天圣制药集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》和其他有关法律、法规、规章及规范性文件，以及《天圣制药集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定 本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数并担任召 集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会委员的任职条件为： （一） 不存在《公司法》及公司章程规定的不得担任公司董事的禁止性情 形； （二） 最近三年不存在被证券交易所公开谴责或被宣布为不适当人选的情 形； （三） 最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的 情形； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （四） 具备良好的道 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2023-049 天圣制药集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信并提供相应担保的进展公告 为保证产权办理及此笔授信业务的顺利开展，经与农商行垫江支行沟通，此 笔授信业务现拟变更抵押物，后续公司位于渝北区人和组团 B、N 标准分区 B05-4、 B05-4/02 号地块的在建工程完成产权办理工作后，将重新作为此笔授信抵押物， 并办理本次作为等价置换的相关抵押物抵押解除手续。 1 （二）变更抵押物的具体情况 此笔授信变更前及变更后抵押物具体情况如下： 一、向银行申请综合授信情况 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"天圣制药"）于 2023 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公 司向银行申请综合授信并提供相应担保的议案》，同意公司向重庆农村商业银行 垫江支行（以下简称"农商行垫江支行"）申请授信 12,646 万元，并提供相应 担保。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露的《关于公司及全资子公司 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2023-050 天圣制药集团股份有限公司 关于公司获得醋酸钠林格注射液注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、风险提示 近日，天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）取得国家药品监督 管理局核准签发的关于醋酸钠林格注射液的《药品注册证书》，本品属于化学药 品 3 类，视同通过仿制药质量和疗效一致性评价。现将有关情况公告如下： | 药品名称 | 药品通用名称：醋酸钠林格注射液 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 英文名/拉丁名：Sodium Acetate Ringer's Injection | | | | 主要成分 | 氯化钠、氯化钾、氯化钙、醋酸钠 | | | | 剂型 | 注射剂 药品注册（境内生产） | 申请事项 | | | 规格 | 500ml | 注册分类 | 化学药品 3 类 | | 药品注册标准 编号 | YBH13522023 | 药品有效期 | 24 个月 | | | 20 袋/箱， | 处方药/非处方 | | | ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2023-048 天圣制药集团股份有限公司 关于公司股票交易被实行其他风险警示 相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因控股股东涉嫌侵占公司资金触发其他风险警示，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》相关规定，天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "天圣制药"）股票交易自 2019 年 6 月 5 日起被实施其他风险警示。 一、关于实行其他风险警示事项及主要原因 控股股东刘群涉嫌侵占公司资金，由于刘群和李洪的部分涉案财物已扣押、 冻结、查封，预计无法在一个月内将占用公司的资金归还。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》相关规定，公司股票交易被实施其他风险警示。公司于 2019 年 6 月 5 日披露了《关于公司股票交易被实行其他风险警示的公告》；并 分别于 2019 年 7 月 5 日、2019 年 8 月 3 日、2019 年 9 月 5 日、2019 年 10 月 9 日、2019 年 11 月 5 日、2019 年 12 月 5 日、2020 年 1 月 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2023-047 天圣制药集团股份有限公司 关于公司股票交易被实行其他风险警示 相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因控股股东涉嫌侵占公司资金触发其他风险警示，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》相关规定，天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "天圣制药"）股票交易自 2019 年 6 月 5 日起被实施其他风险警示。 一、关于实行其他风险警示事项及主要原因 控股股东刘群涉嫌侵占公司资金，由于刘群和李洪的部分涉案财物已扣押、 冻结、查封，预计无法在一个月内将占用公司的资金归还。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》相关规定，公司股票交易被实施其他风险警示。公司于 2019 年 6 月 5 日披露了《关于公司股票交易被实行其他风险警示的公告》；并 分别于 2019 年 7 月 5 日、2019 年 8 月 3 日、2019 年 9 月 5 日、2019 年 10 月 9 日、2019 年 11 月 5 日、2019 年 12 月 5 日、2020 年 1 月 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥293,326,158.05, representing an increase of 8.50% compared to ¥270,348,302.21 in the same period last year[24]. - The net loss attributable to shareholders was ¥50,782,897.06, which is a 9.23% increase in loss from ¥46,492,423.29 in the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities improved by 20.56%, amounting to -¥42,542,655.23 compared to -¥53,554,623.52 in the same period last year[24]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,920,452,804.01, a decrease of 1.66% from ¥2,969,827,475.68 at the end of the previous year[24]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 2.32%, totaling ¥2,132,239,912.43 compared to ¥2,182,776,737.97 at the end of the previous year[24]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.1597, reflecting a 9.23% increase in loss per share from -¥0.1462 in the previous year[24]. - The company reported a total non-operating income of CNY 11,208,652.31, with a tax impact of CNY 1,708,649.47 and minority interest impact of CNY 343.52[29]. - The company achieved a significant increase in cash flow from financing activities, which rose by 75.85% to ¥80,686,481.33, mainly due to new borrowings[55]. - The company reported a total of ¥2,154,000 in financial assets at fair value, with no derivative investments during the reporting period[72][73]. - The company reported a total profit for the first half of 2023 was a loss of CNY 54,416,813.60, compared to a loss of CNY 50,968,675.75 in the same period last year, indicating a worsening of 8.5%[1]. Market Position and Strategy - The company is positioned in a growing pharmaceutical industry, driven by an aging population and increasing chronic disease prevalence, providing opportunities for market expansion[33]. - The company has a diverse product range, including pediatric, gynecological, cardiovascular, digestive, orthopedic, and respiratory medications, with several products being market leaders[35]. - The company is actively involved in drug research and development, manufacturing, and sales, supported by various national policies promoting the pharmaceutical industry[33]. - The company has established a nationwide marketing network covering over 15,000 medical institutions, enhancing its market presence[53]. - The company is focusing on market expansion through participation in centralized procurement initiatives[167]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[59]. Research and Development - The company has established a research institute focusing on innovative drugs, improved new drugs, and deep development of traditional Chinese medicine, attracting top research talent[40]. - Research and development expenses rose by 10.15% to ¥15,477,343.74, indicating a commitment to innovation[55]. - The company emphasizes the importance of technological innovation and R&D, establishing the Tian Sheng Research Institute to enhance its R&D capabilities[85]. - The company faces risks in R&D due to insufficient investment and