人民财讯12月18日电，长缆科技（002879）12月18日在互动平台表示，公司成功进入商业航天领域，实 现了材料、箱柜、连接器、机电等产品在航天行业的导入。 ...

长缆科技在互动平台表示，公司成功进入商业航天领域，实现了材料、箱柜、连接器、机电等产品在航 天行业的导入。 ...

长缆科技集团股份有限公司 关于增选第五届董事会独立董事的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月8日召开第五届董事会第十五次会议审议 通过了《关于增选第五届董事会独立董事的议案》。现将有关情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，公司拟修订《长缆科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），将董事会成员席位由9名增至11名，增加的两名董事为一名独立董事、一名职工代表董事，独 立董事人数由3名增至4名，独立董事占董事会总人数的比例不少于1/3。兼任公司高级管理人员和由职 工代表担任的董事总人数合计未超过公司董事总数的1/2。 经公司第五届董事会提名委员会第四次会议资格审核，第五届董事会第十五次会议审议，同意提名范进 学先生为公司第五届董事会独立董事，与公司原董事会成员共同组成第五届董事会，任期自公司2025年 第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本次新增的独立董事候选人提名通 过需以公司股东大会审议《关于修订〈公司章程〉的议案》为前提。根据《公司法》《 ...

长缆科技集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范长缆科技集团股份有限公司（以下简称""公司"）信息披露暂 缓、豁免行为，保障公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，切实保护 公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》《中华人民共和国保守国家秘密法》等有关法律、法规、 规章以及《长缆科技集团集团股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称《信息披露 管理制度》）等有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人按照《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规、业务规则的规定， 办理信息披露暂缓、豁免事务的，适用本制度。 第三条 公司信息披露暂缓与豁免业务由董事会负责，并由董事会秘书组织实 施。 第四条 公司应当结合公司及行业和经营特点，严格贯彻执行并健全完善本制度， 加强信息披露暂缓、豁免事项管理，增强公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性。 第五条 公司和其他信 ...

长缆科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司投资者关系管理工作，促进投资者对公司的了解，进 一步完善公司治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系工作指引》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： （一） 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了 解和熟悉； （二） 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三） 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四） 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 （五） 增加公司 ...

长缆科技集团股份有限公司章程 2025 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 7 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 8 | | 第四节 | 股东会的召集 | 10 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 10 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 11 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 13 | | | 第五章 | 董事会 | 15 | | 第一节 | 董事 | 15 | | 第二节 | 董事会 | 17 | | 第三节 | 独立董事 | 20 | | 第四节 | 董事会专门委员会 21 | | | 第六章 | 高级管理人员 22 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 23 | | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 计专业人士。 长缆科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，维护 公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事履职指引》等法律法规、规范性文件和《长缆科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上 市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律 ...

第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、任 期届满、被解除职务或者其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满前辞任，董事、高级管理人员 辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到辞职报告之日生效。高级管理 人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。 第四条 除本制度第七条规定情形之外，出现下列规定情形的，在改选出的董事 就任前，原董事仍应当按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履 行董事职责： 长缆科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为加强长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人 员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 （1）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞 ...

长缆科技集团股份有限公司 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国证 监会的规定。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露 信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对公司信息披露工作的管理，保护公司股东、债权人及其 他利益相关人的合法权益，提高公司信息披露质量，促使公司信息披露规范化， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 公司从事对公司股票价格可能产生重大影响的行为或发生对公司股 票价格可能产生重大影响的事件的信息披露、保密，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除 ...

第一条 为促进长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、公司章程及其他有关规定，制定本工作细则。 长缆科技集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》及公司章程等对公司高级管理人员的有关规 定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书是公司与证券监管机构、深圳证券交易所（以下简称"交 易所"）之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得董事会秘书资格证书。 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一） 《公司法》规定的不得担任公司董事或高级管理人员的任何一种情 形； （二） 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁 入措施，期限未满的； （三） 曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 ...