| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—94 | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 95—98 | 页 | | ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 2024年，深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 共有三位在任独立董事，分别为郭晋龙先生、胡春明先生、陈志华先生。 郭晋龙先生、胡春明先生、陈志华先生在2024年度任职时间均为2024年1月1 日—2024年12月31日。 公司于近日收到三位独立董事提交的《独立董事关于2024年度独立性的自查 报告》，公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 公司三位独立董事郭晋龙先生、胡春明先生、陈志华先生严格遵守《公司法》 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事 的任职要求，持续保持独立性，在2024年度不存在影响独立性的情形。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 1 日 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告 本人郭晋龙作为深圳市三利谱光电科技股份有限公司独立董事，在 2024 年 度任职期间恪尽职守，忠实履职，切实维护了中小投资者的利益，符合《上市公 司独立董事管理办法》等相关规定的 ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（胡春明） 2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股 东大会，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为 董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司 2024 年度董事会、股东大会的召 集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均按照规定履行了 相关程序，合法有效。2024 年度出席会议的情况如下： 各位股东及股东代表： 作为深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》等的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地 行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对重 要事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年任职期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人胡春明， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用人民币 20,000 万元闲置募集资金 暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事 会审议批准之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。具体内容详 见 2024 年 4 月 12 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-036）。 公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排 与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途， 资金运用情况良好。 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2025-009 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2025-009 深圳 ...

三利谱 20250225 摘要 • 三利谱 2025 年受益于新产能释放，目标手机 OLED 偏光片出货 5,000 万 部，笔电 700 万平米以上，并积极拓展大尺寸电视和车载市场，车载市场 目标年出货 200 万平米以上，同时在 VR 等差异化产品领域持续投入。 • 公司大力推进上游材料国产化，TAC 膜预计两年内突破 50%国产化率， 2025 年目标 70%以上，预计成本可下降 5-10 个百分点，毛利率提升接 近 10 个百分点，偏光片领域毛利率水平可保持在 20%左右。 • 三利谱与 TCL 华星、京东方、惠科等面板厂均有合作，华星为第一大客户， 占比接近 10%，预计 2025 年这些客户的份额会相应提升，未来目标做到 1 亿平米以上，份额提升至 20%-30%。 • 目前偏光片市场需求旺盛，预计 2025 年整体面板需求保持强劲，拥有产 能释放能力的企业受益，但长期来看，2026-2027 年供需结构可能反转， 国内基本有三家主要供应商，格局稳定。 • 2024 年中小尺寸和电视产品各占总营收一半。手机业务目标 2025 年达 到 5,000 万部以上，2026 年突破 1 亿部。笔电和平板业 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2025-008 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于向参股公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三利谱"）于 2022 年 10 月 26 日召开第四届董事会 2022 年第六次会议，审议通过《关于与黄 冈市人民政府签订项目投资意向书的议案》，同意公司与黄冈市人民政府（以下 简称"黄冈市政府"）拟在湖北省黄冈市合作投资建设 2520mm 幅宽与 1720mm 幅宽的显示器用偏光片生产线项目。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于与黄冈市人民政府签订项目投资 意向书的公告》（公告编号：2022-070）。 2023年5月4日公司召开第四届董事会2023年第四次会议，审议通过《关于与 黄冈市人民政府签订项目投资合同的议案》，同意公司与黄冈市人民政府签署《黄 冈超宽幅偏光片项目投资合同》，合作投资建设超宽幅偏光片生产线项目。为推 进本项目 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 57 million and 73 million CNY, representing an increase of 33.16% to 70.54% compared to the same period last year [3]. - The expected net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 64 million and 82 million CNY, an increase of 92.86% to 147.11% year-on-year [3]. - The basic earnings per share is anticipated to be between 0.33 CNY and 0.42 CNY, compared to 0.25 CNY in the previous year [3]. Revenue and Growth Projections - The company forecasts a consolidated sales revenue growth of 20% to 30% driven by the recovery in consumer electronics demand and the panel industry [5]. - The company expects an improvement in gross profit margin due to increased revenue, enhanced capacity utilization, and better product sales structure [5]. Financial Reporting and Auditing - The financial data in the earnings forecast has not been audited by registered accountants [4]. - The earnings forecast is based on preliminary estimates by the company's finance department, with detailed financial data to be disclosed in the 2024 annual report [6].

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2025-001 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025 年1月10日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会2025年第一次 会议的通知。本次会议于2025年1月14日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区 第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董 事7人，实到董事7人，其中董事陈洪涛先生，独立董事郭晋龙先生、胡春明先生、 陈志华先生以通讯方式出席并表决。会议由董事长张建军先生召集并主持，公司 全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科 技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》； 表决结果：同意6票，反对0票，弃 ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次 会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范 性文件以及《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作 为深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2025年1月13日召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，本着 认真、负责的态度对公司本次关于公司2025年度日常关联交易额度预计的事项 进行了仔细研究和讨论，基于独立判断的立场，经审慎分析发表如下审查意见： 一、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》的审查意见 经审议，我们一致认为：公司2025年度拟与关联方发生的日常关联交易为 基于双方业务特点和生产经营需要而开展，遵循了公开、公平、公正的原则， 并根据自愿、平等的原则进行交易，不影响公司运营的独立性，上述关联交易 能够充分利用各方的资源和优势，有利于公司的持续发展，符合公司整体利益， 不存在损害公司及公司股东利益的情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的 有关规定，我们同意 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2025-002 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2025 年1月10日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届监事会2025年第一次 会议的通知。本次会议于2024年1月14日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区 第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监 事3人，实到监事3人。会议由监事会主席霍丙忠先生召集并主持。本次会议的通 知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件 和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 监事会 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审核，公司监事会认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易是在公平 合理、双方协商一致的基础上进行的， ...