深圳市金溢科技股份有限公司 | 一、重要声明 1 | | --- | | 二、内部控制评价结论 1 | | 三、内部控制评价工作情况 2 | | （一）内部控制评价范围 2 | | （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 11 | | （三）内部控制缺陷认定及整改情况 13 | | 四、其他内部控制相关重大事项说明 13 | 深圳市金溢科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 深圳市金溢科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市金溢科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 2023年度内部控制自我评价报告 二〇二四年四月十七日 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常 ...

深圳市金溢科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人陈君柱，作为深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度，本人严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实、主动、 有效、独立地履行职责，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现 将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、基本情况 本人陈君柱，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生 学历，中国注册会计师、特许公认会计师（ACCA）。曾任暨南大学法学院助教、 德勤华永会计师事务所高级审计师、沃尔玛（中国）投资有限公司内审部经理、 安永华明会计师事务所并购交易部经理、普保恒创（广州）科技有限公司监事、 深圳市鑫沛资本管理有限公司执行董事兼总经理、广东正源会计师事务所有限公 司合伙人兼副主任会计师、香港中文大学客座教授；现任深圳市浚源资 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-015 深圳市金溢科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开第 四届董事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。 本议案关联董事蔡福春先生已回避表决，全体无关联关系董事全票赞成通过了该 议案。根据《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，该议案尚须提交 公司股东大会审议，关联股东蔡福春先生应在股东大会上回避表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司日常关联交易事项主要是向关联人销售商品等，预计2024年与公司发生 关联交易的关联人为深圳宝溢交通科技有限公司（以下简称"深圳宝溢"），关联 交易预计总金额不超过人民币8,000.00万元。2023年度公司与深圳宝溢的实际关 联交易发生总额为5,190.57万元。 （二）预计日常关联交易类别和金额 2024 年度预计发生的日常关联交易内容如下： 单位：万元 | 关联 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-010 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议已 于 2024 年 4 月 6 日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。 会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，公司全体董事出席会议，其 中独立董事司贤利先生以通讯方式参加本次会议。公司全体监事及高级管理人员 列席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《总经理 2023 年度工作报告》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《2024 年度公司经营计划》； 表决结果：同意 ...

深圳市金溢科技股份有限公司 审计报告 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 7—14 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… | 第 15—102 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 | 103—106 ...

深圳市金溢科技股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金溢 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 | 页 | | --- | | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 | | 二、附件…………………………………………………………第 3—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… 第 | 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… 第 | 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 5—6 | | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3-139 号 深圳市金溢科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称金溢科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 仅为 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 深圳市金溢科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 | 三、附件………………………………………………………………第 | 4—7 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 4 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 5 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… 第 | 6-7 | | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3-140 号 深圳市金溢科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称金溢科技公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-011 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 6 日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第四届监事会第七次会议的通 知。本次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场表决方式召开。会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人。公司全体监事出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次 会议。会议由监事会主席周海荣先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《监事会 2023 年度工作报告》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《监事会 2023 年度工作报告》。 本议案尚需 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-014 深圳市金溢科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次变更后，公司按照准则解释第 17 号的相关规定执行。除上述会计政策 重要内容提示： 本次会计政策变更系深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"）的要求进行相 应变更。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成 果。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计政策变更无需提交公司董事 会和股东大会审议。 一、会计政策变更情况概述 （一 ...

深圳市金溢科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人李夏，作为深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2023 年度任职期间内，根据《证券法》《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》以及《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求，认真履行 了独立董事工作职责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表独立意见，依法行使独立董事的权利，履行独立董事和董事会委员会 委员职责，切实维护公司及全体股东的利益，现将本人 2023 年度任职期间履行 独立董事职责情况总结如下： 一、 独立董事基本情况 本人李夏，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任武 汉工业大学（现武汉理工大学）分团委书记、生产经营科长、教学科研管理办公 室主任，深圳英特集团首席执行官，深圳新云联合科技发展有限公司总经理，深 圳市智能交通行业协会常务副会长兼秘书长；现任深圳市集悦投资发展有限公司 执行董事兼总经理、深圳市宝安区智慧宝安产业促进会秘书长、深圳市交通数字 化设施协会副会长。2020 年 3 月至 2023 年 6 月，担任公司独立董事。 2023 年度任期内， ...