深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郭晋龙） 各位股东及股东代表： 作为深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》等的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地 行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对重 要事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年任职期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人郭晋龙，1961 年出生，中国国籍，硕士学历，中国注册会计师，无永 久境外居留权。现任信永中和研究院副院长，深圳市水务规划设计院股份有限公 司独立董事，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司独立董事，深圳市文硕佳音音乐 剧传播有限公司监事，2020 年 7 月至今担任公司独立董事。 履职期间内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈志华） 各位股东及股东代表： 作为深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》等的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地 行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对重 要事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年任职期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈志华，1971 年出生，中国国籍，南开大学法学、信息学双学士学位， 无永久境外居留权。现任广东格林律师事务所监事会监事长、高级合伙人、专职 律师，兼任本公司独立董事，2023 年 7 月 25 日至今，本人担任公司独立董事。 履职期间内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席公司董事会和股东 ...

（一）董事会会议召开情况 报告期内，公司第五届董事会共召开 8 次会议，具体情况如下： 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 7 名董 事组成，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度 的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤 勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治 理结构确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇 报如下： 一、2024 年度主要经营指标情况 2024 年度公司实现营业总收入 258,969.28 万元，同比上升 25.25%，实现归 属于上市公司股东净利润 6,809.11 万元，同比上升 59.07%。实现生产经营产生 的现金流量净额 4,221.12 万元，同比上升 1.70%；基本每股收益为 0.39 元/股， 同比上升 56.00%。 ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 根据公司发展战略以及业务发展，公司海外业务量不断增加，外汇头寸越来 越大，为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险，公司 及下属子公司拟与银行开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外 汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 二、公司开展的外汇套期保值业务概述 公司开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、 外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务，对应基础资产包括汇率、利率、 货币等或上述资产组合。公司开展的外汇套期保值业务，以锁定成本、规避和防 范汇率、利率等风险为目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密 切相关的简单外汇衍生产品，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方 向、期限等方面相互匹配，遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 随着公司国际业务的规模增长，公司面临的汇率敞口风险也随之增加。为有 效规避汇率波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇敞口，公司有必要根据具 体情况，适 ...

关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2025-020 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月1 日召开了第五届董事会2025年第二次会议、第五届监事会2025年第二次会议，审 议通过了《关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。具体情况 如下： 一、计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，公司对各类资产进行了全面清查，为了客 观、真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营情 况，基于谨慎性原则，对可能发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提 减值准备。2024年度计提各类信用减值损失和资产减值准备总额为7,019.81万元。 具体情况如下： | 项目 | 本报告期计提金额（万元） | | --- | --- | | 一、信用减值 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2025-021 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于举行 2024 年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2025年4月 10日（星期四）下午15:00—17:00在全景网提供的网上平台举办2024年度报告网 上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明 会。 公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理张建军先生， 董事会秘书、副总经理黄慧女士，财务总监、副总经理王小军先生，独立董事胡 春明先生。 为充分尊重投资者、提升交流效率及针对性，现就公司2024年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025 年4月10日（星期四）下午15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二 维码，进入问题征集专题页面。公司将在202 ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市三利谱光电科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市三利谱光电科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 3.重点关注的高风险领域主要包括：资金管理、资产管理、采购与付款管理、 销售与收款管理、生产与仓储管理、大额非经营性资金往来、重大对外投资、关 联交易、对外担保、对子公司的管理 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 及相关格式指引的规定，将本公司2024年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2025-016 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准深圳市 三利谱光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]48号） 核准，深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象非 公开发行人民币普通股（A股）20,800,000股，发行价格为每股人民币42.03元， 募集资金总额为人民币874,224,006.97元，扣除本次发行费用19,958,034.53元 后，实际募集资金净额为854,265,972.44元。上述募集资金到位情况已经天健会 计师 ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于2011年7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路128号，首席合伙人为钟建国 先生。截至2024年12月31日，天健所合伙人数量为241人，注册会计师2,356人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人。 2024年度上市公司（含A、B股）审计客户共计707家，收费总额人民币7.20 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 批发和零售业，水利、环境和公 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2025-019 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开的第五届董事会 2025 年第二次会议、第五届监事会 2025 年第二次会议 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。相关 会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（以下简 称"《准则解释第 18 号》"），其中规定了对于不属于单项履约义务的保证类 质保费用应计入营业成本的相关内容。公司根据前述规定对原会计政策进行相应 变更，将保证类质量保证产生的预计负债，从"销售费用"项目调整至"主营业 务成本""其他业务成 ...