证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-073 一、交易概述 利友光电拟收购住友集团持有的部分 LCD 偏光片业务相关的公司股权及相 关资产与服务，相关交易协议计划于 2024 年 12 月 25 日签署。 公司于 2024 年 12 月 24 日召开第五届董事会 2024 年第八次会议，审议通过 《关于参股公司子公司收购资产的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》《公司章程》相关规定，本次交易事项无需股东大会审议。 本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于参股公司子公司收购资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三利谱"） 参股公司湖北三利谱光电科技有限公司（以下简称"湖北三利谱"）的控股子公 司湖北利友光电科技有限公司（以下简称"利友光电"）拟收购住友化学株式会 社（以下简称"住友化学"）及其控制的关联企业（以下合并简称"住友集团"） 持有的部分 L ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 编号：2024-002 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | ■其他 （ 2024 | 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动） | | 参与单位名称 | 通过全景网参加 2024 | 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的投 | | | 资者 | | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 12 月 12 | 日（星期四） 15:40-17:00 | | 地点 | "全景路演"网站（ | http: ...

公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排 与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途， 资金运用情况良好。 2024 年 12 月 11 日，公司已将人民币 3,000 万元闲置募集资金提前归还至 公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。同时公司已将上述募集资金 的归还情况通知了公司保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人。 截止目前，公司已累计归还 5,000 万元闲置募集资金至公司募集资金专用账 户，剩余暂时补充流动资金的 15,000 万元闲置募集资金将在到期之前归还。在 此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根 据实际需要将已补充流动资金的募集资金提前返回至募集资金专用账户，届时公 司将及时履行信息披露义务。 特此公告。 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-071 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于提前归还募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-070 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市三利谱光电科技股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公 司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年度深圳辖区上市公司集体 接待日"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP， 参与本次互动交流，活动时间为2024年12月12日（周四）15:40至17:00。届时公 司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激 励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 者踊跃参与！ 特此公告。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 董事会 2024年12月7日 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-069 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于提前归还募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用人民币 20,000 万元闲置募集资金 暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事 会审议批准之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。具体内容详 见 2024 年 4 月 12 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-036）。 公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排 与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途， 资金运用情况良好。 证券代 ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-064 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|------------------|-------------------------------| ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"保荐机构"或"国信证券"）作为深圳市 三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三利谱"）非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关规定，对三利谱募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查 情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会")《关于核准深圳市 三利谱光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]48 号） 核准，深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象非 公开发行人民币普通股（A 股）20,800,000 股，发行价格为每股人民币 42.03 元， 募集资金总额为人民币874,224,006.97元，扣除本次发行费用19,958,034.53元后， 实际募集资金净额为 854,26 ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势， 正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业 信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定和《深圳市三利谱光电科技股份有 限公司章程》（以下简称"《章程》"）及其他有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-065 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司董事会基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，同意在募投 项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，将募投项目"合肥三 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年 10月22日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会2024年第七次会 议的通知。本次会议于2024年10月25日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第 二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7 人，实到董事7人，其中董事长张建军先生，董事阮志毅先生、陈洪涛先生、陶 浩略先生，独立董事胡春明先生以通讯方式出席并表决。会议由董事长张建军先 生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深 圳市三利谱光电 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-067 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25 日召开了第五届董事会2024年第七次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综 合授信额度的议案》，同意公司向银行申请总额为40,000.00万元人民币的综合 授信额度，以满足公司业务发展需求。 | 序号 | 授信银行名称 | 授信额度（万元） | 授信期限 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 平安银行股份有限公司深圳分行 | 30,000.00 | 1 | 年 | | 2 | 上海银行股份有限公司深圳分行 | 10,000.00 | 1 | 年 | | | 合计 | 40,000.00 | | | 综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、进出 口贸易融资等。 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 授信额度和品种最终以上述银行实际审批的授信额度和品种为准。授信额度 不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定 ...