证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编 号：2025-046 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2025-044 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届监事会 2025 年第六次会议决议公告 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2025 年10月21日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届监事会2025年第六次 会议的通知。本次会议于2025年10月24日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区 第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监 事3人，实到监事3人。会议由监事会主席霍丙忠先生召集并主持。本次会议的通 知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件 和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审核，公司监事会认为：公司2025年第三季度报告的内容符合法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于《中国证券报 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2025-043 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 第五届董事会 2025 年第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025 年10月21日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会2025年第七次 会议的通知。本次会议于2025年10月24日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区 第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董 事7人，实到董事7人，其中董事阮志毅先生、陈洪涛先生、独立董事郭晋龙先生、 胡春明先生、陈志华先生以通讯方式出席并表决。会议由董事长张建军先生召集 并主持，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程 ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2025-042 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 ☑否 2025 年前三季度净利润同比下降的主要原因： 1.前三季度财务费用较去年同期增加 5,225.35 万元，主要因受日元汇率升值影响，汇兑亏损较去年同 期增加 3,012.72 万元；同时，随着公司新产线投入及对外投资增加，银行贷款相应增加，利息支出较 去年同期增加 2,210.19 万元。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否 | | 本 ...

Core Viewpoint - The company Sanli Pu has successfully transformed from a reliance on imported polarizers to becoming a leader in the global market, capturing 80% of the market share alongside two other domestic firms, showcasing a journey from "nothing" to "self-sufficiency" in the polarizer industry [2][3]. Group 1: Company Development - Sanli Pu was established in 2007, starting from scratch with no technology, equipment, or talent, and faced significant challenges due to foreign companies' refusal to share technology [3][4]. - The company built its first full-process polarizer production line in Putian, Fujian, after three years of development, marking a significant breakthrough from having no production capabilities [3][4]. - By 2010, the company recognized the need for a wide-format production line for the panel industry and managed to build it for only 1 billion yuan, which was one-seventh of the cost of importing Japanese equipment [4]. Group 2: Material Localization - Sanli Pu began to extend upstream in 2018, actively supporting domestic suppliers to overcome the high technical barriers in key materials such as base films, adhesives, and dyes, which were previously 80% reliant on imports [5][6]. - The localization rate of raw materials has exceeded 50%, with expectations to reach 80% by next year, potentially reducing costs by an additional 15% to 20% [6]. Group 3: Technological Innovation - The company has achieved significant advancements in reducing the thickness of polarizers, developing a 35-micron ultra-thin polarizer that is suitable for emerging applications like foldable screens and VR glasses [6][7]. - Sanli Pu has developed a high-durability dye-based polarizer for automotive displays, breaking the long-standing monopoly of Japanese companies in this sector [7]. - The company has also made strides in the VR/AR field with its Pancake optical film technology, addressing critical challenges in optical design for next-generation near-eye display devices [7]. Group 4: Financial Performance - In the first half of 2025, Sanli Pu achieved a revenue of 1.68 billion yuan, marking a year-on-year increase of 41.97%, with the second quarter revenue reaching 874 million yuan, reflecting strong growth momentum [7].

