内部审计制度 深圳市金溢科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计在强化内部控制、改善 经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公司的自我完善和发展，实现内 部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等有关法律法规和规范性文件，以及《深圳市金溢科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计及预算审核委员会、 高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）合理保证财务报告及相关信息的真实、准确、完整； （五）促进公司战略达成； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； 内部审计制度 第七条 公司在董事会下设置审 ...

审计及预算审核委员会年报工作规程 第四条 在年审会计师进场前，审计及预算审核委员会就审计计划、审计小 组人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点与 年审注册会计师进行沟通，并评估年审会计师完成年度财务报表审计业务能力、 独立性和及时性。 第五条 每会计年度结束后，公司管理层应及时向每位审计及预算审核委员 会委员全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。 第六条 在会计年度结束后，审计及预算审核委员会及时与审计机构协商确 定前一年年度财务报告审计工作的时间安排。 第七条 公司内审负责人、审计及预算审核委员会督促会计师事务所在约定 时限内提交审计报告。 第八条 审计及预算审核委员会应在及时审阅公司编制的财务会计报表，并 在年审注册会计师进场后加强与年审会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步 审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。 深圳市金溢科技股份有限公司 审计及预算审核委员会年报工作规程 第一条 为了加强深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范治理，完善公司内部控制建设，完善公司治理机制，充分发挥董事会审计及预 算审核委员会年报编制和披露方面的监 ...

委托理财管理制度 深圳市金溢科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第二章 委托理财管理原则 第四条 公司从事委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值" 的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。 第五条 公司用于委托理财的资金应当是公司闲置资金，不得挤占公司正常运营 和项目建设资金，不得因进行委托理财影响公司生产经营资金需求和募投计划实施。 第六条 公司可以对暂时闲置的募集资金进行现金管理，现金管理应当通过募集 资金专户或者公开披露的产品专用结算账户实施。其投资的产品必须符合以下条件： （一）属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型； 第一条 为规范深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业务 的管理，有效控制投资风险，保证公司资产的安全，提高投资收益，维护公司及股东 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 有关法律、法规和规范性文件及《深圳市金 ...

投资者关系管理制度 深圳市金溢科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，充分保护投资 者公平获取信息的权利，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，形成公 司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根据《上市公司投资者关系 管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第１号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件 以及《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度中所指投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信 息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守有关法律、行政法规及证券监管 部门、深圳证券交易所有关业务规则的规定， 以已公开披露信息作为交流 内容，不 ...

第二条 本制度所称"控股子公司"，指上市公司能够控制或者实际控制的 公司或者其他主体。此处控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被 投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回 报。包括： 子公司管理制度 深圳市金溢科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公 司的管理，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以 及《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 （一）公司持有100%股权的全资子公司； 第二章 控股子公司的管理 （二）公司持股比例在50%以上，能够控制的公司，或虽未达到50%，但能够 决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公 司。 本制度所称"参股公司"是指公司不具备控制权或实际控制权的公司。 "控股子公司"与"参股公司"在本制度中合称"子公 ...

（一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； 内部控制管理制度 深圳市金溢科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制，促进公司规范运作和稳健发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律法规和规范 性文件，以及《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，特制定本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下 列目标而提供合理保证的过程，它是由公司董事会、管理层及全体员工共同参与 的一项活动。内部控制主要目标如下： （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的建立健全和有效执行负责。审计 及预算审核委员会负责监督及评估内外部审计工作和内部控制。经理层负责组织 领导企业内 ...

Core Viewpoint - Jinli Technology's stock has shown mixed performance in recent trading sessions, with a year-to-date increase of 6.79% but a recent 20-day decline of 10.08% [1] Group 1: Stock Performance - On October 27, Jinli Technology's stock rose by 2.06%, reaching 28.20 CNY per share, with a trading volume of 86.31 million CNY and a turnover rate of 1.95% [1] - The company's market capitalization stands at 5.063 billion CNY [1] - Year-to-date, the stock has increased by 6.79%, with a 3.15% rise over the last five trading days, a 10.08% decline over the last 20 days, and a 17.01% increase over the last 60 days [1] Group 2: Financial Performance - For the first half of 2025, Jinli Technology reported a revenue of 203 million CNY, a year-on-year decrease of 11.01%, and a net profit attributable to shareholders of -11.82 million CNY, a decline of 175.92% [2] - The company has distributed a total of 583 million CNY in dividends since its A-share listing, with 62.49 million CNY distributed in the last three years [3] Group 3: Shareholder Information - As of June 30, 2025, the number of shareholders for Jinli Technology is 34,900, a decrease of 4.39% from the previous period, with an average of 4,515 circulating shares per shareholder, an increase of 3.58% [2] - Among the top ten circulating shareholders, Hong Kong Central Clearing Limited is the sixth largest with 811,600 shares, while Huashang Advantage Industry Mixed A is the eighth largest with 788,300 shares, both being new shareholders [3]

Group 1 - The company, Jin Yi Technology, announced that its 22nd meeting of the fourth board of directors was held via communication voting on October 20, 2025 [1] - The meeting reviewed the proposal regarding the convening of the fourth temporary shareholders' meeting in 2025 [1]

深圳市金溢科技股份有限公司章程 深圳市金溢科技股份有限公司 章程 二〇二五年十月 1 | 第一章 | 总 则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第四章 | | | | | 股东和股东会 | 9 | | 第五章 | 董事和董事会 | 28 | | 第六章 | 高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | | 第八章 | 通知和公告 | 47 | | 第二节 | 公告 | 48 | 深圳市金溢科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由深圳市金溢科技有限公司依法整体变更设立，变更设立时深圳市金溢 科技有限公司的原有股东即为公司发起人。公司在深圳市市场监督管理局注册登 记，取得营业执照，统一 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-071 深圳市金溢科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨 减少注册资本、修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次回购股份方案相关情况 （一）回购股份方案及实施情况 公司分别于 2022 年 5 月 6 日召开第三届董事会第二十次会议、2022 年 5 月 24 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部 分公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购价格不超过人民币 19.40 元/股（含），资金总额不低于人民币 7,000 万元（含）且不超过人民币 14,000 万元（含），实施期限自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过本次回购方 案之日起 12 个月内。具 体 内 容 详 见 公 司 分别于 2022 年 5 月 7 日 、 2022 年 5 月 26 日在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以 ...