证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-021 深圳市金溢科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次年度股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次年度股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 10 日（周五）14:30 开始 网络投票时间为：2024 年 5 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 间。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16 号深 圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层大会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票（含通讯表决）与网 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市金溢科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市金溢科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市金溢科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）的有关规定， 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）受深圳市金溢科技股份有限公 司（下称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（下称"本次 股东大会"或"会议"）。 本所现就本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格， 表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。 一、 会议召集、召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、 召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席 并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会 ...

证券代码： 002869 证券简称：金溢科技 深圳市金溢科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 1 / 6 投资者关系活动记录表 | | 通解决方案融合了通信和感知系统，属于通感一体化应用。感谢 | | --- | --- | | | 您对公司的关注。 | | | 2、公司在智能驾驶方面已做出了哪些成绩？以及在智能驾 | | | 驶领域未来的发展方向和目标？ | | | 回复：尊敬的投资者，您好。随着国家级车联网先导区、国 | | | 家级智能网联示范区和自动驾驶封闭测试基地、测试场及示范 | | | 区数量不断增加，在政策和技术双轮驱动下，公司紧跟车路协同 | | | 市场需求，积极开拓相关市场。公司在 2013 年就着手研发 V2X， | | | 具备从软硬件、V2X 协议栈到系统开发平台、应用示范的全栈业 | | | 务能力。公司是交通运输部智能车路协同关键技术及装备行业 | | | 研发中心牵头单位，具备智能网联环境建设、自动驾驶车网联化 | | | 改造方面的能力和经验。公司 V2X 产品在全国多地实现了销售， | | 投资者关系活动 | 公司先后参与全 ...

Revenue and Profit - The company's revenue for Q1 2024 was ¥69,863,694.13, a decrease of 15.35% compared to ¥82,529,684.28 in the same period last year[7]. - The net profit attributable to shareholders was -¥817,300.90, showing a significant improvement of 93.96% from -¥13,535,328.35 year-on-year[7]. - Total operating revenue for the current period was ¥69,863,694.13, a decrease of 15.4% from ¥82,529,684.28 in the previous period[35]. - Net profit for the current period was -¥817,300.90, an improvement from -¥13,535,328.35 in the previous period[40]. - Operating profit improved to -¥1,899,374.11 from -¥13,104,067.21, indicating a significant reduction in losses[38]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.0047, an improvement from -¥0.0779 in the previous period[41]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥53,112,227.30, a decline of 255.17% compared to ¥34,227,392.25 in the previous year[7]. - Cash flow from operating activities was ¥95,560,637.34, down from ¥156,255,419.87, reflecting a decrease of 38.8%[42]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of ¥25,741,926.41, compared to an increase of ¥111,666,732.15 in the previous period[46]. - The net cash flow from operating activities was -$53.11 million, a decrease from $34.23 million in the previous period, indicating a significant decline in operational performance[48]. - Cash outflows from operating activities totaled $148.67 million, up from $122.03 million, reflecting increased operational expenses[48]. - Cash inflows from investment activities amounted to $121.67 million, down from $339.72 million, showing a reduction in investment returns[48]. - The net cash flow from investment activities was $121.36 million, an increase from $79.52 million, indicating improved investment performance despite lower inflows[48]. - Cash inflows from financing activities were $59.62 million, with no previous period data available for comparison[48]. - Cash outflows for debt repayment were $100 million, indicating a significant commitment to reducing liabilities[48]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,644,085,560.90, down 2.01% from ¥2,698,351,695.63 at the end of the previous year[7]. - The company's current assets totaled RMB 2,024,628,368.66, down from RMB 2,069,316,680.76, indicating a decrease of about 2.15%[25]. - Total liabilities decreased to RMB 522,375,320.82 from RMB 578,057,954.65, a reduction of approximately 9.6%[31]. - The company's short-term borrowings decreased significantly from RMB 129,803,254.62 to RMB 89,775,730.58, a decline of approximately 30.9%[31]. - The accounts payable decreased from RMB 203,694,743.32 to RMB 192,246,070.66, reflecting a decrease of about 5.6%[31]. Income and Expenses - The company reported a significant increase in other income, which amounted to ¥8,243,135.22, up 191.87% from ¥2,824,247.95 in the previous year[16]. - Investment income rose to ¥2,340,236.46, a substantial increase of 1258.35% compared to ¥172,284.74 in the same period last year[16]. - The fair value change income was ¥5,645,729.56, reflecting an increase of 89.89% from ¥2,973,131.19 year-on-year[16]. - Total operating costs decreased to ¥84,751,795.28 from ¥106,868,369.26, representing a reduction of 20.7%[35]. - Research and development expenses were ¥11,276,630.70, down from ¥13,831,644.65, a decrease of 18.4%[35]. - The company reported a tax expense of -¥1,071,188.31, compared to a tax benefit of ¥371,267.72 in the previous period[38]. Equity and Shareholder Information - The equity attributable to shareholders of the parent company increased slightly to RMB 2,121,710,240.08 from RMB 2,120,293,740.98, showing a marginal growth of about 0.07%[34]. - The company reported a slight decrease in undistributed profits from RMB 1,244,136,328.21 to RMB 1,243,319,027.31, a change of approximately 0.07%[34]. - The long-term equity investment increased to RMB 70,279,842.21 from RMB 69,302,791.78, indicating a growth of about 1.4%[25]. Other Information - The company plans to implement new accounting standards starting in 2024, which may impact future financial reporting[49]. - The first quarter report for the company is unaudited, suggesting that final figures may be subject to change[49].

