长缆科技集团股份有限公司独立董事提名人 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√是 □否 声明与承诺 提名人长缆科技集团股份有限公司董事会现就李世辉提名为长缆科技集团 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为长缆科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长缆科技集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系 ...

长缆科技集团股份有限公司独立董事候选人 声明与承诺 声明人李世辉作为长缆科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人长缆科技集团股份有限公司董事会提名为长缆科 技集团股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长缆科技集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 □√是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 □√是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√是 □否 如否，请 ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2025-017 长缆科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议召开方式 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开了 公司第五届董事会第八次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的 方式召开公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股东大会"）。 现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：长缆科技集团股份有限公司 2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2025 年 3 月 17 日召开第五届董事会第 八次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。本次股东大会召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 08 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳 ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2025-005 长缆科技集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2025 年 3 月 17 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的 方式已于 2025 年 3 月 7 日向各监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 监事会认为：董事会编制和审核的长缆科技集团股份有限公司 2024 年年度 报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年 度报告》及其摘要。 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本项议案尚需提请公司 2024 年度股东大会 ...

Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 184,997,235 shares[4]. - The cash dividend plan for 2024 includes a distribution of 2.00 CNY per 10 shares, amounting to a total cash dividend of 36,999,447.00 CNY[141]. - The total cash dividend, including other methods, is 135,858,482.72 CNY, representing 100% of the profit distribution total[141]. - The company's net profit for the reporting period is 74,681,992.00 CNY, with undistributed profits amounting to 884,516,687.46 CNY[141]. - The employee stock ownership plan includes 128 employees holding a total of 9,415,100 shares, representing 4.88% of the company's total equity[143]. - The second phase of the employee stock ownership plan has 120 employees holding 4,001,587 shares, accounting for 2.07% of the total equity[143]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,242,071,339.85, representing a 19.18% increase compared to ¥1,042,170,722.20 in 2023[18]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥74,681,992.00, a 3.53% increase from ¥72,132,632.03 in 2023[18]. - Basic earnings per share increased by 7.89% to ¥0.41 in 2024, up from ¥0.38 in 2023[18]. - The company reported a significant increase in sales of transformer insulating oil, with a revenue of CNY 292,363,976.96, marking a year-on-year increase due to the acquisition of Shuangjiang Energy[54]. - The revenue from cable accessories and related products was CNY 936,599,958.77, accounting for 75.41% of total revenue, but decreased by 8.10% year-on-year[49]. - The company achieved a total operating revenue of CNY 1,242,071,339.8, representing a year-on-year increase of 19.18%[47]. Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities decreased by 39.24% to ¥127,005,619.59 in 2024 from ¥209,041,584.22 in 2023[18]. - Operating cash inflow increased by 20.51% to ¥1,277,672,689.93 in 2024, while operating cash outflow rose by 35.19% to ¥1,150,667,070.34, resulting in a net cash flow from operating activities decrease of 39.24%[65]. - Investment cash inflow dropped significantly by 89.56% to ¥21,090,580.17, while investment cash outflow decreased by 30.48% to ¥183,962,871.61, leading to a net cash flow from investing activities decline of 160.28%[65]. - Financing cash inflow was recorded at ¥19,727,237.44, while financing cash outflow surged by 657.15% to ¥232,926,353.80, resulting in a net cash flow from financing activities decrease of 593.03%[65]. Business Operations and Market Position - The company has not reported any changes in its main business operations or major shareholders since its listing[17]. - The company has not made any changes to its registered business activities since its establishment[17]. - The company has established a complete product line covering ultra-high voltage, high voltage, and medium-low voltage cable accessories, with applications in major national projects[34]. - The company is positioned as a leader in the cable accessory industry, with a strong R&D capability and a comprehensive service system[33]. - The company is actively expanding its business into the transformer insulation oil sector, focusing on natural ester insulation oil, which is environmentally friendly and has high safety standards[36]. - The company has successfully entered international markets, including Italy, the USA, and Algeria, achieving full series product export sales[35]. Research and Development - The company has invested over 5% of its main business revenue in R&D expenses on average over the past three years, continuously increasing investment to support ongoing product development[41]. - The company established a joint research center with Xi'an Jiaotong University to enhance R&D capabilities and foster talent development in the field of cable accessories[41]. - The company’s R&D expenses increased by 7.46% to 92,848,750.78 CNY in 2024, compared to 86,399,675.73 CNY in 2023[60]. - The number of R&D personnel increased by 24.31% from 255 in 2023 to 317 in 2024, with the proportion of R&D personnel rising from 15.95% to 18.57%[63]. - The company is actively pursuing new product developments, including high-voltage cable accessories and intelligent cable laying systems, to expand its market presence[62]. Governance and Compliance - The report emphasizes the importance of accurate financial reporting, with the management team affirming the completeness and truthfulness of the financial statements[4]. - The report indicates that all board members attended the meeting to review the annual report, ensuring collective responsibility for its contents[4]. - The company held five board meetings during the reporting period, with all resolutions passed unanimously without any dissenting votes[128]. - The board of directors convened 5 times, with 9 members including 3 independent directors, ensuring effective governance and decision-making[109]. - The supervisory board also met 5 times, maintaining oversight of major transactions and financial conditions to protect shareholder interests[110]. Market Risks and Challenges - The company faces risks from macroeconomic fluctuations that may impact demand in downstream industries such as power grids and rail transportation, prompting a focus on deepening marketing efforts and continuous R&D for new products[97]. - The company is exposed to customer concentration risk, primarily relying on State Grid Corporation, and will seek to diversify its customer base by developing new products and exploring new regions[98]. - Fluctuations in raw material prices, particularly metals and chemical materials, significantly impact the company's operating performance, leading to a strategy of optimizing inventory and production efficiency[99]. Corporate Social Responsibility - The company donated 200,000 yuan to the Hunan University Education Foundation in 2024, totaling 1.2 million yuan since 2018, aimed at rewarding outstanding students in electrical insulation disciplines[155]. - The company has purchased approximately 310,000 yuan worth of agricultural products to support poverty alleviation efforts in Longshan County, contributing over 1.76 million yuan to rural revitalization since 2019[156]. Future Outlook - Future outlook includes plans for market expansion and potential acquisitions to enhance product offerings[75]. - The company anticipates significant growth opportunities driven by the continuous investment from the State Grid and the rising demand in the overseas power equipment market, particularly in the renewable energy sector[90]. - The company plans to maintain its competitive edge in the high voltage cable accessory market by supporting national key projects and expanding into international cross-border power grid projects[97].

