长缆科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第五条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不 得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第一条 为规范长缆科技集团股份有限公司（以下简称公司）募集资金的管理和 使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司 证券发行注册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括上市公司为实施股权激 励计划募集的资金监管。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策 和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务， 有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投 资风险，提高募集资金使用效益。 第八条 公司应当在募集资金到位 ...

长缆科技集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善本公司的法人治理结构，规范公司选举董事行为，依 据《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司具体情况制定 本实施细则。 第二条 本实施细则所称"董事"包括非独立董事和独立董事。职工代表董 事的产生或更换，不适用于本实施细则。 第三条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上的董事 时采用的一种投票方式。即公司选举董事时，每位出席股东拥有的投票权数等于 其所持有的股份数乘以应选董事人数的乘积数，股东可以将其拥有的全部投票权 数集中投向某一位董事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事候选人， 最后按得票多少决定当选董事。 第四条 公司非独立董事和独立董事的选举实行分开投票。具体操作如下： 选举非独立董事时，出席股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该 次股东会应选非独立董事人数之积，该部分投票权数只能投向该次股东会的非独 立董事候选人；选举独立董事时，出席股东所拥有的投票权数等于其所持有的股 份总数乘以该次股东会应选出的独立董事人数之积，该部分投票权数只能投向该 次股东会的独立董事候选人。 第五条 适用累积 ...

长缆科技集团股份有限公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人长缆科技集团股份有限公司董事会现就范进学提名为长缆科技集团 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为长缆科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长缆科技集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...

声明与承诺 声明人范进学作为长缆科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人长缆科技集团股份有限公司董事会提名为长缆科 技集团股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长缆科技集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 □√是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 □√是 □否 长缆科技集团股份有限公司独立董事候选人 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√是 □否 如否 ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2025-049 长缆科技集团股份有限公司 关于增选第五届董事会独立董事的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开 第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于增选第五届董事会独立董事的议 案》。现将有关情况公告如下： 附件： 独立董事候选人简历 范进学先生，1963 年出生，无永久境外居留权。法学博士，上海交通大学 特聘教授，二级教授，上海交通大学凯原法学院博士生导师，法学理论学科带头 人，上海交通大学老龄化社会法治研究中心主任。研究方向为宪法学、法理学。 现兼任国务院全国老龄工作委员会委员会专家委员会成员、民政部《养老服务法》 起草专家组成员、中国法理学研究会常务理事、中国宪法学研究会常务理事、中 国人权理事会理事、上海市法学会宪法学研究会副会长、上海市法学会第十二届 学术委员会委员、农工党中央理论研究骨干、上海交通大学法学院学术委员会委 员与学位委员会委员。 范进学先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理 ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2025-051 长缆科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第 五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于 修订、制定部分治理制度的议案》，具体情况如下： 一、《公司章程》及相关制度修订的原因及依据 根据《公司法》《上市公司章程指引》，结合公司实际情况，由董事会审计委 员会承接并行使监事会的相关职权。同时，为全面贯彻落实最新法律法规要求， 确保公司治理与监管规定保持同步，为进一步完善公司治理结构，规范公司运作， 根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规规定，对《公司章程》及部分治理制度进行修订和完善。修订后 的《公司章程》备案最终以市场监督管理部门核准的结果为准。 二、《公司章程》部分条款修 ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2025-050 长缆科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 24 日 15:00。 5、会议召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 08 日召开 了公司第五届董事会第十五次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结 合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次 股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：长缆科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2025 年 12 月 08 日召开第五届董事会第 十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二 ...

第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议 于 2025 年 12 月 08 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送 达、电子邮件相结合方式于 2025 年 12 月 03 日向各位董事发出。本次会议应参 加董事 9 名，实际参加董事 9 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 本次会议由董事长俞涛先生主持，公司高级管理人员列席了会议。经与会董 事审议，形成了如下决议： 证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2025-048 长缆科技集团股份有限公司 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》，结合公司实际情况，由董事会审计委 员会承接并行使监事会的相关职权。同时，为全面贯彻落实最新法律法规要求， 确保公司治理与监管规定保持同步，为进一步完善公司治理结构，规范公司运作， 根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳 ...

证券日报网讯 12月5日，长缆科技在互动平台回答投资者提问时表示，关于股东信息及变化的相关内 容，请查看公司定期报告。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯12月2日晚间，长缆科技（002879）发布公告称，截至2025年11月30日，公司尚未减持已 回购股份。 ...