第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董 事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 深圳市安奈儿股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二〇二五年十二月 第一章 总则 第一条 为保证规范经营，建立有效的监督机制和激励机制，进一步建立 健全深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员的考 核和薪酬管理相关制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳市安奈儿股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），参照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及其他相关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责 制定董事及高级管理人员考核标准，进行考核并提出建议；负责制定、审查董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，独立董事过半数并担任召集 人。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人 1 名，由董事长提名 1 名独立董事委 员担任，负责召 ...

深圳市安奈儿股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二〇二五年十二月 第一章 总则 第一条 为强化深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构和内控制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳市安奈儿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），参照《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及其他相关规定，公司特设立董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责提议聘请或更 换外部审计机构；监督公司《内部审计制度》的建立及实施；负责内部审计与外 部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司《内部控制制度》； 行使《公司法》规定的监事会职权，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立 董事过半数，且至少有 1 名独立董事为会计专业人士，并担任召集人。董事会成 员中的职工代表可以成为审计委员会委员。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或 ...

深圳市安奈儿股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年十二月 第一章 总则 第一条 为进一步提高深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司总经理及其他 高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理及其他高级管理人员能够合法 有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳市安奈儿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），依据《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他上市相关规定，特制定本细则。 第二条 公司设总经理 1 名，设副总经理若干名，由公司董事会聘任或解聘。 第三条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工， 主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 公司总经理任免均应履行法定程序并依法公告。公司应与总经理及其他高级 管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第四条 总经理应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具 ...

二〇二五年十二月 深圳市安奈儿股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人 1 名，由董事长提名 1 名独立董事委员担任， 负责召集、主持提名委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与同届董事会董事任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 第七条 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对提名委员会委员在任期 内进行调整。 第八条 提名委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报 告中应当就辞职原因以及需要董事会予以关注的事项进行必要说明。 第九条 提名委员会因委员辞职、被免职或其他原因导致委员人数低于本 规则规定人数的，董事会应依据本规则尽快选举产生新的委员。若独立董事辞职 导致提名委员会中独立董事所占的比例不符合本规则规定人数时，拟辞职的独立 董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。公司应当自独立董事提 ...

深圳市安奈儿股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 二〇二五年十二月 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范深圳市安奈儿股 份有限公司（以下简称"公司"）互动易平台信息发布及回复的管理，建立公司与投 资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平。根据《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资者 之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台，是 上市公司法定信息披露的有益补充。具体网址为：http://irm.cninfo.com.cn。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过互 动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，尊重 并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认 ...

二〇二五年十二月 第一章 总则 深圳市安奈儿股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一条 为规范深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓、豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规、规范性文件及《深圳市安奈儿股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司信息披露工作的实际情况，特制定 本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实 际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的 其他承担信息披露义务的主体。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公 ...

深圳市安奈儿股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二五年十二月 第一章 总则 第五条 公司设立董秘办，由董事会秘书管理。 第二章 董事会秘书的任职资格 第六条 董事会秘书应当具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所 必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作经验以及取得 深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书、熟悉公司经营管理情况，具有良好 的组织协调能力和沟通能力及公司认为董事会秘书应当具备的其他条件。 第七条 董事会秘书为公司高级管理人员，但下列人员不得担任董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； 第一条 为保证深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 完善信息披露程序，明确公司董事会秘书的职责和工作要求，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳市安奈儿股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他上市相关规定， 制定本 ...

深圳市安奈儿股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 二〇二五年十二月 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人 1 名，由董事长担任，负责召集、主持委员 会工作。 第六条 战略委员会任期与同届董事会董事任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 第七条 经董事长提议并经董事会讨论通过，董事会可对战略委员会委员 在任期内进行调整。 第八条 战略委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报 告中应当就辞职原因以及需要董事会予以关注的事项进行必要说明。 第一章 总则 第一条 为适应深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市安奈儿股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），参照《上市公司治理准则》《上 ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-062 深圳市安奈儿股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 12 月 2 日召开第四届董事 会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 19 日（星期五）下午 14:00。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00。 （五）会议召开方式： ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-061 深圳市安奈儿股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 （一）审议通过了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，保障公司董事 及高级管理人员权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及 董事、高级管理人员购买责任险。 本次拟购买的责任险赔偿限额为人民币 5,000 万元，保险期限 12 个月，保 险费用不超过人民币 35 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）。 为提高决策效率，提请股东会在上述方案权限内授权公司管理层办理购买责 任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员，确定被保险人范围、保 险公司；保险赔偿金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其 他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在今后保 险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称" ...