Core Viewpoint - The article highlights the significant progress made by Sanli Pu in the polarized film industry, showcasing its transformation from a market reliant on imports to a leading domestic player with a substantial global market share. Group 1: Company Development - Sanli Pu has achieved a breakthrough in polarized film production, moving from a state of having no technology or resources to establishing itself as a key player in the industry [3][4]. - The company was founded in 2007 and faced initial challenges, including a lack of technology, equipment, and talent, but successfully built its first full-process production line in Fujian after three years [4][5]. - By 2010, Sanli Pu constructed the first wide-format TFT polarized film production line in China at a cost of approximately 100 million yuan, significantly lower than the 700-800 million yuan required for imported equipment [5]. Group 2: Market Position and Innovation - Sanli Pu, along with two other domestic companies, now holds an 80% share of the global polarized film market, a significant shift from the previous reliance on Japanese and Korean imports [3][6]. - The company has increased its domestic raw material sourcing, achieving over 50% localization of key materials, with plans to reach 80% by next year, which could reduce costs by 15% to 20% [6][8]. - Sanli Pu has developed ultra-thin polarized films, reducing thickness from 200 microns to 35 microns, enabling applications in emerging fields such as foldable screens and VR devices [7][9]. Group 3: Technological Advancements - The company has made strides in the automotive display sector, developing high-durability polarized films that have passed multiple automotive-grade certifications, breaking the long-standing dominance of Japanese firms [9][10]. - Sanli Pu's Pancake optical film technology addresses critical challenges in folded optical path design for next-generation near-eye display devices, marking a significant technological advancement [10]. - In the first half of 2025, Sanli Pu reported a revenue of 1.68 billion yuan, a year-on-year increase of 41.97%, indicating strong growth momentum [10].

Group 1 - The company held its sixth board meeting of the fifth session on September 11, 2025, to discuss and approve the proposal for new daily related transactions for 2025, with a total estimated amount of RMB 15.3151 million (excluding tax) [2][3][4] - The board meeting was attended by all seven directors, and the proposal received unanimous approval with no votes against or abstentions [4][5] - The independent directors reviewed and approved the proposal prior to the board meeting, ensuring compliance with relevant laws and regulations [5][19] Group 2 - The company’s supervisory board also convened on September 11, 2025, to review and approve the same proposal for new daily related transactions, with all three supervisors present and voting in favor [8][9][10] - The supervisory board confirmed that the transactions are fair, reasonable, and do not significantly impact the company's independence or harm the interests of other shareholders [10][18] - The new daily related transactions are based on the operational needs of the company's subsidiaries and are conducted at market prices, ensuring compliance with legal and regulatory standards [17][19] Group 3 - The company plans to engage in daily operational related transactions with its subsidiaries and affiliated companies, specifically with Hubei Sanli Pu and its subsidiaries, for a total estimated amount of RMB 15.3151 million (excluding tax) [12][13][16] - The transactions are deemed necessary for the company's normal production operations and are structured to ensure fair pricing and adherence to market rules [17][19] - The company holds a 24.59% stake in Hubei Sanli Pu, which in turn holds a 95.10% stake in Hubei Liyou, establishing a clear relationship among the involved parties [16]

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2025-039 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月14日 召开第五届董事会2025年第一次会议、第五届监事会2025年第一次会议，审议并 通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意与湖北广利沣高分子材 料有限公司和湖北三利沣新材料有限公司发生日常经营性关联交易。具体详见于 2025年1月15日刊登于巨潮资讯网的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》 （公告编号：2025-003）。 2025年9月11日召开第五届董事会2025年第六次会议、第五届监事会2025年 第五次会议，审议并通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，根 据公司日常生产经营需要，公司2025年预计全资子公司合肥三利谱光电科技有限 公司、合肥三利谱光电材料有限公司及深圳市三利谱光电技术有限公司与参股 ...

1、审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审核，公司监事会认为：公司2025年新增日常关联交易是在公平合理、双 方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交 易方式符合市场规则，交易价格公允，对公司业务独立性不存在重大影响，不存 在损害公司及其他股东合法权益的情形。 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券 日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2025-041 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届监事会 2025 年第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2025 年9月9日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届监事会2025年第五次会 议的通知。本次会议于2025年9月11日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第 二工业区同富一路5号公司会议 ...

1、审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 经初步测算，公司 2025 年度预计新增与关联方发生的日常关联交易总金额 为人民币 1531.51 万元（不含税）。 此议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2025-040 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届董事会 2025 年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025 年9月9日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会2025年第六次会 议的通知。本次会议于2025年9月11日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第 二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7 人，实到董事7人，其中董事陈洪涛先生，独立董事郭晋龙先生、胡春明先生、 陈志华先生以通讯方式出席并表决。会议由董事长张建军先生召集并主持，公司 全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次 ...