深圳市金溢科技股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律 法规，我们作为深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着实事求是的原则，对公司第四届董事会第五次会议审议的相关事项进行了认 真了解与核查，现就相关事项发表如下独立意见： 一、关于终止实施 2023 年员工持股计划的独立意见 2023 年员工持股计划的终止实施符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《2023 年员工持 股计划》的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东利益的情形，不会对公司的经营情况和财务状况产生重大不利影响，不会 影响公司管理层和骨干员工的勤勉尽职。 因此，我们一致同意公司终止实施 2023 年员工持股计划，并同意将该议案 提交公司股东大会审议。 二〇二三年九月十一日 陈君柱 向吉英 ...

投资者关系活动记录表 证券代码: 002869 证券简称:金溢科技 深圳市金溢科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|---------------------------------------------------------| | | 编号:2023-004 | | | 分析师会议 | | 投资者关系活动 | 业绩说明会 | | 类别 | 路演活动 | | | 其他 | | 参与单位名称及 | | | 人员姓名 | | | 时间 | 11:00~12:30 | | 地点 | | | | | | 上市公司接待 | | | | | | 人员姓名 | | | | | | | 一、邀请投资者参观公司展厅,董事会秘书介绍公司基本情况。 | | | | | | 、智能网联相关政策已经有很多,为什么还处于试点阶 | | | | | | 回复:该行业正在经历从试点到逐步发展的过程,智能网 | | | 联产业已经陆续出台了一系列政策,相信在政府的重视及支持 | | 投资者关系活动 | | | 主要内容介绍 | | | | 方面有哪些技术布局? | | | ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-067 深圳市金溢科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 15 日 召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案（第二期）的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司发行在外的部分 A 股普通股用于员工持股计划或股权激励计划。本次回 购股份的资金总额不低于人民币 9,000 万元（含）且不超过人民币 18,000 万元 （含），回购价格不超过 31.64 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过 本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2022 年 11 月 16 日、 2022 年 11 月 19 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案（第二期）的公告》（公告编号： ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-063 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 （一）审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 基于实际情况考虑，经全体董事一致同意，决定豁免公司第四届董事会第四 次会议通知时限。 （二）审议通过了《关于拟签署<和解协议>暨关联交易的议案》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 因公司实际控制人、董事长罗瑞发先生兼任本次交易方深圳镓华微电子有限 公司（以下简称"镓华微电子"）董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 6.3.3 的规定，镓华微电子为公司关联方，本次交易构成关联交易，关联董事罗 瑞发先生回避本议案的表决。 一、董事会会议召开情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议于 2023 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开，本次 ...

深圳市金溢科技股份有限公司独立董事 （本页无正文，仅为《深圳市金溢科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董 事会第四次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事： 陈君柱 向吉英 司贤利 二〇二三年八月二十五日 关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规，我们作为深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着实事求是的原则，对公司第四届董事会第四次会议审议的相关事项进行了认 真了解与核查，现就相关事项发表如下独立意见： 一、关于签署和解协议暨关联交易事项的独立意见 经核查，公司董事会关于签署《和解协议》暨关联交易事项的审议和表决程 序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，本次关联交易不会对公司业务独立 性产生重大影响，不会对公司的生产经营和当期业绩产生负面影响，不存在损害 公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次公司与深圳镓华微电子有 限公司及其他各相关方签署《和解协议》暨关联交易事项。 （本页以下无正文） ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-065 深圳市金溢科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关 于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司 章程》。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2023 年 9 月 11 日（周一）下午 14:30 开始 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 11 日上午 9: ...

深圳市金溢科技股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规，我们作为深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着实事求是的原则，对公司第四届董事会第四次会议审议的相关事项进行了认 真了解与核查，现就相关事项发表如下事前认可意见： 一、关于签署和解协议暨关联交易事项的事前认可意见 经认真审阅公司提交的有关资料，我们认为本次公司与深圳镓华微电子有限 公司及其他各相关方签署《和解协议》暨关联交易事项有助于化解公司因协议纠 纷以及继续持有深圳镓华微电子有限公司股权可能带来的更大风险，是基于当前 实际情况下维护公司及全体股东合法利益的有效举措。因此，我们同意将该事项 提交公司董事会审议。 （本页以下无正文） （本页无正文，仅为《深圳市金溢科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董 事会第四次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事： 陈君柱 向吉英 司贤利 二〇二三年八月二十五日 ...

