证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2025-013 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》等相关 制度的规定，结合公司实际情况和行业薪酬水平，制定了公司 2025 年度董事、 监事、高级管理人员薪酬方案。《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 已经 2025 年 4 月 1 日召开的第五届董事会 2025 年第二次会议审议通过，董事长 张建军先生，董事阮志毅先生均已回避表决。基于谨慎性原则，公司全体董事、 监事对《关于 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》回避表决，该议案直接提 交 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 本议案适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、本议案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2025-014 为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构，承办公司 2025 年度的审计、验资等注册会计师法定 业务及其他业务。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签 订聘任合同，决定其报酬和相关事项。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开的第五届董事会 2025 第二次会议、第五届监事会 2025 年第二次会议审议 通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，承办公司 2025 年度的审计、验 资等注册会计师法定业务及其他业务。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从 ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、2024 年年度财务报表审计情况 公司 2024 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了标准无保留意见的审计报告。会计师认为：深圳市三利谱光电科技股份有限 公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深圳市 三利谱光电科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日合并财务状况以及 2024 年度 合并经营成果和现金流量。 二、财务状况 | 单位：万元 | | --- | | 资产 | 2024 年末 | 2023 年末 | 增减额 | 同比增 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减 | | 货币资金 | 33,617.34 | 34,418.52 | -801.18 | -2.33% | | 应收票据 | - | 106.21 | -106.21 | -100.00% | | 应收账款 | 82,603.79 | 64,305.72 | 18,298.07 | 28.45% | | 应收款项融资 | 1,130.76 | 425.39 | 705. ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2025-017 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2025-017 综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、进出 口贸易融资等。 授信额度和品种最终以上述银行实际审批的授信额度和品种为准。授信额度 不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。 授信期限内，授信额度可循环使用。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月1 日召开了第五届董事会2025年第二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综 合授信额度的议案》，同意公司向银行申请总额为408,000.00万元人民币的综合 授信额度，以满足公司业务发展需求。 | 序号 | 授信银行名称 | 授信额度（万元） | 授信期限 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国农业银行股份有限公司深圳光明支行 | ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2025-018 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第五届董事会 2025 年第二次会议和第五届监事会 2025 年第二次会议， 审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性 文件的规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、外汇套期保值目的 根据公司发展战略以及业务发展，公司海外业务量不断增加，外汇头寸越 来越大，为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险， 公司拟与银行开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互 换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生 产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影 响公司正常生产经 ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各位监事： 2024年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券 法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定， 本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效 地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进 行监督，维护了公司及股东的合法权益。 一、2024年监事会工作情况 | 时间 | 届次 | 事项 1.《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件 的议案》 | | --- | --- | --- | | | | 2.《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的议案》 3.《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 | | | | 预案的议案》 | | | | 4.《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 | | | | 方案的论证分析报告的议案》 | | | | 5.《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 | | | | 募集资金使用的可行性分析报告的议案》 | | 2024 年 3 月 8 日 | 第五届监 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2025-022 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025 年 4 月 22 日（星期二）14:30 网络投票时间为：2025年4月22日 其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 22 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 22 日 上午 9:15 至 2025 年 4 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2025-011 一、监事会会议召开情况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2025 年3月21日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届监事会2025年第二次 会议的通知。本次会议于2025年4月1日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第 二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3 人，实到监事3人。会议由监事会主席霍丙忠先生召集并主持。本次会议的通知、 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深 圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届监事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 （一）《关于开展外汇套期保值业务的议案》的审查意见 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、独立董事审查意见 全体独立董事针对上述全部议案，基于审慎分析及独立判断的立场，形成审 核意见如下： 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事专门会议 2025 年第二次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件形式发 出，并于 2025 年 3 月 31 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到独立董 事三人，实到独立董事三人，经全体独立董事推选，本次独立董事专门会议由独 立董事郭晋龙先生召集并主持会议。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《深圳市三利谱光电科技股份有限公 司章程》《深圳市三利谱光电科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定， 会议决议合法、有效。 经审议，全体独立董事认为：公司 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2025-012 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月1 日召开的第五届董事会2025年第二次会议、第五届监事会2025年第二次会议审议 通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度 股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、2024 年度利润分配预案基本内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年初未分配利润为 984,091,794.03 元，加上 2024 年度实现的净利润 68,091,111.50 元，本年度未 提取盈余公积金，减除本年度已经分配的利润 4,337,683.30 元后，2024 年期末 可供分配利润为 1,047,845,222.23 元。 为回报公司股东，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：以归属于母公司所有者可供分配的利润为依据，以 173,507,332 股为基数[注]，向全体股东每 10 股派发现金人民币 1.50 元（含税）， 共计派发现金红利 26,026,099.80 元，不送红股，不以公积金 ...