经核查，公司预计与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，是 基于公司正常的生产经营而进行的，并经管理层充分论证和谨慎决策。本次关联 交易定价均以市场价格为依据确定，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害 公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司正常的 生产经营活动及独立性，不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。 因此，公司独立董事一致同意公司本次日常关联交易预计事项。 独立董事：陈共荣、阎孟昆、蚁泽沛 2024 年 03 月 14 日 长缆科技集团股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议第三次会议于 2024 年 3 月 13 日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席 委员 3 人，实际出席委员 3 人。本次会议推选了独立董事陈共荣先生担任独立董 事专门会议召集人并主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》 及《上市公司独立董事管理办法》的规定。 独立董事就公司第五届董事会第三次会议审议的关联交易事项召开了独立 董事专门会议进行审查，并发表审核意见如下： 一、 ...

证券简称：长缆科技 证券代码：002879 长缆科技集团股份有限公司 第二期员工持股计划（草案） （修订稿） 二〇二四年三月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 （一）长缆科技集团股份有限公司（以下简称"长缆科技"或"公司"）第二期员工持股 计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存 在不确定性； （二）本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存在不 确定性； （三）有关本员工持股计划具体的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果，能 否完成实施，存在不确定性； （四）若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； （五）股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投资者 心理等多种复杂因素影响，因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对此应有充 分准备； （六）敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 特别提示 1、长缆科技第二期员工持股计划（以下称"本员工持股计划"或"持股计划"）系公司依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人 ...

国投证券股份有限公司 关于长缆科技集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》等有关法律法规和规范性文 件的有关规定，国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国投证券"）对 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"长缆科技"或"公司"）截至2023年12月31 日的募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准长缆电工科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]759号文）核准，2017年6月1日，公司公开发 行人民币普通股（A股）3,500万股，发行价格为每股18.02元，募集资金总额为人 民币63,070.00万元，扣除发行费用5,802.21万元，本次募集资金净额为57,267.79 万元。 以上 ...

（修订稿） 证券简称：长缆科技 证券代码：002879 长缆科技集团股份有限公司 第一期员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 （一）长缆科技集团股份有限公司（以下简称"长缆科技"或"公司"）第一期员工持股 计划须经公司股东大会批准后方可实施，本期员工持股计划能否获得公司股东大会批准， 存在不确定性； （二）本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存在不 确定性； （三）有关本期员工持股计划具体的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，存在不确定性； （四）若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； （五）股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投资者 心理等多种复杂因素影响，因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对此应有充 分准备； 二〇二四年三月 1 （六）敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 特别提示 1、长缆科技第一期员工持股计划（以下称"本员工持股计划"或"持股计划"）系公司 依据《中华人民共和国公司法》、《中 ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2024-015 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利 润 61,166,712.49 元，加上年初未分配利润 800,747,516.69 元，减去 2022 年派发 现金股利 28,966,146.00 元，实际可供股东分配的利润为 832,948,083.18 元。 根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2023 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2023 年度利润分配预案如下： 以公司的总股本 186,573,635 股（扣除已回购股份 6,534,005 股）为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股 本，预计派发现金 46,643,408.75 元人民币。公司利润分配预案公布后至实施前， 公司股本及回购专用证券账户股份发生变动的，则以未来实施利润分配方案股权 登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，按照分配比例（即: 全体股东每 ...

一、报告期内参会情况 2023年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事勤 勉、尽责的义务。报告期内公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重 大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。本人对公 司董事会本年度审议的各项议案及公司其他事项均表示赞成，无提出异议、反对 和弃权的情形。本人参会情况如下： | | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 事姓名 | 本报告期 应参加董 | 现场出 席董事 | 以通讯方式 参加董事会 | 委托出席 董事会次 | 缺席董 事会次 | 是否连续两 次未亲自参 加董事会会 | 出席股 东大会 | | | 事会次数 | 会次数 | 次数 | 数 | 数 | 议 | 次数 | | 滕召胜 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 | 二、报告期内发表独立意见情况 本人作为长缆电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 ...

证券简称：长缆科技 证券代码：002879 长缆科技集团股份有限公司 第一期员工持股计划（草案）摘要 （修订稿） 二〇一四年三月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 （一）长缆科技集团股份有限公司（以下简称"长缆科技"或"公司"）第一期员工持股 计划须经公司股东大会批准后方可实施，本期员工持股计划能否获得公司股东大会批准， 存在不确定性； （二）本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存在不 确定性； 2、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强行分配等 强制员工参加本持股计划的情形。 3、本员工持股计划的对象为经董事会认定对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和 影响的核心经营管理层人员及技术（业务）骨干员工。参加本期员工持股计划的员工总人数 为不超过137人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。公司董事会可根据员工变动情况、 考核情况，对参与员工持股计划的员工名单和分配比例进行相应调整。 （三）有关本期员工持股计划具体的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果， 能 ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2024-016 长缆科技集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开 的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职 守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，同意续聘该事务所为 2024 年度审 计机构。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 | 年 | 月 | 18 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | | | | ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2024-019 长缆科技集团股份有限公司 关于第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、持股情况 公司于2022年2月11日，收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 的《证券过户登记确认书》，公司开立的"长缆科技集团股份有限公司回购专用证 券账户"中所持有的公司股票9,415,100股已于2022年2月10日非交易过户至"长缆 科技集团股份有限公司－第一期员工持股计划"专户，过户股数为9,415,100股，占 公司目前股本总额的4.88%。 2、锁定期 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司第一期员工 持股计划（草案修订稿）》（以下简称"《草案修订稿》"）的相关规定，公司第 一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就，相关安排说明如下： 一、第一期员工持股计划基本情况 （一）公司第一期员工持股计划履行的程序 1、公司于2021年10月22日召开第 ...

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2024-023 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 3 月 22 日（星 期五）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长俞涛先生，独立董事陈共荣先生， 董事、董事会秘书、财务负责人黄平先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 3 月 22 日（星期五）15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行回答。 ...