证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-059 深圳市安奈儿股份有限公司 关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳市安奈儿股份有限 公司（以下简称"公司"）依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定， 对截至 2025 年 9 月 30 日合并报表范围内的资产进行了分析，并对相关资产计提 或冲回减值准备。本次计提资产减值准备事项无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 经公司及下属子公司对截至 2025 年 9 月 30 日可能存在减值迹象的各类资产 进行全面检查和减值测试后，公司 2025 年前三季度冲回各项资产减值准备合计 11,637,308.38 元。具体情况如下表所示： | 项目 | 本期发生额（元） | | --- | --- | | 1、信用减值损失（损失以"—"号填列） | 1,312,961.49 | | 其中：应收账款坏账损失 | 158,582.11 | | ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-058 深圳市安奈儿股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董 事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议 案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）14:00。 2、网络投票时间： 本次股东大会的股权登记日为 2025 年 11 月 7 日，于股权登记日下午收市时 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权 出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东 大会（授权委托书见附件 2），该代理人不必是公司股东，不能出席会 ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-055 深圳市安奈儿股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日以 现场（公司 15 楼会议室）会议方式召开第四届监事会第十九次会议，会议通知 已于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会 议由监事会主席谢惠芳女士主持，会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，董 事会秘书宁文女士列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章以及《公司章程》、公司《监事会议事规则》的有关规 定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 公司监事认真审议了公司《2025 年第三季度报告》，认为公司《2025 年第 三季度报告》公允的反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果，报告 的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载 ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-054 深圳市安奈儿股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日以 现场（公司 15 楼会议室）及通讯会议方式召开第四届董事会第二十三次会议（董 事林乐水先生、王淑娟女士，独立董事林朝南先生以电话会议方式出席本次董事 会；独立董事陈羽先生、曾任伟先生以书面通讯表决方式出席本次董事会）。会 议通知已于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。 本次会议由董事长杨文涛先生主持，应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，公司 监事及相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 公司董事认真审议了公司《2025 年第三季度报告》，认为公司第三季度报 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2025 was ¥105,830,181.37, representing a decrease of 2.36% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥34,023,945.83, an increase in loss of 28.61% year-over-year[4] - The basic earnings per share were -¥0.16, which is a decline of 30.43% compared to the same period last year[4] - The total operating revenue for the current period was ¥368,701,809.12, a decrease of approximately 18.4% compared to ¥451,903,210.30 in the previous period[31] - The company reported a net loss of ¥249,577,746.38 in retained earnings, compared to a loss of ¥186,855,010.32 in the previous period[29] - The net profit for the current period is -63,396,111.64, compared to -78,658,911.79 in the previous period, showing an improvement of approximately 19.4%[32] - Operating profit for the current period is -62,336,024.91, which is an improvement from -76,113,123.80 in the previous period, reflecting a 18.1% increase[32] - The company reported a total comprehensive loss of -63,396,111.64 for the current period, compared to -78,658,911.79 in the previous period, marking a 19.4% improvement[33] - Basic and diluted earnings per share for the current period are both -0.30, compared to -0.37 in the previous period, indicating a 19% improvement[33] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,079,397,840.04, reflecting a growth of 5.80% from the end of the previous year[4] - As of September 30, 2025, the total assets amounted to ¥1,079,397,840.04, an increase from ¥1,020,258,542.11 at the beginning of the period[26] - The company’s total liabilities increased to ¥433,861,260.47 from ¥310,398,330.00, indicating a rise in financial obligations[28] - The company’s cash and cash equivalents increased to ¥608,894,160.48 from ¥521,809,861.55, representing a growth of approximately 16.7%[26] - Total cash and cash equivalents at the end of the period is 478,730,208.19, down from 508,377,089.59 in the previous period, a decrease of approximately 5.5%[37] Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥42,993,990.33, marking a 7.39% increase in cash outflow year-to-date[4] - Cash flow from operating activities shows a net outflow of -42,993,990.33, slightly better than the previous period's outflow of -46,425,263.49, indicating a 9.2% improvement[36] - The company received 379,903,070.83 in cash from sales of goods and services, down 19.4% from 471,284,595.55 in the previous period[35] - Cash inflow from financing activities for the current period is 229,415,843.71, significantly higher than 61,550,000.00 in the previous period, reflecting a 272.5% increase[37] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,197[15] - The company’s major shareholders include Cao Zhang with 14.35% (30,562,419 shares) and Shenzhen New Chuangyuan Investment Partnership with 13.03% (27,764,410 shares) [16] - The company’s major shareholders include Yu Zhongxing holding 0.87% (1,842,600 shares) and Yang Dechun holding 0.66% (1,398,400 shares) [16] - The transfer of shares from Cao Zhang and Wang Jianqing to Shenzhen New Chuangyuan Investment Partnership was completed, resulting in a total transfer of 27,764,410 shares, representing 13.03% of the total share capital [17] - The completion of the share transfer has established Shenzhen New Chuangyuan Investment Partnership as the controlling shareholder of the company [18] - The company has not identified any other relationships or concerted actions among its shareholders [17] Stock Option Incentive Plan - The company initiated a stock option incentive plan in May 2023, which was approved by the board and independent directors [19] - The first grant under the stock option incentive plan involved 7,618,171 options granted to 66 individuals, with an exercise price of RMB 14.50 per share [21] - The stock option incentive plan was publicly announced and no objections were raised by employees during the public notice period [20] - The company completed the stock option incentive plan with a reserved grant of 150,000 options for 3 individuals, with an exercise price of ¥14.50 per share[23] - The company plans to cancel a total of 3,499,720 stock options due to performance assessment failures and departures of 12 individuals[25] - The company’s stock options were registered and confirmed by the Shenzhen Stock Exchange and the China Securities Depository and Clearing Corporation [21] Borrowings and Expenses - The company reported a significant increase in short-term borrowings, rising by 281.27% to ¥228,488,937.04 due to increased bank loans[9] - The company’s short-term borrowings rose significantly to ¥228,488,937.04 from ¥59,928,500.00, indicating a substantial increase in leverage[27] - The company incurred interest expenses of 2,432,574.03, down from 7,786,213.67 in the previous period, a reduction of approximately 68.8%[32] - The company experienced a substantial decrease in tax and additional fees, down 87.72% to ¥569,605.79, primarily due to reduced value-added tax[11] - Other income decreased by 92.42% to ¥177,336.81, mainly due to a reduction in government subsidies received[12] - The total operating costs for the current period were ¥442,986,617.74, down from ¥531,578,263.99 in the previous period, reflecting a reduction of about 16.7%[31] - The company generated 87,923.38 in investment income during the current period, compared to no investment income in the previous period[37]