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2025-004 长缆科技集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2025 年 3 月 17 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送达、 电子邮件相结合的方式于 2025 年 3 月 07 日向各位董事发出。本次会议应参加董 事 9 名，实际参加董事 9 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规 及《公司章程》的规定。 本次会议由董事长俞涛先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。经与 会董事审议，形成了如下决议： 一、 审议通过了《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》 与会董事认真听取了公司总裁所作的《2024 年度总裁工作报告》，认为该报 告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会及股东大会决议、生产经营管 理、执行公司各项制度等方面所作的工作。 表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过了《 ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2025-007 长缆科技集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开了 第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司 2024 年度股东大会审议。 1、董事会审议情况 公司第五届董事会第八次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审 议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司 2024 年 度股东大会审议。 2、监事会意见 监事会认为：公司董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投 资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分 红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案， 并同意将该预案提交公司 20 ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2025-012 长缆科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的 公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月17日召开第五 届董事会第八次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发 行与承销业务实施细则》等相关规定，董事会提请股东大会授权董事会以简易程 序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20% 的股票，授权期限为2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日 止，上述事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。 本次授权事宜包括以下内容： 一、授权具体内容 （二）本次发行股票的种类和数量 本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产 的20%。发行股票的种类为境内上市的人民币普 ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2025-008 长缆科技集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开 的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"天健 所"）能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，同意续聘该事务 所为 2025 年度审计机构。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟 ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2025-003 长缆科技集团股份有限公司 关于第二期员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司第二期员工 持股计划（草案修订稿）》（以下简称"《草案修订稿》"）的相关规定，公司第 二期员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就，相关安排说明如下： 一、第二期员工持股计划基本情况 （一）公司第二期员工持股计划履行的程序 2、锁定期 本员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本 员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的 方式所获标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之 日起12个月后开始分期解锁，锁定期最长36个月，每期解锁的标的股票比例依次 为30%、30%、40%。 其中，第二个解锁期为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划 名下之日起满24个月后 ...