证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-033 天圣制药集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14：00 开始。 （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：重庆市渝北区创新经济走廊食品城西一街 天圣制 药集团股份有限公司七楼会议室。 3、会议召集人：天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会。 4、现场会议主持人：董事长刘爽先生。 5、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-034 年 12 月 13 日、2023 年 1 月 13 日、2023 年 2 月 14 日、2023 年 3 月 14 日、 2023 年 4 月 14 日、2023 年 5 月 16 日、2023 年 6 月 17 日、2023 年 7 月 15 日、 2023 年 8 月 15 日、2023 年 9 月 15 日、2023 年 10 月 17 日、2023 年 11 月 17 日、 2023 年 12 月 19 日、2024 年 1 月 19 日、2024 年 2 月 20 日、2024 年 3 月 20 日、 2024 年 4 月 20 日披露了《关于公司股票交易被实行其他风险警示相关事项的进 展公告》。 天圣制药集团股份有限公司 关于公司股票交易被实行其他风险警示 相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因控股股东涉嫌侵占公司资金触发其他风险警示，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》相关规定，天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "天圣 ...

地址：北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层 邮编：100020 电话：010-65876666 传真：010-65876666-6 北京中银律师事务所 关于天圣制药集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 二〇二四年五月 法律意见书 北京中银律师事务所 关于天圣制药集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：天圣制药集团股份有限公司 北京中银律师事务所（以下简称"本所"）接受天圣制药集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治 理准则》（以下简称"《治理准则》"）等法律、法规和规范性文件以及《天圣 制药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定就公司本次 股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等有关 事宜出具法律意见书。 本所律师依据法律意见书出具日前已经 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-032 天圣制药集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》及其 摘要。为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00-17:00 采用网络远程的方式在"约调研" 微信小程序举行 2023 年度网上业绩说明会。 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发 出公告之日起开放，投资者可提前进入"约调研"小程序平台进行提问。本次 网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动 交流： 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 1 出席本次网上说明会的人员有：董事长兼总经理刘爽先生、 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-031 天圣制药集团股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供 一、担保及反担保情况概述 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月21日召开的 第六届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信提供担 保及反担保的议案》。同意公司为全资子公司湖北天圣药业有限公司（以下简称 "湖北天圣"）向银行申请授信1,000万元提供担保及反担保事项。具体内容详 见公司于2024年03月23日披露的《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保及 反担保的公告》（公告编号：2024-011）。 二、本次担保及反担保事项的进展情况 近日，公司与中国农业银行股份有限公司十堰茅箭支行签署了《保证合同》， 为湖北天圣提供本金数额人民币1,000万元的连带责任保证。十堰融资担保集团 有限公司（以下简称"十堰融资"）为湖北天圣本次向银行申请1,000万元贷款 事项提供连带责任保证，按照0.2%的年化担保费率收取担保费。公司与十堰融资 及湖北天圣签署了《反担保保证合同》，公司为湖北天圣本次向银行申请贷款 1,000万元向十堰融资提供反担保。 ...

天圣制药集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、 "天圣制药"）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规及《天圣制药集团股份有限公司章程》等公司制度的规 定，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进 会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业 务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的 利益，现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023年公司总体经营情况回顾 2023 年，国内外经济形势严峻，行业竞争激烈，国家医疗卫生体制改革政策 不断深化。2023 年 2 月 10 日，国家药监局出台《中药注册管理专门规定》，要 求推进中医药理论、人用经验和临床试验"三结合"，建立具有中药特点的审评 审批体系；2023 年 3 月 1 日，国家医疗保障局办公室发布《关于做好 2023 年医 药集中采购和价格管理工作的通知》，要求"到 20 ...

根据公司经营范围增加情况及《上市公司股份回购规则（2023年12月修订）》、 《上市公司章程指引（2023年修订）》、《上市公司监管指引第3号——上市公 司现金分红（2023年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司 章程》部分内容进行修改，具体修订情况如下： 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 六届董事会第四次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》，该事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-026 天圣制药集团股份有限公司 除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变，修订后的《公司章程》 尚需提交股东大会审议通过后生效。公司董事会同时提请股东大会授权公司董事 会及其授权经办人员办理上述相关工商变更登记及《公司章程》的备案等手续。 本次变更内容和相关条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。 特此公告 1 | | | 批准后 ...

会计师认为： 天圣制药公司于 2019 年 5 月接到重庆市人民检察院第一分院渝检一分院刑 诉【2019】52 号起诉书，起诉书内容包括天圣制药公司涉嫌单位行贿罪、天圣 制药公司原董事长刘群因涉嫌职务侵占罪、挪用资金罪等，天圣制药公司对所 涉及事项的相关交易记录进行了自查核对，并进行了前期重大会计差错更正及 相关信息披露。2021 年 12 月 29 日重庆市高级人民法院出具《刑事裁定书》 【（2020）渝刑终 73 号】终审裁定，撤销重庆市第一中级人民法院【（2019） 渝 01 刑初 68 号】《刑事判决书》，发回重庆市第一中级人民法院重新审判。 2023 年 12 月，天圣制药公司收到重庆市第一中级人民法院送达的《刑事判决 书》【（2022）渝 01 刑初 21 号】，判决：1、被告单位天圣制药无罪。2、被 告人刘群犯行贿罪、对单位行贿罪、职务侵占罪、挪用资金罪、虚假诉讼罪， 决定执行有期徒刑十九年，并处罚金人民币二百万元，没收个人财产人民币八 百万元。3、责令被告人刘群退赔天圣制药被侵占的人民币 9,182.4926 万元（已 退还）。4、责令被告人刘群退赔天圣制药被挪用的人民币 3,325 万元（已 ...

天圣制药集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 杨大坚 各位股东及股东代表： 本人作为天圣制药集团股份有限公司（以下简称"天圣制药"、"公司"） 独立董事，自任职以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律及规章指引的 规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，维护 公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作 用。现将本人在 2023 年度的工作情况向各位股东及股东代表进行汇报。 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨大坚，1960 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，香港理工大学药物 化学专业博士，重庆市中药研究院首席科学家。曾获国务院特殊贡献专家奖、编 著出版了《名贵中药材鉴别》。杨大坚先生曾任重庆市中药研究院副研究员，香 港理工大学中药研究总监，及重庆市中药研究院院长，并曾于 2013 年 12 月至 2015 年 1 月担任天圣制药集团股份有限公司第三届独 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-020 天圣制药集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及相关格式指引等有关规定，天圣制药集团股份有限公司（以下简称"天圣 制药"、"公司"或"本公司"）董事会编制了截止2023年12月31日的募集资金 存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准天圣制药集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]620号）核准，公司向社会首次公开发行人民 币普通股（A股）5,300万股，发行价格为每股22.37元，募集资金总额为人民币 118,561.00万元，扣除发行费用10,681.93万元，公司募集资金净额为107,879.07万 元，募集资金到账时间为2017年5月16日。上述募集资 ...