potential misalignment with market demands, which could impact future revenue[85]. Environmental Compliance - The company strictly adheres to environmental protection laws and regulations, including the Environmental Protection Law and the Water Pollution Prevention and Control Law[103]. - The company has implemented the "three simultaneous" requirements for environmental protection in all construction projects, ensuring compliance with environmental impact assessments[103]. - The company reported a total wastewater discharge of 0.341383 tons, which is within the permitted limits for biochemical oxygen demand (≤160 mg/L)[104]. - The company has maintained a consistent focus on environmental compliance, with all reported emissions being within the permitted standards[104]. - The company is committed to sustainable practices and environmental responsibility in its operations[103]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company emphasizes strict compliance with laws and regulations to protect the rights of shareholders and creditors, ensuring fair treatment for all shareholders, especially minority investors[113]. - The company actively engages with investors through various channels, including an investor hotline and performance briefings, to ensure transparent communication and information disclosure[113]. - The company is focused on enhancing its corporate governance structure and internal control systems to improve operational efficiency and protect stakeholder interests[113]. - The company has committed to fulfilling its obligations regarding stock price stabilization measures, with the controlling shareholder having increased holdings by 1,628,800 shares, amounting to approximately 9.3 million yuan[122]. Legal and Regulatory Issues - The company is involved in a significant legal case related to bribery, with a total fine of RMB 3.8 million imposed[89]. - The controlling shareholder Liu Qun was involved in criminal cases related to embezzlement and misappropriation of funds, with a court ruling requiring him to repay RMB 91.824926 million and RMB 33.25 million respectively[124]. - The company reported non-operating fund occupation of RMB 123,074,950 and interest of RMB 15,512,720.35, with concerns about the completeness of these figures due to ongoing legal issues[129]. - The company is currently involved in a lawsuit concerning the controlling shareholder, with the case returned for retrial, leading to uncertainty regarding the final judgment[139]. Financial Liabilities and Guarantees - The company has a total of ¥107,879,070 in raised funds, with ¥74,487,000 already utilized, indicating a utilization rate of 26.11%[75]. - The total approved external guarantee amount during the reporting period is CNY 16,000 million, with an actual occurrence of CNY 1,078 million[157]. - The company has established collateral for its guarantees, including industrial properties[154]. - The company has confirmed that all guarantees are being fulfilled as per the agreements[154]. Employee and Community Engagement - The company has implemented a comprehensive human resources management system and performance evaluation framework to enhance employee skills and promote mutual growth between employees and the company[114]. - The company has made significant contributions to local economic development by providing employment opportunities and supporting social welfare initiatives, including increasing employment rates for disabled individuals[116]. - The company has established a "village-enterprise" co-construction model for rural revitalization, promoting local economic development through the cultivation of traditional Chinese medicinal materials, resulting in increased income for local communities[118].

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2023-045 天圣制药集团股份有限公司董事会 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及相关格式指引等有关规定，天圣制药集团股份有限公司（以下简称"天圣 制药"、"公司"或"本公司"）董事会编制了截至2023年6月30日的募集资金 存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准天圣制药集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]620号）核准，公司向社会首次公开发行人民 币普通股（A股）5,300万股，发行价格为每股22.37元，募集资金总额为人民币 118,561.00万元，扣除发行费用10,681.93万元，公司募集资金净额为107,879.07万 元，募集资金到账时间为2017年5月16日。上述募集 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：天圣制药集团股份有限公司 单位：人民币万元 天圣制药集团股份有限公司 | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控制人及其附属 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 企业 | | | | | | | | | | | | | 湖南天圣药业有限公 | | | | | | | | | 非经营性 | | | 司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,852.78 | 7,440.72 | -- | 7,446.33 | 7,847.17 | 资金往来 | 往来 | | | 湖北天圣清大中药材 有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 11,803.90 | 11,113.00 | -- | 11,048.10 | 11,868.80 | 资金往来 | 非经营性 往来 | | | 湖北天圣药业有限公 | | | | ...

天圣制药集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天圣制药"）于 2023 年 8 月 23 日召开了第五届董事会第十五次会议。根据《公司法》、《证券法》、 中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》有关规定，我们作为公司的独 立董事，基于独立、客观、公正的判断立场，现就公司第五届董事会第十五次会 议相关事项发表独立意见如下： 一、对公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 经核查，我们认为：2023 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募 集资金存放和使用违规的情形。公司认真履行了信息披露义务，《董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容是真实、准确和完整 的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独 立意见 根据《公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2023-042 天圣制药集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天圣制药集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第十五次会议 于 2023 年 8 月 23 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2023 年 8 月 11 日， 以电话及电子邮件的通知方式发出会议通知。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中：余建伟先生、杨大坚先生、 李定清先生、易润忠先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长刘爽先 生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《天圣制药集团股份有限公司章程》 及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》 经审核，董事会认为公司《2023 年半年度报告》全文及《2023 年半年度报 告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易 ...