月 23 日； ...

江苏传艺科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工 作报告》，具体内容如下： 2023 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件相关要求， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东权 益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事 项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规 范运作。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 报告期内，公司监事会共召开了八次会议，各次会议的通知、召集、召开和 表决程序合法、合规，会议决议真实、有效、完整，所有议案均以全票审议通过。 具体情况如下： | 时间 | 会议名称 | 审议议案 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、《关于 | 2022 | 年年度报告及摘要的议案》 | ...

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2024-014 江苏传艺科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于公司 开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司与银行等金融机构开展总额 不超过 1.5 亿美元（或等值其他外币）的外汇套期保值业务，额度有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，现将有关事项公告如下： 一、 外汇套期保值业务情况概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的及业务品种 随着公司业务不断发展，外汇收支规模不断增长，外汇市场波动性增加，为 有效防范外币汇率波动对公司经营业绩带来影响。公司及子公司拟与银行等金融 机构开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、 外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，积极应对外汇汇率波动的风险。 公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集 ...

东吴证券股份有限公司 关于江苏传艺科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）作为江苏传艺科技股份有 限公司（以下简称"传艺科技"、"公司"）2019 年度非公开发行股票的保荐机构， 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对传艺科技部分募集资金投 资项目延期的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]906 号文《关于核准江苏传艺科 技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行不超过 7,454.1237 万股新股。公司实际已向特定投资者发行人民币普通股股票 3,685.5036 万股，募集资金总额 59,999.9986 万元，扣除各项发行费用合计人民 币 1,209.7218 万元（不含税金额为人民币 1,142.0803 万元）后，实际募集资金金 额为人民币 58,790.2768 万元。该募集资金已于 2020 年 8 月 ...