天圣制药集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依 法成立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《天 圣制药集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规 和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 第三条 董事会设董事会秘书，保管董事会印章，负责处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会是股东会的执行机构，执行股东会通过的各项决议，向股东 会负责并报告工作。 第五条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第六条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名，设职 工代表董事 1 名。 第七条 存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及其 他有关规定不得担任上市公司董事和高级管理人员情形的，不得担任公司的董事。 ...

第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和其他有关法律、法规、规章及规范 性文件，以及《天圣制药集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书及由总裁提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的组成 天圣制药集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应当 过半数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六 ...

天圣制药集团股份有限公司 股东、董事、高级管理人员持有和买卖 本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对天圣制药集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 股东、董事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管理， 进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号— —股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东和持有本公司股份 5%以上的股东（以下 统称"大股东"）、大股东以外持有公司首次公开发行前股票或公司非公开发行股 份的股东（以下统称"特定股东"）、董事、高级管理人员和本制度第三十八条规 定的自然人、法人或其他组织持有和买卖本公司股票的管理。 第九条 公司董事、高级管理人员应 ...

投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资 者的合法权益，完善和持续改进公司投资者关系管理工作，实现公司与社会公众投 资者良好的信息沟通，提升公司价值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司投资 者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《天圣制药集团股份有限公司章程》及公司实际情况，制定本制 度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待 全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 第四条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反 映公司的实际状 ...

天圣制药集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天圣制药集团股份有限公司(以下简称"公司")及相关信息披 露义务人的信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》(以下简称"《管理办法》")《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律、法规和规 范性文件以及《天圣制药集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关 要求，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指根据相关法律、法规、部门规章及证券监管 部门的规范性文件对公司股票及其衍生品种交易价格可能或已经产生较大影响而 投资者尚未得知的重大信息，以及证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指公司及相关信息披露义务人在规定的时间内、在规定 的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并在证券监 管部门备案。 第三条 本制度所称信息披露义务人是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等 ...

天圣制药集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 天圣制药集团股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 天圣制药集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"描述了公司未来经营可能面临的主要风险，请投资者注意阅读， 并注意投资风险。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人刘爽、主管会计工作负责人王开胜及会计机构负责人(会计主 管人员)王开胜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | . P | | | --- | --- | | | A | | ...

ST天圣公告，2025年上半年营业收入2.32亿元，同比下降17.49%。净亏损3671.23万元，同比收窄 14.84%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

Core Viewpoint - Tian Sheng Pharmaceutical Group Co., Ltd. is under risk warning due to the alleged misappropriation of company funds by its controlling shareholder, Liu Qun, which has led to the implementation of risk warnings on its stock trading since June 5, 2019 [2][3]. Group 1: Risk Warning Implementation - The stock trading of Tian Sheng Pharmaceutical has been subject to risk warnings since June 5, 2019, due to allegations against controlling shareholder Liu Qun for misappropriating company funds [2][3]. - Liu Qun's assets related to the case have been seized, frozen, or sealed, making it unlikely for the funds to be returned within a month [3]. Group 2: Measures Taken and Progress - The company has enhanced training for its board members and management on relevant laws and regulations to improve compliance awareness and ensure effective implementation of internal controls [4]. - As of April 8, 2021, Liu Qun has fully repaid the misappropriated funds, totaling RMB 125,074,926, including interest [5][8]. - The company has engaged Beijing Xinghua Accounting Firm to audit the repayment situation, which confirmed that all funds have been repaid, although uncertainties remain regarding the completeness and accuracy of the repayment [5][6]. Group 3: Legal Proceedings and Outcomes - On December 29, 2023, the Chongqing First Intermediate People's Court issued a judgment ordering Liu Qun to repay RMB 9,182.4926 million and RMB 3,325 million, both of which have been returned [7]. - Liu Qun appealed the judgment, but on August 8, 2024, the Chongqing High People's Court upheld the original ruling, confirming the total misappropriated amount [8]. - The company is currently under investigation by the China Securities Regulatory Commission (CSRC) for alleged violations of information disclosure laws [9].

关于公司股票交易被实行其他风险警示 相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2025-046 天圣制药集团股份有限公司 特别提示： 因控股股东涉嫌侵占公司资金触发其他风险警示，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》相关规定，天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "天圣制药"）股票交易自 2019 年 6 月 5 日起被实施其他风险警示。 一、实行其他风险警示事项及主要原因 控股股东刘群涉嫌侵占公司资金，由于刘群部分涉案财物已扣押、冻结、 查封，预计无法在一个月内将占用公司的资金归还。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》相关规定，公司股票交易自 2019 年 6 月 5 日起被实施其他风险警 示。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《关于公司股票交易被实 行其他风险警示的公告》《关于公司股票交易被实行其他风险警示相关事项的 进展公告》。 二、采取的措施及有关工作进展情况 1、公司进一步加强了董事、监事、高级管理人员及广大业务人员对相关法 律、法规、制度的学习和培训，提 ...

Core Insights - The report highlights that in 2024, the total salary for A-share listed company secretaries reached 4.086 billion yuan, with an average annual salary of 754,300 yuan [1][2] - A total of 1,144 company secretaries earned over 1 million yuan, accounting for more than 21% of the total [1] Salary Distribution - The average annual salary for company secretaries in the chemical preparation sector of A-shares is 914,800 yuan [2] - Salary distribution among company secretaries shows that 33% earn below 500,000 yuan, 37% earn between 500,000 and 1 million yuan, 27% earn between 1 million and 2 million yuan, and 3% earn above 2 million yuan [2] - Four company secretaries earn over 3 million yuan, with salaries of 5.2065 million yuan, 4.2101 million yuan, 3.3837 million yuan, and 3 million yuan respectively [2] Age Distribution - Company secretaries aged 40 to 50 constitute the majority at 46%, while those over 50 account for 21%, and those aged 40 or younger make up 33% [1] - The youngest male company secretary is 31 years old, and the youngest female company secretary is 33 years old [1] Educational Background - The educational background of company secretaries shows that 7% have an associate degree, 37% hold a bachelor's degree, 50% have a master's degree, and 6% possess a doctoral degree [2] - Only six company secretaries hold a doctoral degree, with one being the only full-time secretary in the industry [2] Salary Changes - The largest salary decrease was observed for ST Tian Sheng's Wang Qin, with a year-on-year decline of 81.28% [2] - The highest salary increase was for Huadong Medicine's Chen Bo, with a year-on-year increase of 308.81% [2]