前十大流通股东累计持有： 4201.13万股，累计占流通股比： 28.2%，较上期变化： 148.38万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 汤际瑜 | 1002.60 | 6.73 | 不变 | | 张建军 | 822.45 | 5.52 | 不变 | | 周振清 | 494.34 | 3.32 | -15.60 | | 汪存瑞 | 359.21 | 2.41 | 不变 | | 项小英 | 288.89 | 1.94 | 34.56 | | 香港中央结算有限公司 | 278.74 | 1.87 | 新进 | | 徐道聪 | 258.82 | 1.74 | 不变 | | 朱岳海 | 257.43 | 1.73 | 47.96 | | 曾力 | 229.88 | 1.54 | 不变 | | 深圳市三利谱（002876）光电科技股份有限公司-2021年 | 208.77 | 1.40 | 不变 | | 员工持股计划 | | | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能面对的风险，敬请投资者关注相关 内容。本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》《中国证 券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息 披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资 者理性投资，注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 173,507,332 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 7 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 11 | | 第四节 | 公司治理 62 | ...

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 天健审〔2025〕3-47 号 三、附件…………………………………………………………… 第 4—7 页 （一）本所执业证书复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所营业执照复印件……………………………………… 第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 第 1 页 共 7 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对三利谱公司管理层编制的汇总表 发表专项审计意见。 四、工作概述 深圳市三利谱光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称三利 谱公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—94 | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 95—98 | 页 | | ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—11 页 三、附件……………………………………………………………第 12—15 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第 12 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 13 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 14—15 页 募集资金 2024 年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3-46 号 深圳市三利谱光电科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 二、管理层的责任 三利谱公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会 ...

国信证券股份有限公司关于 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕 15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）等法律法规的要求，作为 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"三利谱"或"公司"）非公开发行 股票的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"） 对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具 体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了审计报告、会计师前次募集 资金使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、 募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、 合理性及有效性进行了核查。 二、 ...

目 录 | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称三利谱公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并 ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（胡春明） 2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股 东大会，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为 董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司 2024 年度董事会、股东大会的召 集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均按照规定履行了 相关程序，合法有效。2024 年度出席会议的情况如下： 各位股东及股东代表： 作为深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》等的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地 行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对重 要事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年任职期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人胡春明， ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 2024年，深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 共有三位在任独立董事，分别为郭晋龙先生、胡春明先生、陈志华先生。 郭晋龙先生、胡春明先生、陈志华先生在2024年度任职时间均为2024年1月1 日—2024年12月31日。 公司于近日收到三位独立董事提交的《独立董事关于2024年度独立性的自查 报告》，公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 公司三位独立董事郭晋龙先生、胡春明先生、陈志华先生严格遵守《公司法》 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事 的任职要求，持续保持独立性，在2024年度不存在影响独立性的情形。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 1 日 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告 本人郭晋龙作为深圳市三利谱光电科技股份有限公司独立董事，在 2024 年 度任职期间恪尽职守，忠实履职，切实维护了中小投资者的利益，符合《上市公 司独立董事管理办法》等相关规定的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用人民币 20,000 万元闲置募集资金 暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事 会审议批准之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。具体内容详 见 2024 年 4 月 12 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-036）。 公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排 与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途， 资金运用情况良好。 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2025-009 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2025-009 深圳 ...