深圳市金溢科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人司贤利，作为深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年度任职期间内，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，诚实守信、 勤勉尽职地履行独立董事职责，及时关注公司经营发展情况，积极出席公司在本 人任职期间内的相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的专业作用， 维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度任职期间内履 职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 本人司贤利，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，河南师范大学教育学士与清华大学法学学士双学位，执业律师。曾任李集 镇中心校教师、北京市商标专利事务所部门负责人、金博大律师事务所实习律师、 广东竞德律师事务所合伙人、北京市隆安（深圳）律师事务所合伙人。现任广东 湾区律师事务所主任律师、深圳市翔丰华科技股份有限公司独立董事、中视新影 文化产业有限公司监事、中视华信国际 ...

深圳市金溢科技股份有限公司 董事会审计及预算审核委员会关于计提资产减值准备的合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，深圳 市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计及预算审核委员会对 公司 2023 年度内计提资产减值准备事宜的相关材料进行了审查，并听取了公司 管理层的报告，基于审慎判断，现就公司计提资产减值准备事项发表如下说明： 基于审慎判断，我们认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公 司相关会计政策规定，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。 本次计提资产减值准备后，公司 2023 年度财务报表能够更加公允地反映公司当 期财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。 董事会审计及预算审核委员会委员：陈君柱 司贤利 罗瑞发 2024 年 4 月 17 日 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 注：上表合计数与各明细数值之和的尾数如有差异，均因四舍五入所致。 法定代表人：罗瑞发 主管会计工作的负责人：李锋龙 会计机构负责人：李锋龙 2023年年度 | 编制单位：深圳市金溢科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公 | | 2023 年期初 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末占 | 占用形 | | | | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 占用资金余 额 | 累计发生金额 | 用资金的利 息（如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | 成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-020 深圳市金溢科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 10 日（周五）下午 14:30 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 7、出席对象： （1）截至2024年5月6日下 ...

基于公司当前现金流状况以及未来战略发展愿景，为积极回报股东，与所有 股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、经营发 展的前提下，公司董事会提议 2023 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 179,556,341股扣除公司回购专户上已回购股份6,000,050股后的股数173,556,291 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金红 利 17,355,629.10 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配 利润结转至下一年度。 本年度公司现金分红金额 17,355,629.10 元（含税），占 2023 年度归属于母 公司所有者的净利润比例为 35.19%。 1 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-013 深圳市金溢科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议 ...

深圳市金溢科技股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金溢 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 | 页 | | --- | | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 | | 二、附件…………………………………………………………第 3—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… 第 | 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… 第 | 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 5—6 | | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3-139 号 深圳市金溢科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称金溢科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 仅为 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称 "天健会计师事务所"或"天健"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-017 深圳市金溢科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

深圳市金溢科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人李夏，作为深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2023 年度任职期间内，根据《证券法》《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》以及《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求，认真履行 了独立董事工作职责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表独立意见，依法行使独立董事的权利，履行独立董事和董事会委员会 委员职责，切实维护公司及全体股东的利益，现将本人 2023 年度任职期间履行 独立董事职责情况总结如下： 一、 独立董事基本情况 本人李夏，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任武 汉工业大学（现武汉理工大学）分团委书记、生产经营科长、教学科研管理办公 室主任，深圳英特集团首席执行官，深圳新云联合科技发展有限公司总经理，深 圳市智能交通行业协会常务副会长兼秘书长；现任深圳市集悦投资发展有限公司 执行董事兼总经理、深圳市宝安区智慧宝安产业促进会秘书长、深圳市交通数字 化设施协会副会长。2020 年 3 月至 2023 年 6 月，担任公司独立董事。 2023 年度任期内， ...

深圳市金溢科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人陈君柱，作为深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度，本人严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实、主动、 有效、独立地履行职责，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现 将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、基本情况 本人陈君柱，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生 学历，中国注册会计师、特许公认会计师（ACCA）。曾任暨南大学法学院助教、 德勤华永会计师事务所高级审计师、沃尔玛（中国）投资有限公司内审部经理、 安永华明会计师事务所并购交易部经理、普保恒创（广州）科技有限公司监事、 深圳市鑫沛资本管理有限公司执行董事兼总经理、广东正源会计师事务所有限公 司合伙人兼副主任会计师、香港中文大学客座教授；现任深圳市浚源资 ...

会计师事务所选聘制度 深圳市金溢科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法 律法规、规范性文件及《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 会计师事务所选聘制度 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所，是指根据相关法律法规 要求，聘任为公司提供年度审计服务的会计师事务所（含财务会计报告审计及内 部控制审计服务），不包括为公司全资或控股子公司单个法人主体提供年度财务 会计报告审计、内部控制审计，不包括为公司及公司全资或控股子公司提供专项 审计及咨询服务。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计及预算审核委员会审 议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会和股东大会 审议前聘 ...