深圳市安奈儿股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二六年一月 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息 披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规及《深圳市安奈儿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司及其衍生品种交易价格可能或者已经 产生较大影响或影响投资者决策的信息；"披露"是指信息披露义务人在规定时间内、 在监管机构指定媒体按规定的程序和方式向社会公众公告信息，并按规定程序送达 监管机构。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定 的其他承担信息披露义务的主体。 第四条 信息披露义务人应当及时依法 ...

深圳市安奈儿股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2026-005 声明人 谢蓉蓉 作为 深圳市安奈儿 股份有限公司第 五 届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 深圳新创源投资合伙企业（有限合 伙）提名为 深圳市安奈儿 股份有限公司（以下简称该公司）第 五 届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 深圳市安奈儿 股份有限公司第 四 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、 ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2026-003 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，公司于 2026 年 1 月 20 日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名公司第五 届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第五届董事会独立董事候 选人的议案》。 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。经公司控股股东深圳新创源投资合伙企业（有限合伙） 提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名杨文涛先生、林乐水先生、 边四方先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；谢蓉蓉女士、孙晓颖女士、 蓝烨先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。前述董事候选 人经公司 2026 年第一次临时股东会选举通过后，将与公司职工代表大会选举 ...

上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》有关董事任职的资格和条 件。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计未超过公司董事总数的二分之一。 深圳市安奈儿股份有限公司 董事会 2026 年 1 月 21 日 证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2026-008 深圳市安奈儿股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 20 日在公 司 15 楼会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举宁文 女士为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件）。宁文女士将与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的董事共同组成公司的第五届董事会，任期 同股东会选举产生的 6 名董事任期一致。 附件： 第五届董事会职工代表董事简历 宁文女士，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任深圳 市特尔佳科技股份有限公司、深圳科士达科技股份有限公司、腾邦国际商业服务 集团股份有限公司、 ...

深圳市安奈儿股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 蓝烨 作为 深圳市安奈儿 股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 深圳新创源投资合伙企业（有限合伙） 提名为深圳市安奈儿 股份有限公司（以下简称该公司）第 五 届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 深圳市安奈儿 股份有限公司第 四 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2026-007 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合 ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2026-006 深圳市安奈儿股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 孙晓颖 作为 深圳市安奈儿 股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 深圳新创源投资合伙企业（有限合伙） 提名为 深圳市安奈儿 股份有限公司（以下简称该公司）第 五 届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 深圳市安奈儿 股份有限公司第 四 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事 ...

深圳市安奈儿股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2026-004 提名人 深圳新创源投资合伙企业（有限合伙） 现就提名 谢蓉蓉、孙 晓颖、蓝烨 为 深圳市安奈儿 股份有限公司第 五 届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 深圳市安奈儿 股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 深圳市安奈儿 股份有限公司第 四 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2026-009 深圳市安奈儿股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2026 年 1 月 20 日召开第四届董事 会第二十六次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： （六）会议的股权登记日：2026 年 2 月 2 日 （七）会议出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人 1、现场会议时间：2026 年 2 月 9 日（星期一）14:00。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网 ...

深圳市安奈儿股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2026-002 （一）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件的规定，公司拟对相关制度进行修订。逐项表决情况如下： 1.1 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.2 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 20 日以通 讯会议方式召开第四届董事会第二十六次会议（全体董事均以书面通讯表决方式 出席本次董事会），会议通知已于 2026 年 1 月 17 日以电子邮件 ...

深圳市安奈儿股份有限公司 舆情管理制度 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 二〇二六年一月 第一章 总则 第一条 为提高深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）应对舆情 管理的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票及其衍生品交易价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投 资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性 文件和《深圳市安奈儿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作 的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部 署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理 ...