第三条 应当披露的信息存在《股票上市规则》及深交所其他相关业务规则 中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，可以无须向深交所申请，经信息披 露义务人自行审慎判断后决定是否暂缓或豁免披露，并接受深交所对有关信息 暂缓、豁免披露事项的事后监管。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范 信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息 披露义务人"）依法依规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管 理》（以下简称《规范运作指引》）等法律、法规、规范性文件及《深圳市三 利谱光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等内部制度的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》及深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）其他相关业务规则的规 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-066 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届监事会 2024 年第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024 年10月22日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届监事会2024年第六次 会议的通知。本次会议于2024年10月25日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区 第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监 事3人，实到监事3人。会议由监事会主席霍丙忠先生召集并主持。本次会议的通 知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件 和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 经审核，公司监事会认为：公司2024年第三季度报告的内容符合法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 具体内容详 ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开的第五届董事会 2024 年第七次会议、第五届监事会 2024 年第六次会 议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，在项目实施主体、募集 资金投资用途及投资规模不变的情况下，同意对募投项目"合肥三利谱二期 TFT-LCD 用偏光片生产线项目"进行延期。该事项在董事会审批权限范围内，无 需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-068 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会")《关于核准深圳市 三利谱光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]48 号） 核准，深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象非 公开发行人民币普通股（A 股）20,800,000 股，发行价格为每股人民币 42.03 元， 募集资金总 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-063 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年8 月30日召开第五届董事会2024年第五次会议、第五届监事会2024年第四次会议， 2024年9月20日召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于调整募集 资金投入方式暨向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集 资金本金及其存款利息和部分自有资金共计人民币92,300万元向全资子公司合 肥三利谱光电科技有限公司（以下简称"合肥三利谱"）进行增资，实施募投项 目"合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目"的建设。增资完成后，合肥 三利谱注册资本由人民币34,018万元增加至人民币126,318万元，公司仍持有合 肥三利谱100%的股权。 具体内容详见2024年8月31日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于调整募集资金投入方式暨向全资子公司增资 ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用人民币 20,000 万元闲置募集资金 暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事 会审议批准之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。具体内容详 见 2024 年 4 月 12 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-036）。 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-062 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于提前归还募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 9 日 截止目前，公司已累计归还 1,000 万元资金闲置募集资金至公司募集资金 专用账户，剩余暂时补充流动资金的 19,000 万元闲置募集 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-061 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 9 月 20 日（星期五）14:30 网络投票时间为：2024年9月20日 其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 20 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 20 日 上午 9:15 至 2024 年 9 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。 （4）召集人：公司董事会 （5）会议主持人：公司董事长张建军先生 （6）股权登记日：2024 年 9 月 12 日 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：20 ...

深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦42、41、31DE、24DE 电话(Tel):+86 755 83515666 传真(Fax):+86 755 83515333/83515090 网址(Website): www.grandall.com.cn 国浩律师（深圳）事务所 关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 GLG/SZ/A5818/FY/2024-965 致：深圳市三利谱光电科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下称"本所"）接受深圳市三利谱光电科技股份 有限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2024年第二次临时股 东大会（以下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 网络投票时 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第六次会议决议公告 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-058 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-058 公司第五届董事会2024年第六次会议决议 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024 年9月11日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会2024年第六次 会议的通知。本次会议于2024年9月13日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区 第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董 事7人，实到董事2人，其中董事长张建军先生、董事陈洪涛先生、郭晋龙先生、 胡春明先生和陈志华先生以通讯方式出席并表决。会议由董事长张建军先生召集 并主持，公司全体监事和高级管人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三 利谱光电科技股份有限公司章程》的有关 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-060 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）本次交易概况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 4 日与广水市人民政府签订《液晶显示用光学膜与高分子聚合物生产线项目投资合 同》，因该项目未按期启动，该合同根据约定现已自动终止。 为继续在广水市推进液晶显示用光学膜与高分子聚合物生产线项目，优化 资源配置，发挥各方优势，公司于2024年9月13日召开第五届董事会2024年第六 次会议和第五届监事会2024年第五次会议，审议通过了《关于与关联方共同投 资设立参股公司暨关联交易的议案》，同意公司与深圳市三利沣控股有限公司 （以下简称"深圳三利沣"）及黄志华共同投资分别设立湖北广利沣新材料有 限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称"湖北广 利沣"）、湖北三利沣光电新材料有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部 门核准登记为准，以下 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-059 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届监事会 2024 年第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024 年9月11日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届监事会2024年第五次 会议的通知。本次会议于2024年9月13日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区 第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监 事3人，实到监事3人。会议由监事会主席霍丙忠先生召集并主持。本次会议的通 知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件 和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》。 监事会认为：公司与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易事项决策程序 符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上 ...