证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-084 深圳市金溢科技股份有限公司 关于独立董事任期届满及补选第四届董事会 独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金溢科技"）于 2023 年 12 月 19 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于独立董事任期届 满及补选第四届董事会独立董事的议案》。 独立董事向吉英先生因连续担任公司独立董事时间即将届满 6 年，根据《上 市公司独立董事管理办法》等有关规定，向吉英先生将不再继续担任公司独立董 事及董事会下设提名委员会委员职务。鉴于独立董事向吉英先生任期届满离任将 导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，因此，在公司股东大会选举 出新任独立董事前，向吉英先生将继续履行独立董事及董事会提名委员会委员相 关职责。向吉英先生离任后，将不再担任公司及子公司的任何职务。截至本公告 披露日，向吉英先生未持有公司股票。 向吉英先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责、独立公正，为公 司规范运作和董事会科学决策发挥了积极作 ...

深圳市金溢科技股份有限公司章程 深圳市金溢科技股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 1 | 第一章 | 总 则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | 会 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-089 深圳市金溢科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关 于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024 年 1 月 9 日（周二）下午 14:30 开始 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股 ...

声明人须成忠，作为深圳市金溢科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市金溢科技股份有限公司第4届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利 害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 深圳市金溢科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明： 本人尚未取得独立董事资格证书，后续将积极参加独立董事相关培训。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ ...

独立董事工作制度 深圳市金溢科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，提升独立董事履职能 力，充分发挥独立董事作用，促进公司的规范运作，保护中小股东及利益相关者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文 件，以及《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本制度。 第二条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人 或其他与公司存在直接或间接利害关系等单位或个人的影响。若发现所审议事项 存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独 立性情形的，应及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 ...

董事会战略发展及投资审查委员会工作细则 深圳市金溢科技股份有限公司 董事会战略发展及投资审查委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划 的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关 法律法规和规范性文件，以及《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，公司董事会特设立战略发展及投资审查委员会，并制订 本工作规则。 第二条 战略发展及投资审查委员会是董事会按照《公司章程》的规定设立 的专门工作机构，战略发展及投资审查委员会对董事会负责。 第三条 公司设立战略管理部门（或由董事会指定某一部门）为战略发展及 投资审查委员会日常办事机构，负责日常工作联络、会议组织及战略发展及投资 审查委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 战略发展及投资审查委员会委员由3名董事组成。 第五条 战略发展及投资审查委员会委员(以下简称"委员")由董事长、1/2以 上独立董事或者全体董事的1/3以上提名，由董事会选举产生。 第六条 战略发展及投资审查委员会设召集人一名，由公司董事担任，召集 人负责主持委员会工作。召集 ...

董事会审计及预算审核委员会工作细则 深圳市金溢科技股份有限公司 董事会审计及预算审核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和规范性文 件，以及《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 公司特设立董事会审计及预算审核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计及预算审核委员会是董事会按照《公司章程》的规定设 立的专门工作机构。审计及预算审核委员会对董事会负责，委员会的提案提交董 事会审议决定。审计及预算审核委员会应配合监事会监事的审计活动。 第二章 人员组成 第三条 审计及预算审核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事占2名， 委员中应当具备履行审计及预算审核委员会工作职责的专业知识和商业经验的 人员。公司担任高级管理人员的董事不得成为审计及预算审核委员会成员。 第四条 审计及预算审核委员会委员(以下简称"委员")由董事长、1/2以上 独立董事或者全体董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。 ...

董事会提名委员会工作细则 深圳市金溢科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，进一步 建立健全公司董事及高级管理人员的提名制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规和规范性文件，以及《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》的规定设立的专门工 作机构，对董事会负责。董事会提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员 的人选、选择标准和程序、任职资格进行研究并提出建议。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务总监及经董事会聘任的其他高级管理人员。 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 提名委员会委员(以下简称"委员")由董事长、1/2以上独立董事或 者全体董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-085 深圳市金溢科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金溢科技"）于 2023 年 12 月 19 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<独立董事年报工 作规程>的议案》《关于修订<内部审计制度>的议案》《关于修订<内部控制管理 制度>的议案》《关于修订<董事会审计及预算审核委员会工作细则>的议案》《关 于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会提名委 员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会战略发展及投资审查委员会工作细则> 的议案》《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。其中，《关于修订 <公司章程>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》尚需提交公司股东 大会审议。具体情况如下： 一、修订《公司章程》的情况 证券代码：002869 证券简称：金溢科 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-086 深圳市金溢科技股份有限公司 关于公司及全资子公司 2024 年度使用闲置自有资金 进行委托理财及证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：委托理财包括银行、证券公司或其他金融机构发行的理财产 品、结构性产品，以及混合型基金/资管计划、股票或股权型基金/资管计划产品。 证券投资包括新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资等及以上述投 资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 2、投资金额：公司及全资子公司使用闲置自有资金进行委托理财和证券投 资的总额度为不超过人民币 10 亿元（含）。其中，进行委托理财的额度不超过 人民币 8 亿元（含），进行证券投资的额度不超过人民币 2 亿元（含）。上述额 度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。 3、特别风险提示：本次委托理财和证券投资可能存在政策风险、市场波动 风险、操作风险等，敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...