证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-069 深圳市安奈儿股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的时间： （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00。 （二）现场会议地点：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业 园一期 3 栋 A 座 15 楼 1501 会议室。 （三）会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召 开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一 次有效投票结果为准。 （四）股东会的召集人：公司董事会 （五）股东会的主持人：公司董事长杨文涛先生 （六）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （七）本次股东会出席情况如下： 1、现场会议 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市安奈儿股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 致：深圳市安奈儿股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称金杜或本所）接受深圳市安奈儿 股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、 规范性文件和《深圳市安奈儿股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，指派律师出席了公司于 2025 年 12 月 29 日召开的 2025 年第四次临时股 东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2．公司 2025 年 12 月 13 日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资 ...

Group 1 - The company Shenzhen Anner Co., Ltd. has completed the registration of changes in business and the filing of its articles of association on December 22, 2025 [2] - The company held the 23rd meeting of the fourth board of directors on October 28, 2025, and the second extraordinary general meeting of shareholders on November 14, 2025, where it approved the amendment of the articles of association and the cancellation of the supervisory board [1] - The supervisory board's functions will now be exercised by the audit committee of the board of directors as per the provisions of the Company Law of the People's Republic of China [1] Group 2 - The change registration does not involve the reissuance of the business license [2] - The company has ensured that the information disclosed is true, accurate, and complete, with no false records or misleading statements [1]

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-068 深圳市安奈儿股份有限公司 特此公告。 深圳市安奈儿股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 23 日 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开第四届董事会第二十三次会议、2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》，同意对《公 司章程》进行修订并取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公 司法》规定的监事会职权。具体内容详见公司分别于 2025 年 10 月 29 日、2025 年 11 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事 会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-054）、《关于修订<公司章程>、 取消监事会、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-057）、《2025 年第二次临时股东大会决议公告》 ...

Core Viewpoint - Annai announced the approval of a proposal for the company and its directors and senior management to purchase liability insurance during the third extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [2] Group 1 - The extraordinary general meeting was held on December 19 [2] - The proposal aims to provide liability insurance for the company and its key personnel [2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安奈儿股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-067 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 19 日（星期五）下午 14:00。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00。 （二）现场会议地点：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业 园一期 3 栋 A 座 15 楼 1501 会议室。 （三）会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召 开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以 ...

关于深圳市安奈儿股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：深圳市安奈儿股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称金杜或本所）接受深圳市安奈儿 股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、 规范性文件和《深圳市安奈儿股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，指派律师出席了公司于 2025 年 12 月 19 日召开的 2025 年第三次临时股 东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 北京市金杜（深圳）律师事务所 2．公司 2025 年 12 月 3 日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯 ...

Company Overview - Annai (SZ 002875) announced on December 12 that its 25th meeting of the fourth board of directors was held via teleconference, where the proposal for appointing the auditing firm for the year 2025 was reviewed [1] - As of the report date, Annai's market capitalization stands at 3.3 billion yuan [1] Financial Performance - For the first half of 2025, Annai's revenue composition shows that the children's clothing sector accounts for 98.73% of total revenue, while other businesses contribute 1.27% [1]

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-065 深圳市安奈儿股份有限公司 关于聘任 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中汇"）。 4、公司本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规 定。 公司于 2025 年 12 月 9 日、2025 年 12 月 12 日分别召开第四届董事会审计 委员会第十九次会议、第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》，公司拟聘任中汇担任公司 2025 年度审计机构。本 事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 成立日期：2013 年 12 月 19 日 2、原聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第四次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-066 深圳市安奈儿股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董 事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14:00。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00。 （五）会议召开方式 ...