天圣制药集团股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市 公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《中国共产党章程》和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由重庆天圣制药有限公 司整体改制设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。公司在重庆市工商行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 《 营 业 执 照 》 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 9150000073397948XL。 第三条 公司于 2017 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币 5300 万股，于 2017 年 5 月 19 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：天圣制药集团股份有限公司。 英文名称：Tiansheng Pharmaceutical Group Co., Ltd 第五条 公司住所：重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪 ...

近日，公司已完成了工商变更登记及《公司章程》备案手续，取得了重庆 市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》相关信息如下： 1、名称：天圣制药集团股份有限公司 7、住所：重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪） 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日召 开第六届董事会第十二次会议，以及 2025 年 7 月 11 日召开 2025 年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司根据实际 经营需要，增加公司经营范围及申请办理"一照多址"业务。具体内容详见公 司 分 别 于 2025 年 6 月 25 日 、2025 年 7 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、工商变更登记情况 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2025-045 天圣制药集团股份有限公司 经营场所：重庆市垫江县桂溪街道工农北路 1159 号 ...

[Core Summary of Performance Forecast](index=1&type=section&id=%E4%B8%80%E3%80%81%E6%9C%AC%E6%9C%9F%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E8%AE%A1%E6%83%85%E5%86%B5) H1 2025 net loss attributable to shareholders is projected to narrow from RMB 43.11 million to RMB 30-42 million 2025 Half-Year Performance Forecast | Item | Current Period (2025 H1 Estimated) | Prior-Year Period (2024 H1) | | :--- | :--- | :--- | | **Net Profit Attributable to Shareholders of Listed Company** | Loss: RMB 30 million – RMB 42 million | Loss: RMB 43.1081 million | | **Net Profit After Deducting Non-Recurring Gains and Losses** | Loss: RMB 35 million – RMB 48 million | Loss: RMB 47.3182 million | | **Basic Earnings Per Share** | Loss: RMB 0.0943/share – RMB 0.1321/share | Loss: RMB 0.1356/share | [Analysis of Performance Changes](index=1&type=section&id=%E4%B8%89%E3%80%81%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E5%8F%98%E5%8A%A8%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E8%AF%B4%E6%98%8E) Continued losses are primarily due to high fixed costs, notably fixed asset depreciation, impacting profitability - The company attributes the performance loss to **higher fixed expenses**, especially **depreciation costs for fixed assets**[5](index=5&type=chunk) [Other Significant Matters](index=1&type=section&id=%E4%BA%8C%E3%80%81%E4%B8%8E%E4%BC%9A%E8%AE%A1%E5%B8%88%E4%BA%8B%E5%8A%A1%E6%B2%9F%E9%80%9A%E6%83%85%E5%86%B5%20%26%20%E5%9B%9B%E3%80%81%E9%A3%8E%E9%99%A9%E6%8F%90%E7%A4%BA) Unaudited forecast data, communicated with auditors without major discrepancies, is preliminary; final figures will be in the 2025 half-year report - The performance forecast data for this period has **not been pre-audited** by a certified public accountant, but the company has pre-communicated with the accounting firm, and there are **no significant disagreements** between the parties[4](index=4&type=chunk) - The company advises that this performance forecast is a **preliminary estimate** by the finance department, and the **final data will be subject to the 2025 half-year report**; investors are urged to make **cautious decisions**[6](index=6&type=chunk)

Meeting Overview - The meeting was held on July 11, 2025, starting at 14:00 [1] - Shareholders could vote through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system during specified times on the same day [1] Attendance - A total of 8 shareholders attended the meeting in person, representing 122,596,716 shares, which is 38.5524% of the total voting shares [1] - 124 shareholders participated via online voting, representing 6,021,230 shares, which is 1.8935% of the total voting shares [2] - Among the attendees, 3 small investors were present in person, representing 17,845,005 shares, or 5.6116% of the total voting shares [2] Voting Results - The meeting combined both in-person and online voting to pass various resolutions [2] - One resolution received 123,441,816 votes in favor, accounting for 99.9998% of the valid votes cast [3] - Another resolution received 123,511,016 votes in favor, representing 99.9989% of the valid votes cast [3] Legal Opinion - The meeting was witnessed by lawyers from Beijing Zhongyin Law Firm, confirming that the procedures and voting were in compliance with relevant laws and regulations [3]

Group 1 - The legal opinion letter is issued by Beijing Zhongyin Law Firm regarding the second extraordinary general meeting of shareholders of Tian Sheng Pharmaceutical Group Co., Ltd. scheduled for July 2025 [2][3] - The meeting was convened by the company's sixth board of directors, chaired by Liu Shuang, and the procedures for convening and holding the meeting were in compliance with relevant laws and regulations [4][5] - The notice for the meeting was published on June 25, 2025, detailing the time, location, convenor, agenda, and voting procedures [3][5] Group 2 - A total of 132 shareholders attended the meeting, representing 128,617,946 shares, which is 40.4459% of the total voting shares [6][7] - The attendees included 8 shareholders present at the venue and 124 participating via online voting [7] - The qualifications of the attendees and the convenor were verified to be in accordance with the Company Law and the company's articles of association [6][8] Group 3 - The meeting reviewed several proposals, with voting results showing that 123,441,816 shares (95.9756%) approved the proposals, while 5,158,130 shares (4.0104%) opposed, and 18,000 shares abstained [8][9] - The voting procedures followed the company's articles of association, and the results were announced immediately after the voting concluded [9] - The legal opinion concludes that the meeting's convening, attendance, and voting procedures complied with the Company Law and the company's regulations, rendering the results valid [9][10]

