本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》、《企业会计准则》等相关规定，为更加真实、准确反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对部 分可能发生信用减值、资产减值的资产计提了减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经公司对截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内的资产进行全面清查和资 产减值测试后，公司计提有关资产减值准备合计 1,046.3122 万元。本次计提资产 减值准备计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。具体情况如 下： | | 2024 年 1-6 | | 月计提 占 | 2023 年度经审计归属于母 | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

天圣制药集团股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：天圣制药集团股份有限公司 单位：人民币元 | | 公司 | 司 | 收款 | | | | | | 往来 | 往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 天圣制药集团北京天 | 全资子公 | 其他应 | | | | | | 资金 | 非经营性 | | | 泰慧智医药科技有限 | | | 135,890,000.00 | | | | 135,890,000.00 | | | | | | 司 | 收款 | | | | | | 往来 | 往来 | | | 公司 | | | | | | | | | | | | 天圣制药集团山西有 | 全资子公 | 其他应 | 75,165,213.75 | 2,127,144.10 | | | 77,292,357.85 | 资金 | 非经营性 | | | 限公司 | 司 | 收款 | | | | | | 往来 | 往来 | | | 天圣制药集团重庆有 | 全资子公 | 其他应 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-050 天圣制药集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会 议于 2024 年 8 月 23 日以现场及通讯方式召开。2024 年 8 月 13 日，以电话及电 子邮件的通知方式发出会议通知。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：余建伟先生、蒋长 洪先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由监事会主席钟梅女士主持。董 事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》、《天圣制药集团股份有限公司章程》及 相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》 1 （www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告》全文及《2024 年半年度报告 摘要》。 （二）审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-049 天圣制药集团股份有限公司 （一）审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 经审核，董事会认为公司《2024 年半年度报告》全文及《2024 年半年度报 告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的 相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并签署了书面确认意见。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天圣制药集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 23 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2024 年 8 月 13 日，以 电话及电子邮件的通知方式发出会议通知。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中：王欣先生以通讯表决方式 出席会议）。本次会议由董事长刘爽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了 ...

一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到账时间 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-052 天圣制药集团股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及相关格式指引等有关规定，天圣制药集团股份有限公司（以下简称"天圣 制药"、"公司"或"本公司"）董事会编制了截至2024年6月30日的募集资金 存放与使用情况的专项报告。 经中国证券监督管理委员会《关于核准天圣制药集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]620号）核准，公司向社会首次公开发行人民 币普通股（A股）5,300万股，发行价格为每股22.37元，募集资金总额为人民币 118,561.00万元，扣除发行费用10,681.93万元，公司募集资金净额为107,879.07万 元，募集资金到账时间为2017年5月16日。上述募集资金到 ...

天圣制药集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 天圣制药集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 天圣制药集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人刘爽、主管会计工作负责人王开胜及会计机构负责人(会计主 管人员)王开胜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"描述了公司未来经营可能面临的主要风险，请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 天圣制药集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-048 天圣制药集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"，"天圣制药"）股票 （证券代码：002872，证券简称：ST 天圣）交易价格连续三个交易日（2024 年 8 月 8 日、2024 年 8 月 9 日、2024 年 8 月 12 日）收盘价格涨幅偏离值累计 超过 12%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情 况。 二、公司关注、核实的相关情况 针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并就公司控股 股东、实际控制人相关事项进行了核实，相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息； 3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，截至本公告披露日，公司、控股股东和实际控制人不存在关 于本公司的应披露而未披露的 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-045 天圣制药集团股份有限公司 关于公司为参股公司提供担保暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 被担保方重庆医药集团长圣医药有限公司最近一期资产负债率超过 70%，敬 请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二次会议及 2024 年 5 月 16 日召开 的 2023 年度股东大会审议通过了《关于为参股公司向银行申请授信提供担保暨 关联交易的议案》。同意公司按持股比例 49%为参股公司重庆医药集团长圣医药 有限公司（以下简称"长圣医药"）向银行申请授信提供累计不超过人民币 16,000 万元的担保，具体担保情况以银行核准后所签定的担保合同为准。同时提请股东 大会授权公司经营层代表公司全权办理与本次担保相关事宜，包括但不限于协议、 合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行。 长圣医药控股股东重庆医药（集团）股份有限公司将 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-044 天圣制药集团股份有限公司 关于长圣医药股权转让期后第一次结算的公告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)作为专项审计机构对标的资产过渡期间 损益进行了专项审计，出具了《重庆医药集团长圣医药有限公司过渡期损益专 项审计报告》（永证专字（2022）第 310517 号）（以下简称"《过渡期损益专 项审计报告》"）。长圣医药在过渡期内实现的归属于母公司净利润为- 34,583,805.21 元。亏损的主要原因系计提信用减值损失。根据《过渡期损益专 项审计报告》，天圣制药、重庆医药及长圣医药共同签署了《关于重庆医药集 团长圣医药有限公司股权转让事宜过渡期审计结算确认书》。经各方最终共同 确认，应由天圣制药承担的过渡期损益补偿金额为 17,390,141.17 元。具体内容 1 详见公司于 2022 年 11 月 18 日披露的《关于重大资产出售之标的资产过渡期损 益情况的公告》。 三、本次股权转让期后第一次结算情况 根据《股权转让合同》等相关约定，在 2021 年 4 月 29 日完成长圣医药股 权过户后，长圣医药将聘请专业审计机构对长圣医药及其子 ...

报告期内，公司业绩亏损的主要原因系固定资产折旧费、人工成本等固定费 用较高。 二、与会计师事务所沟通情况 一、本期业绩预计情况 天圣制药集团股份有限公司董事会 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 预计净利润为负值 2024 年半年度业绩预告 2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------| | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 亏损： 4,000 万元 –5,600 万元 | 亏损： 5,078.29 万元 | | 扣除非经常性损益 后的净利润 | 亏损： 4,300 万元 –6,000 万元 | 亏损： 6,199.15 万元 | | 基本每股收益 | 亏损： 0.1258 元 ...