证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2025-022 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025 年 4 月 22 日（星期二）14:30 网络投票时间为：2025年4月22日 其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 22 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 22 日 上午 9:15 至 2025 年 4 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2025-011 一、监事会会议召开情况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2025 年3月21日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届监事会2025年第二次 会议的通知。本次会议于2025年4月1日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第 二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3 人，实到监事3人。会议由监事会主席霍丙忠先生召集并主持。本次会议的通知、 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深 圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届监事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 （一）《关于开展外汇套期保值业务的议案》的审查意见 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、独立董事审查意见 全体独立董事针对上述全部议案，基于审慎分析及独立判断的立场，形成审 核意见如下： 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事专门会议 2025 年第二次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件形式发 出，并于 2025 年 3 月 31 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到独立董 事三人，实到独立董事三人，经全体独立董事推选，本次独立董事专门会议由独 立董事郭晋龙先生召集并主持会议。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《深圳市三利谱光电科技股份有限公 司章程》《深圳市三利谱光电科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定， 会议决议合法、有效。 经审议，全体独立董事认为：公司 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2025-012 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月1 日召开的第五届董事会2025年第二次会议、第五届监事会2025年第二次会议审议 通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度 股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、2024 年度利润分配预案基本内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年初未分配利润为 984,091,794.03 元，加上 2024 年度实现的净利润 68,091,111.50 元，本年度未 提取盈余公积金，减除本年度已经分配的利润 4,337,683.30 元后，2024 年期末 可供分配利润为 1,047,845,222.23 元。 为回报公司股东，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：以归属于母公司所有者可供分配的利润为依据，以 173,507,332 股为基数[注]，向全体股东每 10 股派发现金人民币 1.50 元（含税）， 共计派发现金红利 26,026,099.80 元，不送红股，不以公积金 ...

