New Stock Listings - Jingchuang Electric (920035) listed at an issuance price of 12.10 on December 2, 2025[1] - Tianpu Co., Ltd. (605255) is in the offer period from November 20 to December 19, 2025[1] Market Alerts - ST Suwu (600200) enters the delisting arrangement period starting December 9, 2025[1] - Jianglong Shipbuilding (300589) reported severe abnormal fluctuations[1] Recent Announcements - Multiple companies including Beida Pharmaceutical (000788) and ST Green Health (002868) have recent announcements regarding their stock activities[1] - A total of 30 companies have been flagged for abnormal trading activities in the last week[2]

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-133 绿康生化股份有限公司 第五届董事会第二十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会 第二十七次（临时）会议于 2025 年 12 月 1 日在公司综合办公楼二楼第一会议室 以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《董事会议事规 则》要求发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事 3 人。 本次会议由董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，所 作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公 司治理体系，结合公司的实际情况，对《董事会议事规则》修订。 本议案尚需 ...

第四条 公司董事会应当设立审计委员会，并根据公司需要按照股东会的有 关决议设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负 责，依照公司章程和董事会授权履行职责。 第五条 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一 名独立董事是会计专业人士，且由会计专业人士担任召集人，审计委员会成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第六条 审计委员会下设内部审计部门，内部审计部门对公司实施内部经济 监督，依法检查会计账目、相关资产以及公司经营状况，监督财务收支真实性、 合法性、效益性。 绿康生化股份有限公司 董事会议事规则 第一章 一般规定 第一条 为规范绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"）运作，完善法人 治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"） 等有关法律、法规的规定及《绿康生化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》" ...

绿康生化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人绿康生化股份有限公司董事会现就提名方吉鑫 为绿康生化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为绿康生化股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过绿康生化股份有限公司第五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

声明人张鹏东作为绿康生化股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人绿康生化 股份有限公司董事会提名为绿康生化股份有限公司（以下 简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过绿康生化股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 绿康生化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-134 绿康生化股份有限公司 关于拟变更公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司部分董事辞职的情况 因公司控股股东、实际控制人变更已完成，绿康生化股份有限公司（以下简称"公 司"或"绿康生化"）董事会于 2025 年 11 月 30 日收到公司非独立董事赖潭平先生、 赖久珉先生、江世平先生及独立董事狄旸女士、赵克辉先生的书面辞职报告。 赖潭平先生申请辞去公司法定代表人、董事长、总经理、第五届董事会非独立董事， 以及相关专门委员会所任委员职务。赖久珉先生、江世平先生申请辞去公司第五届董事 会非独立董事，以及相关专门委员会所任委员职务。狄旸女士、赵克辉先生申请辞去公 司第五届董事会独立董事，以及相关专门委员会所任委员职务。辞职后赖潭平先生仍担 任控股子公司福建绿康生化有限公司法定代表人、董事职务，江世平先生仍担任公司事 业部副总经理，赖久珉先生、狄旸女士、赵克辉先生将不再担任公司及其控股子公司的 任何职务。 上述人员同时辞职将导致公司董事会人数低于法定最低人数， ...

绿康生化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人绿康生化股份有限公司董事会现就提名张鹏东 为绿康生化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为绿康生化股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过绿康生化股份有限公司第五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-135 绿康生化股份有限公司 传真：0599-2827567 邮箱：lkshdm@pclifecome.com 地址：福建省浦城县园区大道 6 号 特此公告。 绿康生化股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2025 年 12 月 1 日召开第五届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于聘任董 事会秘书的议案》。根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，董事会全体董事一致同意聘任高国锋先生为公司董事会 秘书（简历详见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任 期届满之日止。 高国锋先生具备担任董事会秘书所必须的专业知识，已取得深圳证券交易 所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《公司章程》等法律法规的有关规定。 高国锋先生联系方式如下： 电话：0599-2827451 高国锋先生未持有公司股份，与公司 ...

绿康生化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人方吉鑫作为绿康生化股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人绿康生化 股份有限公司董事会提名为绿康生化股份有限公司（以下 简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过绿康生化股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

绿康生化股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2025 年 12 月 1 日召开的第五届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 19 日 15:30 召开公 司 2025 年第五次临时股东会。现将具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-136 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 ...