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟签署<和解协议>暨关联交易 的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定， 该事项构成关联交易，关联董事已回避表决，独立董事对该事项进行了事前认可 并发表了同意的独立意见。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。现将具体 内容公告如下： 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-064 深圳市金溢科技股份有限公司 关于诉讼进展暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易背景概述 公司于 2021 年 5 月 18 日与深圳镓华微电子有限公司（以下简称"镓华微电 子"）及其实际控制人 CHARLES CHUNLI LIU（以下称为"刘春利"）、深圳 镓赢微电子合伙企业（有限合伙）（以下简称"深圳镓赢"）、深圳市松禾天使 创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"松禾天使"）、深圳市富海新材二 期创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"富海新材"）签署了《关于 深 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 500 million RMB for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[1] - The company has set a revenue guidance of 1.2 billion RMB for the full year 2023, reflecting a growth target of 10%[1] - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥222,427,022.45, representing a 6.20% increase compared to ¥209,444,596.00 in the same period last year[24] - Net profit attributable to shareholders was ¥8,183,426.73, a significant increase of 102.61% from ¥4,038,987.70 in the previous year[24] - The net cash flow from operating activities reached ¥41,397,243.73, marking a 147.72% increase from ¥16,711,274.72 in the same period last year[24] - Basic earnings per share were ¥0.0456, up 101.77% from ¥0.0226 in the previous year[24] - The gross profit margin improved to 40%, up from 35% in the previous year, indicating better cost management[1] - The company achieved a net profit of 8.1834 million yuan in the first half of 2023, representing a 102.61% increase compared to the same period last year[88] - The company's revenue for the reporting period reached ¥222,427,022.45, representing a year-on-year increase of 6.20% compared to ¥209,444,596.00 in the same period last year[95] Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by the end of 2024[1] - The company plans to invest 200 million RMB in strategic acquisitions to bolster its technology portfolio[1] - The company is focusing on the integration of AI and traffic data, leveraging ETC and V2X technologies to enhance digital traffic solutions[93] - The company is actively participating in the development of vehicle-road collaboration and autonomous driving standards, enhancing its industry influence[92] - The company is transitioning from a single product supplier to a provider of comprehensive smart traffic digital solutions, which requires adjustments in strategic planning and internal management systems[123] Research and Development - Research and development expenses increased by 18%, totaling 50 million RMB, focusing on IoT and V2X technologies[1] - The company emphasizes independent research and development, providing a one-stop service model that integrates solutions, core technology products, and edge system infrastructure[73] - The company has a robust product development pipeline, including vehicle-mounted electronic products such as ETC, V2X, and advanced driver assistance systems, contributing to the growth of the smart automotive electronics market[42] - The company has established partnerships with several prestigious universities and research institutions, enhancing its capabilities in technology exploration and product research[77] Technology and Innovation - New product launches include an upgraded RFID system expected to enhance transaction efficiency by 30%[1] - The company has developed a new intelligent toll collection system that enhances efficiency and reduces labor costs at toll stations, utilizing AI for vehicle recognition and automated payment systems[48] - The company has launched innovative products such as the new generation of unmanned smart toll systems and the traffic digital twin platform, enhancing its technological capabilities[149] - The company has established a comprehensive corporate governance structure, ensuring compliance with modern enterprise management standards and protecting shareholder rights[150] Risk Management - Risks associated with market competition and regulatory changes have been identified, with strategies in place to mitigate these risks[1] - The company plans to enhance R&D efforts and expand product lines to mitigate risks from industry policy changes and market competition[119][120] - The company faces risks related to accounts receivable collection due to long execution and settlement cycles, which could adversely affect financial results if bad debts occur[125] Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes environmental protection and has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period[139] - The company has implemented various environmental management measures, including regular monitoring of wastewater and air emissions, in compliance with national standards[144] - The use of intelligent traffic devices like ETC at toll stations significantly reduces vehicle waiting times and emissions, contributing to environmental sustainability[150] Corporate Governance and Shareholder Information - The company has established 18 governance documents to enhance corporate governance and internal control management[151] - The company has a total of 378,000 restricted shares that may be released based on future performance conditions[196] - The company has a total of 61.5 million yuan in entrusted financial management, with 48 million yuan remaining unexpired[183] - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[160]

关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的依据和原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》 及深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）会计政策的 相关规定，为更加真实、客观、准确地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状 况，基于谨慎性原则，公司对合并范围内的各类资产进行了全面清查及评估，对 存在减值迹象的相关资产计提相应的信用减值损失、资产减值损失。2023 年 1-6 月公司计提减值损失 48.23 万元，其中信用减值损失-354.58 万元，资产减值损失 402.81 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》和《公司章程》的有 关规定，本次计提减值准备事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-061 深圳市金溢科技股份有限公司 （二）本次计提减值准备的具体情况 2023 年 1-6 月公司计提各项 ...