前十大流通股东累计持有： 4201.13万股，累计占流通股比： 28.2%，较上期变化： 148.38万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 汤际瑜 | 1002.60 | 6.73 | 不变 | | 张建军 | 822.45 | 5.52 | 不变 | | 周振清 | 494.34 | 3.32 | -15.60 | | 汪存瑞 | 359.21 | 2.41 | 不变 | | 项小英 | 288.89 | 1.94 | 34.56 | | 香港中央结算有限公司 | 278.74 | 1.87 | 新进 | | 徐道聪 | 258.82 | 1.74 | 不变 | | 朱岳海 | 257.43 | 1.73 | 47.96 | | 曾力 | 229.88 | 1.54 | 不变 | | 深圳市三利谱（002876）光电科技股份有限公司-2021年 | 208.77 | 1.40 | 不变 | | 员工持股计划 | | | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.50 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 173,507,332 shares[4] - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.25 per share, totaling RMB 4,337,683.30, based on 173,507,332 shares[163] - The total cash dividend, including other methods, amounts to RMB 37,024,402.02, representing 100% of the total profit distribution[165] - The company's distributable profit at the end of 2024 is RMB 1,047,845,222.23, after accounting for the net profit of RMB 68,091,111.50 for the year[165] - The company has approved a three-year (2024-2026) shareholder dividend return plan[156] Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,589,692,805.31, representing a 25.25% increase compared to ¥2,067,638,204.92 in 2023[6] - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥68,091,111.50, a significant increase of 59.07% from ¥42,804,607.34 in 2023[6] - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.39, up 56.00% from ¥0.25 in 2023[6] - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥5,256,341,052.93, reflecting a 28.60% increase from ¥4,087,514,419.21 at the end of 2023[6] - The company reported a cash flow from operating activities of ¥42,211,248.57, a slight increase of 1.70% compared to ¥41,504,040.46 in 2023[6] Production and Operations - The company has a total of six production lines for polarizers, with widths ranging from 500mm to 2500mm[10] - The company has established 7 full-process polarizer production lines in mainland China, positioning itself as a leading solution provider in the domestic polarizer industry[28] - The company achieved a total sales volume of 33.07 million square meters of polarizers, representing a year-on-year growth of 30.40%[47] - The sales volume of polarizers increased by 30.40% to 3,307,000 square meters in 2024, while production volume rose by 45.59% to 3,941,000 square meters[55] - The company has developed ultra-thin polarizer products for small and medium-sized LCDs, with a minimum effective thickness of 69μm, expected to become a flagship product by 2025[43] Research and Development - The company submitted 29 new patent applications in 2024, including 19 invention patents and 10 utility model patents, and obtained 25 new authorized patents[50] - Research and development expenses increased by 40.35% to 185,934,726.44 CNY in 2024, primarily due to higher salaries and material costs for R&D personnel[62] - The company is focused on enhancing its talent management system to attract high-quality talent and ensure a strong human resource reserve for future growth[50] - The company plans to continue its investment in R&D to maintain its leading position in the polarizer technology sector[50] - The company is continuously increasing its R&D investment to ensure product innovation and technological leadership, focusing on small-sized, large-sized TV products, and differentiated applications[124] Market Position and Strategy - The global demand for polarizers is expected to reach 594 million square meters in 2024, with a year-on-year growth of approximately 4.3%[27] - The company is one of the few domestic manufacturers capable of producing polarizers for traditional passive displays, TFT, and OLED, establishing itself as a qualified supplier for major display panel manufacturers[29] - The company is focusing on developing new products such as automotive display polarizers, foldable display polarizers, and AR/VR optical films[105] - The company is actively expanding its market presence in notebook computer polarizers this year[100] - The company is optimistic about the future of the metaverse industry, leveraging advancements in AI and PANCAKE technology to improve user experience and market scale[116] Supply Chain and Procurement - The company maintains a procurement strategy that relies heavily on overseas suppliers for key raw materials like PVA film, TAC film, and pressure-sensitive adhesives, primarily sourced from Japan, South Korea, and Taiwan[39] - The company intends to establish long-term relationships with multiple suppliers to mitigate supply risks and enhance bargaining power[96] - The total procurement amount from the top five suppliers was 971,704,500.41 CNY, representing 46.50% of annual procurement[61] - The company is collaborating with domestic firms to develop upstream raw materials for polarizers to ensure supply chain stability and reduce costs[106] - The company is focused on promoting domestic material sourcing and equipment automation to reduce production costs and enhance overall competitiveness[124] Corporate Governance and Compliance - The company has a structured governance framework, ensuring equal rights for all shareholders and compliance with legal requirements[128] - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, including a board of directors and supervisory board[133] - The company has a dedicated financial department and independent bank accounts, ensuring financial independence[133] - The company has not engaged in any related party transactions that would adversely affect its operational independence[132] - The company is committed to compliance with the regulations set forth by the Shenzhen Securities Regulatory Bureau[142] Environmental Responsibility - The company adheres strictly to various environmental protection laws and standards, ensuring compliance in its operations[181] - The company invested over 1 million yuan in environmental governance and protection at the Guangming plant during the reporting period[189] - The Hefei plant's investment in environmental governance and protection exceeded 3.5 million yuan during the reporting period[190] - The company has implemented a stable wastewater treatment process at the Longgang plant, achieving compliance for wastewater reuse[187] - The company’s environmental protection investments reflect a commitment to sustainability and compliance with regulatory requirements[189] Employee Management and Social Responsibility - The company has a total of 2,832 employees, with 1,697 in production, 864 in technical roles, and 49 in sales[160] - The company emphasizes a market-oriented salary policy to enhance employee performance and retention[161] - The company has implemented a comprehensive training system for employees, covering various training methods[162] - The company is committed to fulfilling its corporate social responsibilities while pursuing economic benefits, focusing on the interaction between economic and social values[196] - The company has conducted compliance training for management and employees to enhance awareness of risk prevention and ensure effective execution of internal control systems[174]

目 录 | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称三利谱公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并 ...

国信证券股份有限公司关于 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕 15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）等法律法规的要求，作为 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"三利谱"或"公司"）非公开发行 股票的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"） 对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具 体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了审计报告、会计师前次募集 资金使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、 募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、 合理性及有效性进行了核查。 二、 ...

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 天健审〔2025〕3-47 号 三、附件…………………………………………………………… 第 4—7 页 （一）本所执业证书复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所营业执照复印件……………………………………… 第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 第 1 页 共 7 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对三利谱公司管理层编制的汇总表 发表专项审计意见。 四、工作概述 深圳市三利谱光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称三利 谱公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—11 页 三、附件……………………………………………………………第 12—15 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第 12 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 13 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 14—15 页 募集资金 2024 年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3-46 号 深圳市三利谱光电科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 二、管理层的责任 三利谱公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会 ...