证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-015 绿康生化股份有限公司 关于完成独立董事补选的公告 公司上述股东会选举产生新任独立董事后，原独立董事吕虹女士的辞职正式 生效，辞职后不在公司担任任何职务，也未直接或间接持有公司股份，不存在应 当履行而未履行的承诺事项。 吕虹女士在担任公司独立董事及各专门委员会职务期间，勤勉尽责、忠于职 守，为公司的规范运作发挥了积极作用，对此公司及董事会再次表示衷心感谢！ 1 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）独立董事吕虹 女士因个人工作原因，已申请辞去公司第五届董事会独立董事及相关专门委员会 委员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。吕虹女士在公司股东会选举出 新任独立董事之前，切实履行了公司独立董事及董事会专门委员会委员的职责。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，经公司董事会提名及公司第五届董事会提名委员会 ...

上海澄明则正律师事务所 股东会法律意见书 上海澄明则正律师事务所 关于绿康生化股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之法律意见书 致：绿康生化股份有限公司 本法律意见书所列出的合计数据可能因四舍五入原因与所列示的相关单项 数据计算得出的结果略有不同。 本所律师仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实 的了解，并仅就本次股东会召开程序所涉及的中国相关法律问题发表法律意见。 本法律意见书依据中国有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2025 年第一次临时股东会的必备文 件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。 2 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据 此出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 公司召开本次股东会，董事会已于会议召开十五日以前于深圳证券交易所网 站、巨潮资讯网等指定网站，以公告方式通知各股东。公司发布的公告载明了会 议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席 会议和参加表决及有权出席股东的股权登记日、出席现场会议股东的登记办法、 登记时间、参加网络投票的操作方式、联系电话和联系人 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-014 绿康生化股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会召开期间不存在否决或变更提案的情形。 果如下： 1、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》 总表决情况：同意 66,515,236 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7476％；反对 9,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0142％； 弃权 158,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决 权股份总数的 0.2381％。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。 一、会议召开和出席情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）2025 年第一次 临时股东会于 2025 年 3 月 10 日在福建省浦城县园区大道 6 号公司综合办公楼 二楼第一会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股 东及 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-013 绿康生化股份有限公司 工商登记信息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）收到 持股 5%以上股东江苏百兴房地产开发集团有限公司的通知，其公司名称由"江 苏百兴房地产开发集团有限公司"变更为"江苏百兴产业投资集团有限公 司"，经营范围由"房地产开发、出租、出售、转让。金属材料、建筑材料、 装饰材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）"变更为"许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：创业 投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；股权投资；信息咨询 服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；物业管理；机械设备 销售；仪器仪表销售；五金产品零售；通信设备销售（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）"。相关工商变更登记手续已完成， 并取得由常州市武进区政务服务管理办公室换发的《 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-012 绿康生化股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2025 年 2 月 21 日召开的第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于召开 2025 年第 一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 3 月 10 日 15:30 召开公司 2025 年第一 次临时股东会。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 22 日在《证券日报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的 通知》（公告编号：2025-010）。 现将具体事项再次提示如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2025 年 3 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-011 绿康生化股份有限公司 关于财务总监代行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）董事会于近日 收到董事会秘书黄楷先生的病假申请，其由于身体原因暂时无法正常履行董事会 秘书职责。为保证公司各项工作的正常开展，公司董事会指定财务总监鲍忠寿先 生自公告之日起代行董事会秘书职责。 鲍忠寿先生的联系方式如下： 地址：福建省浦城县园区大道 6 号 绿康生化股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 1 日 1 电话：0599-2827451 传真：0599-2827567 邮箱：lkshdm@pclifecome.com 特此公告。 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-009 绿康生化股份有限公司 关于关联借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2023 年 4 月 3 日召开第四届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于关联借款 展期暨关联交易的议案》。向控股股东上海康怡投资有限公司（以下简称"上海 康怡"）借入 5,500 万元，借款用途为公司日常生产经营使用。公司于 2024 年 5 月 17 日召开第四届董事会第四十二次（临时）会议，审议通过了《关于关联借 款展期暨关联交易的议案》，对该笔借款进行展期，展期期限为 12 个月，借款展 期年利率按全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期 LPR 计算，公司无需提供任 何担保。详见公司 2024 年 5 月 17 日披露于《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于关联借款展期暨关联交易的公告》（公告编 号：2024-053）。 现公司根据经营需要，拟对该 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-008 绿康生化股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 2 月 21 日绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"） 第五届董事会第十一次（临时）会议审议并通过了《关于补选公司独立董事的议 案》。现将具体情况公告如下： 一、独立董事辞职情况 公司独立董事吕虹女士因个人工作原因，已申请辞去公司第五届董事会独立 董事及相关专门委员会委员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。 二、补选第五届董事会独立董事的情况 独立董事候选人王双女士已取得独立董事资格证书，本次选举独立董事候选 人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，经公司股东会 审议通过后生效。 三、备查文件 1、《第五届董事会第十一次（临时）会议决议》； 2、《第五届董事会提名委员会第二次会议决议》。 特此公告。 绿康生化股份有限公司 董 事 会 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王双作为绿康生化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人绿康生化股份有限公司董事会提名为绿康生化股份 有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过绿康生化股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人现就提名王双女士为绿康生化股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为绿康生化股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过绿康生化股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事 ...