董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度 深圳市金溢科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步推动深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）建 立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性和 创造性，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等规定，在充分考虑公司发展战略、实际情况和行业特点 的基础上，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、总经理、高级副总经理、副总经理、财务 总监、董事会秘书、总工程师及其他由董事会聘任的公司高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场 薪酬水平； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂 钩。 第二章 董事、高级管理人员薪酬管理机构 第四条 董事会薪酬与考核委员会是董事、高级管理人员薪酬管理、考核和 监督的专 ...

深圳市金溢科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规、 规范性文件及《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所，是指根据相关法律法规 要求，聘任为公司提供年度审计服务的会计师事务所（含财务会计报告审计及内 部控制审计服务），不包括为公司全资或控股子公司单个法人主体提供年度财务 会计报告审计、内部控制审计，不包括为公司及公司全资或控股子公司提供专项 审计及咨询服务。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计及预算审核委员会审 议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会和股东会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 会计师事务所选聘制度 会计师事务所选聘制度 （ ...

董事会议事规则 深圳市金溢科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件， 以及《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本规则。 第二条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权， 对股东会负责。 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委 托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项 目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。 第三条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人。 董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事 的过半数选举产生。 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董 事 ...

投资管理制度 深圳市金溢科技股份有限公司 投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使 资金的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律法规和规范性文件，以及《深圳市金溢科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。 长期投资主要指投资期限超过一年，或不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资等，包括但不限于下列类型： 1、公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； 2、公司出资与其他境内（外）独立法 ...

董事会战略发展及投资审查委员会工作细则 深圳市金溢科技股份有限公司 董事会战略发展及投资审查委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划 的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司公司治理准则》等有关 法律法规和规范性文件，以及《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，公司董事会特设立战略发展及投资审查委员会，并制定 本工作细则。 第二条 战略发展及投资审查委员会是董事会按照《公司章程》的规定设立 的专门工作机构，战略发展及投资审查委员会对董事会负责。 第三条 公司设立战略管理部门（或由董事会指定某一部门）为战略发展及 投资审查委员会日常办事机构，负责日常工作联络、会议组织及战略发展及投资 审查委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 战略发展及投资审查委员会委员由3名董事组成。 第五条 战略发展及投资审查委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的1/3以上提名，由董事会选举产生。 第六条 战略发展及投资审查委员会设召集人1名，由公司董事担任，召集人 负责主持委员会工作。召集人 ...

募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》 ）的要求，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募 集的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的 部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政 策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营 业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 公司不得将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投 ...

关联交易决策制度 深圳市金溢科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允 性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件，以及《深圳市金溢科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 在本制度中，关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之 间发生的转移资源或义务的事项。 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述主体直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本制度第四条所列的关联自然人直接或间接控制的，或者由关联自 然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股 子公司以外的法人或其他组织； 关联交易决策制度 兄弟姐妹、子女配偶的父母。 第五条 具有以下情形之一的法人或者 ...

第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，进一步 建立健全公司董事及高级管理人员的提名制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规和规范性文件，以及《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 董事会提名委员会工作细则 深圳市金溢科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》的规定设立的专门工 作机构，对董事会负责。董事会提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员 的人选、选择标准和程序、任职资格进行研究并提出建议。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、高级副总经理、 副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师及经董事会聘任的其他高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 提名委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、1/2以上独立董事 或者全体董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人 ...

深圳市金溢科技股份有限公司章程 深圳市金溢科技股份有限公司 章程 二〇二五年九月 1 | 第一章 | 总 则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第四章 | | | | | 股东和股东会 | 9 | | 第五章 | 董事和董事会 | 28 | | 第六章 | 高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第八章 | 通知和公告 | 47 | | 第二节 | 公告 | 48 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 48 | | --- | --- | --- | | 第十章 | 修改章程 | 52 | | 第十一章 | 附则 | 52 | 深圳市金溢科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市金溢科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进公司董事、高级管理人员履行勤勉尽职的义务，进一步建立 健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律法规和规范性文件，以及《深圳市金溢科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》的规定设立的 专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、高级副总经理、 副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师及经董事会聘任的其他高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 薪酬与考核委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、1/2以上独 立董事或者全体董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人1名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作。召集 ...