深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于深圳市金溢科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就事项 的独立财务顾问报告 二〇二四年八月 | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 声 | 明 | 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | | 4 | | 二、本次限制性股票解除限售的说明 | | 6 | | 三、结论性意见 | | 8 | | 四、备查信息 | | 9 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 金溢科技、公司 | 指 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 深圳市金溢科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励 | | | | 计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《深圳市金溢科技股份有限公司 年限制性股票激 2022 | | | | 励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于深圳市金溢科 | | | | 技股份有限公司 年 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市金溢科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二期解除限售事项的 法律意见书 致：深圳市金溢科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市金溢科技 股份有限公司（以下简称"金溢科技"或"公司"）委托，就公司 2022 年限制 性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）相关事宜担任专项 法律顾问，现就本激励计划之限制性股票的第二期解除限售事宜（以下简称"本 次解除限售"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规 定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本激励计划的有关文件资 料和事实进行了核查和验证。对本法律意见书的出具，本所特作如下声明： 1. 本所律师在工作过程中，已得到金溢科技的保证：即公司业已向本所律师 提供了本所律师认为制作本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头 证言，其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗 漏之处。 法律意见书 二〇二四年八月 | 释义 - | 3 - | | --- | --- | | 一、本次解除限售的 ...

深圳市金溢科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-034 除限售条件成就的议案》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 8 月 12 日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第四届监事会第八次会议的 通知。本次会议于 2024 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司全体监事出席了本次会议，公司全体高级管理人员 列席本次会议。会议由监事会主席周海荣先生召集并主持。本次会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《<深圳市金溢科技股份有限公司 2024 年半年度报告>全 文及其摘要》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告全文及其 摘要的程序 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会 议于 2024 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开，本次会议已于 2024 年 8 月 12 日以 电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体董事出席会议，公司全体监事、高级管理人员 列席本次会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《<深圳市金溢科技股份有限公司 2024 年半年度报告>全 文及其摘要》； 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-033 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计及预算审核委员会审议通过。 具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-032 深圳市金溢科技股份有限公司 关于部分股东及董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 公司股东王丽娟女士、董事兼总经理蔡福春先生保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"金 溢科技"）股份5,062,850股（占公司剔除回购专用证券账户后总股本的2.92%） 的股东王丽娟女士计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价 方式或大宗交易方式减持公司股份不超过1,150,000股（占公司剔除回购专用证券 账户后总股本的0.66%）；持有公司股份7,775,700股（占公司剔除回购专用证券 账户后总股本的4.48%）的董事兼总经理蔡福春先生计划自本公告披露之日起15 个交易日后的3个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 1,155,000股（占公司剔除回购专用证券账户后总股本的0.67%）。 近日，公司收到股东王丽娟女士、董事兼总经理蔡福春 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-031 深圳市金溢科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券简 称：金溢科技，证券代码：002869）股票交易价格连续两个交易日内（2024 年 7 月 29 日、2024 年 7 月 30 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据《深 圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向控股股东及实际 控制人就相关事项进行了书面核实，现就有关情况说明如下： 5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项。 4、公司的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。 6、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的 情形。 1 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-031 三 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-030 深圳市金溢科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到 控股股东深圳市敏行电子有限公司（以下简称"敏行电子"）通知，获悉其所持 有本公司的部分股份办理了质押业务。具体情况如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 单位：股 股东 名称 持股数量 持股 比例 （%） 本次质押前 质押股份数 量 本次质押后 质押股份数 量 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 已质押股份 情况 未质押股份 情况 已质押股 份限售和 冻结、标 记数量 占已质 押股份 比例 （%） 未质押股 份限售和 冻结数量 占未 质押 股份 比例 （%） 敏行 电子 30,615,600 17.05 5,000,000 11,670,000 38.12 6.50 0 0.00 0 0.00 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-030 | ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-029 深圳市金溢科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：股 股东 名称 持股数量 持股 比例 （%） 累计质押 股份数量 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 已质押股份 情况 未质押股份 情况 已质押股 份限售和 冻结、标 记合计 数量 占已质 押股份 比例 （%） 未质押股 份限售和 冻结合计 数量 占未 质押 股份 比例 （%） 敏行 电子 30,615,600 17.05 5,000,000 16.33 2.78 0 0.00 0 0.00 罗瑞发 6,939,350 3.86 1,960,000 28.24 1.09 1,960,000 100.00 3,244,512 65.16 曾晓 150,000 0.08 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-029 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-028 深圳市金溢科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记 并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 8、经营范围：一般项目：软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；通信设备销 售；移动通信设备销售；移动通信设备制造；网络设备制造；网络设备销售；终 端测试设备制造；终端测试设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；集成 电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子元器件制造；电子元器件 批发；其他电子器件制造；信息系统集成服务；通信传输设备专业修理；非居住 房地产租赁；智能车载设备制造；智能车载设备销售；居民日常生活服务；物业 管理；技术进出口；货物进出口；劳务服务（不含劳务派遣）；生产线管理服务； 租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动） 三、备查文件 1、《核准变更登记通知书》； ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 is approximately 15.55 million RMB, representing a 90.06% increase compared to 8.18 million RMB in the same period last year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is approximately 2.60 million RMB, a significant increase of 1,042.97% from a loss of 0.28 million RMB in the previous year[3]. - Basic earnings per share for the period is approximately 0.09 RMB per share, up from 0.05 RMB per share in the same period last year[3]. Non-Recurring Gains and Losses - The company expects non-recurring gains and losses to impact net profit by around 12.95 million RMB, primarily from government subsidies and investment income[5]. Forecast and Reporting - The performance forecast is based on preliminary estimates by the company's finance department, with final figures to be disclosed in the 2024 semi-annual report[6].