1、本次临时股东大会未出现否决提案的情形。 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-010 深圳市金溢科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2025 年 1 月 20 日（周一）14:30 开始 网络投票时间为：2025 年 1 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 20 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 间。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16 号深 圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层大会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 ...

企查查股权穿透显示，该公司由金溢科技等共同持股。 证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，宁夏车米云图科技有限公司成立，法定代表人为李亚奇， 注册资本1000万元，经营范围包含：物联网设备销售；物联网技术服务；物联网技术研发；信息安全设 备销售等。 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders is expected to be between RMB 74 million and RMB 81.4 million, representing a year-on-year increase of 50.05% to 65.05%[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between RMB 53 million and RMB 60.4 million, indicating a growth of 237.86% to 285.04% compared to the previous year[2] - The basic earnings per share is estimated to be between RMB 0.43 and RMB 0.48, up from RMB 0.29 in the same period last year[2] - The financial data presented is based on preliminary estimates by the company's finance department, with detailed figures to be disclosed in the 2024 annual report[6] Business Focus - The company continues to focus on "smart roads" and "smart vehicles" as its core business areas, aiming to enhance the efficiency of modern intelligent transportation systems[4] - The company is committed to improving refined management and customer satisfaction to drive performance growth[5]

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-002 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议于 2025 年 1 月 3 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议已于 2025 年 1 月 3 日以电话、电子邮件和专人送达方式通知至各位董事及参会人员。会议召集 人、公司董事长罗瑞发先生已就本次召开临时董事会会议事由作出相应说明，经 全体董事一致同意，豁免公司第四届董事会第十二次会议通知时限的要求。会议 应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会 议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持，本次会议的通知、召集、召开和表决 程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经全体董事一致同意，豁免 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-055 深圳市金溢科技股份有限公司 关于拟对外投资设立参股公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 鉴于公司整体战略布局和自身业务发展需要，深圳市金溢科技股份有限公司 （以下简称"金溢科技"、"公司"或"本公司"）与宁夏天豹控股集团股份有限 公司（以下简称"宁夏天豹"）、深圳市前海车米云图智能科技有限公司（以下简 称"车米云图智能"）、深圳前海车米常青企业管理有限公司（以下简称"车米常 青"）拟在宁夏银川共同出资设立宁夏车米云图科技有限公司（暂定名，最终以 市场监督管理部门核准登记为准，以下简称"合资公司"或"标的公司"），并于 近日共同签署了《投资合作协议书》（以下简称"合作协议"或"本协议"）。 合资公司注册资本拟定为人民币 1,000 万元，其中宁夏天豹拟认缴出资人民 币 400 万元，认缴出资比例为 40%；车米云图智能拟认缴出资人民币 300 万元， 认缴出资比例为 30%；公司拟认缴出资人民币 200 万元，认缴出资比例为 20%； 车米常青拟认缴出 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-054 深圳市金溢科技股份有限公司 关于公司及全资子公司 2025 年度使用闲置自有资金 进行委托理财及证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：委托理财包括深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及全资子公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、 金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构进行投资和管理或者购买的 相关理财产品。证券投资包括新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投 资等及以上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所认定的其他投资 行为。 2、投资金额：公司及全资子公司使用闲置自有资金进行委托理财和证券投 资的总额度为不超过人民币 10 亿元（含）。其中，进行委托理财的额度不超过 人民币 8 亿元（含），进行证券投资的额度不超过人民币 2 亿元（含）。上述额 度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。 3、特别风险提示：本次委托理财及证券投资拟投资的产品可能含中高风险 品种，存在政策、市 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-052 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议于 2024 年 12 月 18 日以通讯方式召开，本次会议已于 2024 年 12 月 14 日以 电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司全体董事出席会议，全体监事、高级管理人员列席本次 会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表 决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。 具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司 2025 年度使用闲置自 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司及全资子公司 2025 年度拟使用闲置自有资金 进行委托理 ...

一、监事会会议召开情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 12 月 14 日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第四届监事会第十次会议 的通知。本次会议于 2024 年 12 月 18 日以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司全体监事出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席 了本次会议。会议由监事会主席周海荣先生召集并主持。本次会议的通知、召集 和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司及全资子公司 2025 年度拟使用闲置自有资金 进行委托理财及证券投资的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-053 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第四届监事会第十次会议决议。 特此公告。 深圳市金溢科技股份有限公司监事会 2 经审核，监事会认为： 公 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-050 深圳市金溢科技股份有限公司 关于股东减持计划期限届满的公告 公司股东王丽娟女士、董事兼总经理蔡福春先生保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日在 《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 部分股东及董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-032）， 公司股东王丽娟女士计划自该公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中 竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 1,150,000 股（占公司剔除回购专 用证券账户后总股本的 0.66%），公司董事兼总经理蔡福春先生计划自该公告披 露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股 份不超过 1,155,000 股（占公司剔除回购专用证券账户后总股本的 0.67%）。 截至 2024 年 12 月 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-051 截至本公告披露日，敏行电子及其一致行动人合计持有公司股份 37,684,850 股，占公司总股本的 20.99%。其中，敏行电子通过招商证券融资融券信用交易 担保账户持有公司股份 14,500,000 股，占其所持有公司股份总数的 47.36%，占 其及其一致行动人所持有公司股份总数的 38.48%，占公司总股本的 8.08%。 深圳市金溢科技股份有限公司 关于控股股东开展融资融券业务的公告 特此公告。 深圳市金溢科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 7 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金溢科技"）于近日 接到控股股东深圳市敏行电子有限公司（以下简称"敏行电子"）关于开展融资 融券业务的通知。敏行电子持有公司股份 30,615,600 股，占公司总股本的 17.05%； 敏行电子的一致行动人，公司实际控制人、董事长罗瑞发先生及其一致行动人曾 晓女士分别持有公司股份 6,939,350 股、129,900 股，分别 ...