深圳市安奈儿股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年十月 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市安奈儿股份有限公司 （以下简称"公司"）的治理结 构及董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相 关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳市安奈 儿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当按照相 关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 公司董事会设立审计委员会，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独 ...

深圳市安奈儿股份有限公司 对外投资管理办法 1 第一章 总则 第一条 为规范深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称"公司")的对 外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，维护公司和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证劵法》《深圳证劵交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及 《深圳市安奈儿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 特制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指，公司为获取未来收益而将一定数量 的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，进行的各种形式 的投资活动。包括股权投资和债权投资，其形式表现包括但不限于投资兴办经济 实体、增资扩股、股权转让、固定资产投资、委托贷款、购买股票或债券等。 第三条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置公 司资源，促进要素优化组合，为公司创造良好经济效益。 第四条 本办法适用于公司及公司所属全资子公司和控股子公司（以下 简称"子公司"）的所有对外投资行为。 第二章 对外投资审批权限 ...

深圳市安奈儿股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年十月 1 第一章 总则 第一条 为规范深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 超募资金是指实际募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称"募集资 金净额"）超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》规 定的会计师事务所出具验资报告，并应审慎使用募集资金，保证募集资金的使用 与发行申请文件的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 第四条 募集资金只能用于公司公告的募集资金投向的项目。公司应制定 ...

深圳市安奈儿股份有限公司 章程 （2025 年 10 月） | . 4 | - | | --- | --- | | . | ম | | 第一章 | 总 则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | | 第五节 | 董事会秘书 | 39 | | 第六章 | 高级管理人员 40 | | | --- | --- | --- | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第三节 | 内部审计 46 | | | 第四节 | 会计师事务所的聘任 | 46 | | 第八章 | 通知和公告 | 47 | | 第二节 | 解散和清算 | 49 | | 第十章 | 修改章程 52 | | | 第十一章 | 附则 | 52 | 第一章 总 则 公司英文名称：Annil Co., Ltd。 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代 表人辞任的，公司将在法定代表 ...

深圳市安奈儿股份有限公司 对外担保管理办法 二〇二五年十月 1 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，维护投资者和公司利益，防范公司对外担保风险，确保公司资产 安全，促进公司健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》及《深圳市安奈儿股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本办法。 第五条 本办法所称子公司是指公司控股或实际控制的具有独立法人资格主 体的公司，其设立形式包括： 第三条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。任 何单位和个人不得强令公司为他人提供担保，公司有权拒绝强令其为他人提供担 保的行为。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件或实施对外 担保 ...