证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-064 深圳市安奈儿股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 公司董事会认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提 供审计服务的经验与能力，满足为公司提供审计服务的资质要求，同意聘任其担 任公司2025年度审计机构，并将该议案提交公司2025年第四次临时股东会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日以 通讯会议方式召开第四届董事会第二十五次会议（全体董事均以电话会议方式出 席本次董事会）。会议通知已于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件及电话通知等形式 向所有董事发出。本次会议由董事长杨文涛先生主持，应出席董事 7 名，亲自出 席董事 7 名，公司相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构 ...

Core Viewpoint - Shenzhen Yunji Shuchuang Technology Co., Ltd. has been established with a registered capital of 10 million RMB, fully owned by Shenzhen Annai Er Co., Ltd. [1] Company Summary - The legal representative of Shenzhen Yunji Shuchuang Technology Co., Ltd. is Yang Wentao [1] - The company is classified under the information transmission, software, and information technology services industry, specifically in software development [1] - The registered address is located in Longgang District, Shenzhen, at Tian'an Cloud Valley Industrial Park [1] - The company is a limited liability company (sole proprietorship) with an operating period until December 10, 2025, with no fixed term thereafter [1] Business Scope - The business scope includes general projects such as technical services, development, consulting, exchange, transfer, and promotion; software development; artificial intelligence application software development; network and information security software development; information system integration services; and maintenance services for information systems [1] - The company also engages in manufacturing and sales of computer hardware and peripheral devices, industrial control computers and systems, and calculators [1] - There are no licensed operating projects listed for the company [1]

Core Viewpoint - Shenzhen Deep Time Technology Co., Ltd. has been established with a registered capital of 10 million RMB, fully owned by Shenzhen Annai Er Co., Ltd. [1] Company Information - The legal representative of Shenzhen Deep Time Technology Co., Ltd. is Yang Wentao [1] - The company is classified under the scientific research and technical service industry, specifically in technology promotion and application services [1] - The registered address is located in Tian'an Cloud Valley Industrial Park, Longgang District, Shenzhen [1] - The company type is a limited liability company (sole proprietorship) with an operating period until December 10, 2025, with no fixed term thereafter [1] Shareholding Structure - Shenzhen Annai Er Co., Ltd. holds 100% of the shares in Shenzhen Deep Time Technology Co., Ltd. [1] Business Scope - The business scope includes general business projects such as technical services, development, consulting, and software development, as well as artificial intelligence application software development [1] - The company is also involved in network and information security software development, information system integration services, and manufacturing of computer hardware and peripherals [1] - There are no licensed business projects listed for the company [1]

Group 1 - The company has initiated arbitration against Henan Media Digital for contract disputes, seeking payment of outstanding amounts and related fees [2] - The arbitration court has ruled that Henan Media Digital must pay the company a total of RMB 87,718,786.20 for the remaining payment [3] - Additional compensation includes RMB 5,000 for preservation fees and RMB 37,156.82 for guarantee fees, with arbitration costs of RMB 688,622 to be borne by Henan Media Digital [4] Group 2 - The ruling is final and legally binding, requiring payment within fifteen days from the date of the decision [6][7] - The impact of this arbitration on the company's current and future profits remains uncertain, pending the execution of the ruling and subsequent audit confirmations [8] - As of the announcement date, there are no undisclosed ongoing litigation or arbitration matters involving the company or its subsidiaries [9]

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-063 深圳市安奈儿股份有限公司 关于全资子公司收到胜诉裁决书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次仲裁的基本情况 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳市安奈儿 科技有限公司就与河南广电传媒控股集团数字产业投资有限公司（以下简称"河 南传媒数字"）的合同纠纷向深圳国际仲裁院提起仲裁，请求被申请人河南传媒 数字支付剩余货款、逾期付款违约金以及承担本案仲裁费、保全费、担保费、律 师费等。深圳国际仲裁院于 2025 年 3 月 7 日受理此案，并出具《仲裁通知》， 具体详见公司于 2025 年 3 月 11 日披露的《关于全资子公司提起仲裁的公告》（公 告编号：2025-010）。 四、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 二、本次仲裁的裁决情况 公司于近日收到深圳国际仲裁院作出的《裁决书》（[2025]深国仲裁 399 号）， 裁决结果如下： （一）被申请人向申请人支付剩余货款人民币 87,718,786.20 元。 （二）被申请人补偿申请人保全费人民币 5,00 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Annil's stock has shown fluctuations in price and trading volume, with a current market value of 3.481 billion yuan and a year-to-date increase of 26.08% [1] - As of December 4, Annil's stock price increased by 2.12% to 16.34 yuan per share, with a trading volume of 35.41 million yuan and a turnover rate of 1.20% [1] - The company has experienced a net inflow of main funds amounting to 1.0232 million yuan, with significant buying and selling activities recorded [1] Group 2 - As of September 30, the number of shareholders for Annil decreased by 25.11% to 13,200, while the average circulating shares per person increased by 33.52% to 13,824 shares [2] - For the period from January to September 2025, Annil reported an operating income of 369 million yuan, a year-on-year decrease of 18.41%, and a net profit attributable to the parent company of -62.72 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 19.32% [2] Group 3 - Since its A-share listing, Annil has distributed a total of 41.42 million yuan in dividends, with no dividends paid in the last three years [3]

公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞职。董事辞任、高级管理人 员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级管理人 员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。公司将在收到书面报告后的两个交易 日内披露有关情况。 深圳市安奈儿股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二〇二五年十二月 第一章 总则 第一条 为规范深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳市安奈儿股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事(含独立董事)、高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与 ...

深圳市安奈儿股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二〇二五年十二月 第一章 总则 第一条 为强化深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构和内控制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳市安奈儿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），参照《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及其他相关规定，公司特设立董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责提议聘请或更 换外部审计机构；监督公司《内部审计制度》的建立及实施；负责内部审计与外 部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司《内部控制制度》； 行使《公司法》规定的监事会职权，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立 董事过半数，且至少有 1 名独立董事为会计专业人士，并担任召集人。董事会成 员中的职工代表可以成为审计委员会委员。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或 ...

第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董 事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 深圳市安奈儿股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二〇二五年十二月 第一章 总则 第一条 为保证规范经营，建立有效的监督机制和激励机制，进一步建立 健全深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员的考 核和薪酬管理相关制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳市安奈儿股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），参照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及其他相关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责 制定董事及高级管理人员考核标准，进行考核并提出建议；负责制定、审查董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，独立董事过半数并担任召集 人。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人 1 名，由董事长提名 1 名独立董事委 员担任，负责召 ...

深圳市安奈儿股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年十二月 第一章 总则 第一条 为进一步提高深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司总经理及其他 高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理及其他高级管理人员能够合法 有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳市安奈儿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），依据《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他上市相关规定，特制定本细则。 第二条 公司设总经理 1 名，设副总经理若干名，由公司董事会聘任或解聘。 第三条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工， 主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 公司总经理任免均应履行法定程序并依法公告。公司应与总经理及其他高级 管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第四条 总经理应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具 ...