长缆科技集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为了规范公司的重大信息内部报告工作，确保及时地披露所有对本 公司股票交易价格可能产生较大影响的信息，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《长缆科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）和《长缆科技集团股份有限公司信息披露管理制度》及 其他有关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指可能对公司股票的交易价格产生较 大影响的情形或事件出现时，按照本制度相关规定负有报告义务的报告人应及时 将相关信息向公司报告的制度。 本制度所指"重大信息"是指公司和相关信息披露义务人应当披露的所有可 能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响 的事项。 第三条 公司证券部为公司信息披露工作的常设机构，信息报告人包括：（一） 公司董事、高级管理人员、各部门负责人；（二）公司所属子公司、下属分公司 或分支机构的负责人；（三）公司派驻所属子公司的董事和高级管理人员；（四） 公司控 ...

长缆科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬 管理体系，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性、主动性、创造性，提高 经营管理水平，促进公司健康、稳定和持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范文件和《公司章程》的 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 适用本制度的人员包括： 公司董事长、董事及《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬遵循以下原则： （一）客观公正、实事求是原则； （二）按劳分配及责、权、利统一原则； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）实际收入水平与公司效益、经营规模、工作能力等相结合，同时与市 场价值规律符合，激励与约束并重。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责，负责制定公司董事、高级管理 人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行 年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。 第五条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与 ...

长缆科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，加强董事会的决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，充分 发挥公司内部控制的独立性、有效性，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《长缆科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，公司董事 会设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会,对董事会负责。审计委员会 根据《公司章程》《董事会议事规则》以及本规则的规定履行职责。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良 好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 0 第七条 审计委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务的，自动失去委 员资格。 第八条 审计委员会委员可以在任期内提出辞职。委员辞职应向董事会提交 书面辞职报告， ...

长缆科技集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水 平，加强对公司年度报告信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量 和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华 人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件及《长缆科技集团股份有限公司章程》、 《长缆科技集团股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司财务负责人、会计机构负责人、财务会计人员、各部门负责人 及其他相关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财 务报告相关的各项内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司财务状况、 经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师 独立、客观的进行年报审计工作。 第三条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他原因，对公司造成不良社会影响或重大经济损 失时的追究与处理制度。 第四条 本制度适用 ...

第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信息保密工 作负责人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。证券 部为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传 送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录 音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经董事会秘书审核同 意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。 长缆科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公 司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的 有关规定，制定本制度。 第四条 公司董事、高级管理人员及公司各部门和子公司都应配合做好内幕信息 知 ...

长缆科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《长缆科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，公司董事会设 立薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）,并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制 定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；负责研究董事及高级管理人员 的考核标准并进行考核；委员会由董事会产生，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理 人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。委员会任期与董事会 一致，委员任期届满，可连选连任。委员在任期内不再担任公司董事职务的,即 自动失去委员资格。 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选 ...

长缆科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法 人治理机构，规范董事会提名委员会的工作机制，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《长缆科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他相关规定，公司董事会设立提名委员会（以下简称"委员会"）, 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责研究并制 定董事、高级管理人员的选择标准和选择程序，并对公司董事、高级管理人员的 人选进行审查并提出建议；委员会由董事会产生，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。委员会任期与董事会 一致，委员任期届满，可连选连任。委员在任期内不再担任公司董事职务的,即 自动失去委员资格。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。委员会主任（召集人）由独立董事担任。主 任委员由委员选举，并报请董事会批准产生。 第五条 委员会下设工作小组，负责日常联络和会议组织等工作，包括提供 公司有关经营 ...

长缆科技集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部监督和 风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营活动符合国家各项法律法规要 求，维护广大投资者股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规 定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司及具有重大 影响的参股公司以及上述机构相关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计部门，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制制度，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整 ...

长缆科技集团股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作，规范外部信息的报送和使用管理，确保公平信息披露，杜绝内幕交 易，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定以及 《长缆科技集团股份有限公司章程》（以下简称"章程"）及《长缆科技集团股 份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的"信息"是指对公司股票及衍生品种的交易价格可能 产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据 以及正在策划、编制、审批和披露期间的重大事项等。尚未公开是指公司尚未在 中国证监会制定的上市公司信息披露报刊或者网站上正式公开。本制度所指"外 部信息使用人"是指根据法律法规或其它特殊原因有权向公司要求报送信息的外 部单位或个人，包括但不限于各级政府主管部门等确因工作需要须知悉相关信息 的单位、人员。 第三条 本制度的适用范围包括公司及下设的各部门、分公司、控股子公司。 第四条 董事会是信 ...

长缆科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定， 结合公司的实际情况，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员至少应由 3 名董事组成，其中至少包括一名独立 董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一 ...