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-019 深圳市金溢科技股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》。为便于 广大投资者深入全面了解公司情况，公司将在全景网举办 2023 年度业绩说明会， 具体内容如下： 一、业绩说明会拟召开情况 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注 的问题进行回答。 （问题征集专题页面二维码） 1 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-019 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称 "天健会计师事务所"或"天健"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-017 深圳市金溢科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-018 深圳市金溢科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的依据和原因 为更加真实、客观、准确地反映截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，深圳 市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）基于谨慎性原则， 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关 规定，对合并范围内的各类资产进行了全面清查及减值测试，对存在减值迹象的 相关资产计提相应的减值准备。 注：1、上述数据已经审计；2、本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日；3、上述资产减值损失中合同资产减值含有其他非流动资产中 合同资产对应减值。 1 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-018 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 （一）应收款项和合同资产减值准备 （二）本次计提减 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-020 深圳市金溢科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 10 日（周五）下午 14:30 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 7、出席对象： （1）截至2024年5月6日下 ...

深圳市金溢科技股份有限公司 董事会审计及预算审核委员会关于计提资产减值准备的合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，深圳 市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计及预算审核委员会对 公司 2023 年度内计提资产减值准备事宜的相关材料进行了审查，并听取了公司 管理层的报告，基于审慎判断，现就公司计提资产减值准备事项发表如下说明： 基于审慎判断，我们认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公 司相关会计政策规定，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。 本次计提资产减值准备后，公司 2023 年度财务报表能够更加公允地反映公司当 期财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。 董事会审计及预算审核委员会委员：陈君柱 司贤利 罗瑞发 2024 年 4 月 17 日 ...

深圳市金溢科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人司贤利，作为深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年度任职期间内，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，诚实守信、 勤勉尽职地履行独立董事职责，及时关注公司经营发展情况，积极出席公司在本 人任职期间内的相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的专业作用， 维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度任职期间内履 职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 本人司贤利，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，河南师范大学教育学士与清华大学法学学士双学位，执业律师。曾任李集 镇中心校教师、北京市商标专利事务所部门负责人、金博大律师事务所实习律师、 广东竞德律师事务所合伙人、北京市隆安（深圳）律师事务所合伙人。现任广东 湾区律师事务所主任律师、深圳市翔丰华科技股份有限公司独立董事、中视新影 文化产业有限公司监事、中视华信国际 ...