证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-069 广东香山衡器集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会 （二）股东会的召集人：董事会 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议时间： 1、现场会议时间：2025 年 11 月 03 日 14:50 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 03 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 1、上述提案已经公司第七届董事会第 7 次和第 8 次会议审议通过，具体 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第 3 次会议决议 审议通过《关于拟公开挂牌转让全资子公司 100%股权或构成关联交易的议 案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 经审议，全体独立董事认为，通过本次交易，公司将剥离衡器业务，进一步 优化公司资产，聚焦汽车零部件业务，提高资产质量和竞争力，具有必要性，符 合公司战略发展规划和长远利益。 本次交易以公开挂牌转让方式进行，定价合理，审议程序合规，不存在向关 联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不存 在可能导致未来关联方对公司形成潜在损害的情形。 （本页无正文，为《广东香山衡器集团股份有限公司第七届董事会独立董事专门 会议第 3 次会议决议》之签字页） 独立董事：（签名） 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董 事专门会议第 3 次会议于 2025 年 10 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本 次会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 名。会议由独立董事薛俊东先 生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《深 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 第七届董事会第8次会议决议公告 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-066 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2025 年 10 月 17 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第 8 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已 于 2025 年 10 月 14 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议 应参加董事 9 人，实际参加董事 9 名。会议由公司董事长刘玉达先生主持，公司高 级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案： （一）审议通过《关于拟公开挂牌转让全资子公司 100%股权或构成关联交易的 议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关联董事王帅先生、唐燕妮女士及龙伟胜先生回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第 3 次会议全体 ...

香山股份公告，公司拟在珠海产权交易中心以公开挂牌方式转让全资子公司广东香山电子科技有限公司 100%股权。截至评估基准日2025年6月30日，香山电子全部权益的评估值为3.98亿元。本次公开挂牌转 让以评估价值为依据，综合考虑资产市场价值等情况，拟定首次挂牌转让底价为4亿元。若本次交易顺 利完成，香山电子将不再纳入公司合并报表范围。 ...

Group 1 - The three-child policy concept stocks experienced a partial surge, with Zhujiang Piano and Xiangshan Co. both hitting the daily limit up [1] - Other companies such as Rainbow Group, Kidswant, and Aomei Medical also saw increases in their stock prices [1]

Core Viewpoint - The company has approved a share repurchase plan, intending to buy back shares using its own funds and/or special loans, with a maximum price limit set at 34.90 CNY per share after the annual equity distribution [1][2]. Group 1: Share Repurchase Plan - The company plans to repurchase shares with a budget between 60 million CNY and 120 million CNY, with the repurchase price not exceeding 35 CNY per share [1]. - The repurchase will be conducted through centralized bidding and is aimed at implementing an employee stock ownership plan or equity incentive plan [1]. - The maximum repurchase price was adjusted to 34.90 CNY per share starting from May 6, 2025, following the completion of the annual equity distribution for 2024 [1]. Group 2: Progress of Share Repurchase - As of October 13, 2025, the company has repurchased a total of 1,763,100 shares, representing 1.33% of the total share capital, with a total expenditure of approximately 56.74 million CNY [2]. - The highest repurchase price recorded was 34.90 CNY per share, while the lowest was 30.31 CNY per share [2]. Group 3: Compliance and Regulations - The share repurchase is in compliance with the company's repurchase plan and relevant legal regulations [3]. - The company has adhered to the requirements set forth by the Shenzhen Stock Exchange regarding the timing, quantity, and pricing of the repurchased shares [4].

Core Viewpoint - The company has initiated a share repurchase plan, with the aim of enhancing shareholder value and implementing employee stock ownership plans or equity incentive plans [2][4]. Group 1: Share Repurchase Plan - The company approved a share repurchase plan on April 18, 2025, with a budget between RMB 60 million and RMB 120 million, and a maximum repurchase price of RMB 35 per share [2]. - Following the completion of the 2024 annual equity distribution, the maximum repurchase price was adjusted to RMB 34.90 per share starting May 6, 2025 [2]. - As of October 13, 2025, the company has repurchased a total of 1,763,100 shares, representing 1.33% of the total share capital, with a total expenditure of RMB 56,736,520 [3]. Group 2: Compliance and Regulations - The share repurchase activities are in compliance with relevant laws and regulations, including the Shenzhen Stock Exchange's self-regulatory guidelines [4][5]. - The company has adhered to specific trading restrictions during the repurchase period, ensuring that repurchases do not occur during significant price-impacting events or during restricted trading periods [6][7]. Group 3: Future Actions - The company plans to continue the share repurchase program based on market conditions and will fulfill its information disclosure obligations as required by law [8].

Core Viewpoint - The company announced a share buyback program, indicating confidence in its financial health and future prospects [1] Group 1: Company Actions - As of October 13, 2025, the company has repurchased a total of 1,763,100 shares [1] - The repurchased shares represent 1.33% of the company's total share capital [1]

Group 1 - The company, Xiangshan Co., Ltd. (002870.SZ), announced a share buyback program, having repurchased a total of 1,763,100 shares, which represents 1.33% of its total share capital [1] - The highest price at which the shares were repurchased was 34.90 CNY per share, while the lowest price was 30.31 CNY per share [1] - The total amount spent on the share buyback was 56,736,520.00 CNY, excluding transaction fees [1]

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-065 广东香山衡器集团股份有限公司 一、公司股份回购的进展情况 截至 2025 年 10 月 13 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式累计回购股份 1,763,100 股，占公司总股本的比例为 1.33%，回购成交的最 高价为 34.90 元/股，最低价为 30.31 元/股，回购总金额为 56,736,520.00 元（不含 交易费用）。 本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及 公司回购股份方案的相关规定。 1、公司未在下列期间内回购股票： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； 关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 ...