Meeting Information - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders on July 11, 2025, at 14:00 [1][2] - Shareholders can vote through both on-site and online platforms, with specific time slots for online voting [2][5] Shareholder Eligibility - All ordinary shareholders registered by the close of trading on the record date of July 3, 2025, are eligible to attend the meeting and vote [3][4] - Proxy representation is allowed, and the proxy does not need to be a shareholder [3] Agenda Items - The meeting will discuss a proposal to provide guarantees for the wholly-owned subsidiary, Chongqing Tianhong Pharmaceutical Sales Co., Ltd. [4][9] - The proposal will require a simple majority for approval, while another proposal will need a two-thirds majority [4] Registration Process - Corporate shareholders must provide specific documentation to register for the meeting [5] - Individual shareholders must present their identification and shareholder account card for registration [5] Voting Procedures - Detailed procedures for online voting will be provided, allowing shareholders to express their votes on various proposals [6][8] - The voting process includes provisions for proxy voting and the handling of duplicate votes [6][7]

Core Viewpoint - The company, Tian Sheng Pharmaceutical Group Co., Ltd., is proposing to amend its articles of association to expand its business scope and apply for a multi-site business license, which includes the sale of pre-packaged health food [1][2][3]. Group 1: Business Scope Expansion - The company plans to add "sales of pre-packaged health food" to its existing business scope [1][2]. - The company intends to apply for a "multi-site business license" to change its registered address to include multiple operational locations [1][2]. Group 2: Articles of Association Revision - The revision of the articles of association includes changes to the registered address and business scope, with the new address reflecting the multi-site operation [2][3]. - The company’s business scope will now include various pharmaceutical and health-related activities, such as drug production, sales, and medical device operations, alongside the newly added health food sales [2][3][4]. - The revised articles of association will remain subject to approval by the shareholders' meeting before becoming effective [4].

Group 1 - The company held its 12th meeting of the 6th Board of Directors on June 23, 2025, with all 7 directors present, confirming compliance with relevant laws and regulations [1] - The board approved a guarantee for its wholly-owned subsidiary, Tian Sheng Pharmaceutical Group Chongqing Drug Research Institute Co., Ltd., with a unanimous vote of 7 in favor [1][2] - The board also approved a guarantee for another wholly-owned subsidiary, Chongqing Tianhuo Pharmaceutical Sales Co., Ltd., which will require further approval from the shareholders' meeting [2] - The board passed a resolution to amend the company's articles of association, which also requires shareholder approval [2] - A proposal to convene the company's second extraordinary general meeting of 2025 was approved unanimously by the board [2][3] Group 2 - The meeting was chaired by Chairman Liu Shuang, with attendance from supervisors and senior management [1] - The resolutions from the board meeting will be documented and made available for review [3]

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2025-039 天圣制药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月23日召开第 六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议 案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、公司拟增加经营范围、申请一照多址情况 1、拟增加经营范围 公司根据实际经营需要，拟在公司原有经营范围的基础上增加"保健食品(预 包装)销售"。 2、拟申请一照多址 公司根据经营发展实际情况，拟向市场监督管理部门申请办理"一照多址" 业务，拟将公司住所由"重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪）"变更为"重庆市朝 阳工业园区（垫江桂溪）（一照多址），经营场所：重庆市垫江县桂溪街道工农 北路1159号"（最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准）。 | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五条 | 公司住所：重庆市朝阳工业园区 （垫江桂 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2025-038 天圣制药集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 被担保方重庆天泓药品销售有限公司最近一期资产负债率超过 70%，敬请投 资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常经营资金需求，天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 之全资子公司天圣制药集团重庆药物研究院有限公司（以下简称"天圣研究院"）、 重庆天泓药品销售有限公司（以下简称"天泓销售"）拟分别向重庆银行垫江支 行申请授信 500 万元，借款期限为 3 年，公司为上述全资子公司申请授信提供担 保，具体担保情况如下： 1、天圣研究院拟向重庆银行垫江支行申请授信 500 万元 （1）以公司名下位于垫江县桂溪街道工农北路1159号1幢办公楼作为抵押； （2）公司作连带责任保证担保。 二、被担保人基本情况 （一）天圣制药集团重庆药物研究院有限公司 2、天泓销售拟向重庆银行垫江支行申请授信 500 万元 （1）以公司名下位于重庆北部新区湖影街9 ...

天圣制药集团股份有限公司 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2025-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次 会议审议通过，公司决定于 2025 年 7 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东大会。 现将本次股东大会的有关通知事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 7 月 11 日（星期五）下午 14：00 开始 （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025 年 7 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2025-037 天圣制药集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨 1 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次 会议于 2025 年 6 月 23 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2025 年 6 月 19 日，以电话及邮件的通知方式发出会议通知。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中：王欣先生、杨大坚先生、 李定清先生、易润忠先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长刘爽 先生主持，监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《天圣制药集团股份有限公司章程》及 相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为全资子公司天圣制药集团重庆药物研究院有限公 司提供担保的议案》 表决结果：同意：7 ...

天圣制药集团股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市 公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《中国共产党章程》和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由重庆天圣制药有限公 司整体改制设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。公司在重庆市工商行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 《 营 业 执 照 》 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 9150000073397948XL。 第三条 公司于 2017 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币 5300 万股，于 2017 年 5 月 19 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：天圣制药集团股份有限公司。 英文名称：Tiansheng Pharmaceutical Group Co., Ltd 第五条 公司住所：重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2025-036 天圣制药集团股份有限公司 关于公司股票交易被实行其他风险警示 相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因控股股东涉嫌侵占公司资金触发其他风险警示，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》相关规定，天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "天圣制药"）股票交易自 2019 年 6 月 5 日起被实施其他风险警示。 一、实行其他风险警示事项及主要原因 控股股东刘群涉嫌侵占公司资金，由于刘群和李洪的部分涉案财物已扣押、 冻结、查封，预计无法在一个月内将占用公司的资金归还。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》相关规定，公司股票交易自 2019 年 6 月 5 日起被实施其他 风险警示。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《关于公司股票交 易被实行其他风险警示的公告》《关于公司股票交易被实行其他风险警示相关 事项的进展公告》。 二、采取的措施及有关工作进展情况 1、公司进一步加强了董事、监事、高级管理人员及广大业务人员对相关法 律、法规、制度的学习和 ...

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