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2025-042 天圣制药集团股份有限公司 关于公司股票交易被实行其他风险警示 相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因控股股东涉嫌侵占公司资金触发其他风险警示，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》相关规定，天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "天圣制药"）股票交易自 2019 年 6 月 5 日起被实施其他风险警示。 一、实行其他风险警示事项及主要原因 控股股东刘群涉嫌侵占公司资金，由于刘群和李洪的部分涉案财物已扣押、 冻结、查封，预计无法在一个月内将占用公司的资金归还。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》相关规定，公司股票交易自 2019 年 6 月 5 日起被实施其他 风险警示。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《关于公司股票交 易被实行其他风险警示的公告》《关于公司股票交易被实行其他风险警示相关 事项的进展公告》。 二、采取的措施及有关工作进展情况 1、公司进一步加强了董事、监事、高级管理人员及广大业务人员对相关法 律、法规、制度的学习和 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2025-043 天圣制药集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开的基本情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 7 月 11 日（星期五）下午 14：00 开始。 （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025 年 7 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：重庆市渝北区创新经济走廊食品城西一街天圣制药 集团股份有限公司七楼会议室。 1、股东出席的总体情况： 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共计 1 132 名，代表有表决权的股份数量 128,617, ...

层 邮编：100020 电话：010-65876666 传真：010-65876666-6 北京中银律师事务所 关于天圣制药集团股份有限公司 地址：北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 2025 年第二次临时股东大会之 法律意见书 二〇二五年七月 法律意见书 北京中银律师事务所 关于天圣制药集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：天圣制药集团股份有限公司 北京中银律师事务所（以下简称"本所"）接受天圣制药集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司 2025 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《上市公司治理准则》（以 下简称"《治理准则》"）等法律、法规和规范性文件以及《天圣制药集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定就公司本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具法律意见书。 本所及本所律师依据《证 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - Tian Sheng Pharmaceutical Group Co., Ltd. has approved a guarantee for its wholly-owned subsidiary, Tian Sheng Pharmaceutical Group Chongqing Drug Research Institute Co., Ltd., to secure a loan of RMB 5 million from Chongqing Bank for a term of three years [1][2]. Group 1: Guarantee Overview - The board of directors approved the guarantee for the subsidiary to apply for credit from Chongqing Bank [1]. - The loan amount is RMB 5 million with a repayment period of three years [2]. - The company signed a guarantee contract and a mortgage contract with Chongqing Bank to secure the loan [1][2]. Group 2: Contract Details - The guarantee contract specifies that Tian Sheng Pharmaceutical Group Co., Ltd. is the guarantor for the loan taken by its subsidiary [2]. - The principal amount of the loan is RMB 5 million, with interest and penalties calculated as per the main contract [2]. - The mortgage contract also states that the company will cover all related costs, including legal fees and other expenses incurred during the enforcement of the mortgage [2]. Group 3: Financial Overview of the Subsidiary - Tian Sheng Pharmaceutical Group Chongqing Drug Research Institute Co., Ltd. was established on March 22, 2010, with a registered capital of RMB 50 million [3][4]. - The total assets of the subsidiary as of December 31, 2024, were RMB 5,098.31 million, with total liabilities of RMB 240.60 million [5]. - The subsidiary reported a net profit of RMB 125.17 million for the year ending December 31, 2024, but incurred a loss of RMB 212.66 million for the first quarter of 2025 [5]. Group 4: Guarantee Amounts - The total external guarantee amount for the company and its subsidiaries is RMB 202 million, with a total balance of RMB 152.24 million, representing 7.59% of the equity attributable to the parent company as of December 31, 2024 [5]. - There are no overdue guarantees or litigation issues related to external guarantees [5].

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2025-041 天圣制药集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日召开 的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于为全资子公司天圣制药集团重庆 药物研究院有限公司提供担保的议案》。公司之全资子公司天圣制药集团重庆药 物研究院有限公司（以下简称"天圣研究院"）拟向重庆银行垫江支行申请授信 500 万元，借款期限为 3 年，公司为该笔授信提供担保。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 25 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司 提供担保的公告》（公告编号：2025-038）。 二、担保进展情况 近日，天圣研究院与重庆银行股份有限公司垫江支行签订了《流动资金贷款 合同》（以下简称"主合同"），贷款金额为人民币 500 万元，贷款期限 3 年。 同时，公司与重庆银行股份有限公司垫江支行签订了《保证合同》及《抵押合 ...