证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-007 广东香山衡器集团股份有限公司 第七届董事会第2次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2025 年 3 月 27 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第 2 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已 于 2025 年 3 月 14 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议 应参加董事 9 人，实际参加董事 9 名，其中徐彬先生以通讯方式出席会议。会议由 公司董事长刘玉达先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度 总裁工作报告》。 （二）审 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第 1 次会议决议 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董 事专门会议第 1 次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次 会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 名。会议由独立董事薛俊东先生 主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《独立 董事工作细则》的相关规定，本次会议决议合法有效。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和举手表决， 形成以下决议： 审议并通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 薛俊东 黄 蔚 郭志明 关联独立董事郭志明回避表决。 经审核，独立董事认为，公司与相关关联方发生的日常关联交易是基于经营 发展的正常需要，关联交易各方发生交易的理由合理、充分；关联交易各方的定 价公平、公允，不存在损害上市公司和广大投资者的利益；关联交易事项符合公 司业务拓展的需求，有利于促进公 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-008 广东香山衡器集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第七届董事会第 2 次会议和第七届监事会第 2 次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 1、公司 2024 年度经营情况 2、不触及其他风险警示情形的具体原因： 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归 属于上市公司股东的净利润 155,260,013.55 元，母公司实现净利润 12,637,709.20 元，不涉及弥补亏损的情况，按照 10%提取法定盈余公积金 1,263,770.92 元后 ， 加上年初未分配利润 15,387,022.88 元，减去 2023 年度利润分配 13,207,563.60 元，本年母公司累计未分配 ...

前十大流通股东累计持有： 7809.85万股，累计占流通股比： 61.05%，较上期变化： 1983.31 万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 宁波均胜电子（600699）股份有限公司 | 3203.70 | 25.04 | 710.51 | | 赵玉昆 | 2490.00 | 19.46 | 新进 | | 陈博 | 829.79 | 6.49 | 不变 | | 邓杰和 | 433.72 | 3.39 | -132.07 | | 苏小舒 | 245.47 | 1.92 | -142.66 | | 刘焕光 | 245.27 | 1.92 | -122.24 | | 程铁生 | 132.30 | 1.03 | -132.07 | | 王大樑 | 120.00 | 0.94 | 不变 | | 王容枝 | 62.80 | 0.49 | 不变 | | 方建平 | 46.80 | 0.37 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 庄立波 | 631.16 | 6.07 | 退出 | | ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东香山衡器集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"香山股份"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法 律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对 2024 年度募集资 金存放与实际使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （二）募集资金使用情况及结余情况 1 1、以前年度已使用金额：28,674.33 万元 2、本年度使用金额及当前余额 公司募集资金本年度投入 27,171.56 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募 集资金累计投入 55,845.89 万元，募集资金期末余额 3,059.62 万元，募集资金专 户余额为 3,112.72 万元（其中已计入募集资金专户利息收入 54. ...

广东香山衡器集团股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对广东香山衡器集团股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2501384 号 广东香山衡器集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东香山衡器集团股份有限公司 (以下简称"香山股份") 募集资 金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告 (以下简称"专项报告") 执行了合理保证的鉴 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2506944 号 广东香山衡器集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东 香山衡器集团股份有限公司 (以下简称"香山股份") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2506939 号 广东香山衡器集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的广东香山衡器集团股份有限公司 (以下简称"香山股份") 财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于广东香山衡器集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2501383 号 广东香山衡器集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了广东香山衡器集团股份有限公司 (以 下简称"香山股份") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-010 广东香山衡器集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 1 广东香山衡器集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 广东香山衡器集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 备查文件目录 公司负责人刘玉达、主管会计工作负责人尤佳及会计机构负责人（会计 主管人员）唐燕妮声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所述的相关发展规划、方向及项目计划、目标等未来预测，均为 公司根据市场情况和实际发展需要而制定的经营计划，在实际实施过程中， 存在终止、变更等各种不确定因素，因此均不构成公司对投资者的业绩承诺， 请广大投资者对此保持足够的风险意识，并应当理解经营计划与业绩承诺之 间的差异。 公司可能面临的风险，敬请查阅本 ...