CHANGLAN TECH.(002879)

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长缆科技(002879) - 独立董事年度述职报告
2025-03-17 12:01
长缆科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为长缆科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年度,本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事 工作制度》等相关规定,认真履行独立董事职责,积极参加股东大会和董事会, 对提交董事会的各项议案发表了审慎、公正、客观的独立意见,充分发挥独立董 事作用,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024年度履职情况报告如下: 一、基本情况 (一)基本情况 本人陈共荣,男,中国国籍,无境外永久居留权,1962年9月出生,会计学 博士,湖南大学教授,湖南省预算会计学会理事,副秘书长,湖南省价格协会常 务理事,湖南省总会计师协会常务理事,湖南省财务学会常务理事,副会长,湖 南省金融会计学会理事。曾任华帝股份有限公司,湖南科力远新能源股份有限公 司,湖南正虹科技发展股份有限公司,湖南梦洁家纺股份有限公司、中南出版传 媒集团股份有限公司、湖南友谊阿波罗商业股份 ...
长缆科技(002879) - 商品期货套期保值业务管理制度
2025-03-17 12:01
长缆科技集团股份有限公司 商品期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范长缆科技集团股份有限公司(以下简称"公司")商品期货套 期保值业务,降低原材料市场价格波动对公司及子公司生产经营成本的影响,充 分利用期货市场的套期保值功能,有效控制原材料价格波动风险。根据《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7号—交易与关联交易》及其他有关法律、法规、规范性文件以 及《长缆科技集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定, 结合公司的实际情况,特制定本制度。本管理制度适用于公司及公司所有控股子 公司、全资子公司(以下合称"子公司")的商品期货套期保值业务,但未经公 司同意,各子公司不得擅自操作此业务。 第二条 公司开展商品期货套期保值业务目的是利用套期保值工具有效控制原 材料价格波动风险,增强经营稳健性。 第三条 公司商品套期保值业务应当遵循以下原则: (一)坚持合规操作。必须遵守国家与期货套保业务和金融衍生品业务相 关的法律、法规及交易所规则,在涉及境外交易时应遵守适用的境外相关法律 及交易所规则,合规操作。 第二章 审批权限 1 ...
长缆科技(002879) - 2024年度独立董事述职报告(阎孟昆)
2025-03-17 12:01
长缆科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为长缆科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年度,本人严格遵循《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求,并依据《公司章程》和《独立 董事工作制度》的相关规定,忠实、勤勉地履行独立董事职责。在履职过程中, 本人积极行使公司赋予的权利,深入了解公司生产经营状况,全面关注公司发展 动态,按时出席股东大会和董事会会议,对提交审议的各项议案进行审慎分析, 发表独立、客观、公正的意见,切实发挥独立董事的职能,有效维护公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如下: 一、基本情况 (一)基本情况 本人阎孟昆,男,中国国籍,无境外永久居留权,1965年1月出生,硕士研 究生,教授级高级工程师,全国电线电缆标准化技术委员会委员,电力行业电力 电缆标准化技术委员会委员,历任武汉高压研究所高级工程师,国网电力科学研 究院高级工程师,现任中国电力科学研究院武汉分院教授级高级工程师,长 ...
长缆科技(002879) - 2024年度独立董事述职报告(蚁泽沛)
2025-03-17 12:01
长缆科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为长缆科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年度,本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事 工作制度》等相关规定,勤勉尽责,认真行使公司所赋予的权利,履行独立董事 职责,及时了解公司的生产经营信息,全面关注公司的发展状况,积极参加股东 大会和董事会,对提交董事会的各项议案发表了审慎、公正、客观的独立意见, 充分发挥独立董事作用,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人2024年度履职情况报告如下: 一、基本情况 (一)基本情况 本人蚁泽沛,男,中国国籍,无境外永久居留权,1956年8月出生,教授级 高级工程师,长期从事电网技术管理工作。曾任中国国家标准化委员会委员、广 东省电力实业发展总公司副总经理、广州供电局输电部主任、书记,广州供电局 副总工程师。现任公司独立董事。 (二)对是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事,本人未 ...
长缆科技(002879) - 公司章程(2025年3月)
2025-03-17 12:01
长缆科技集团股份有限公司章程 2025 年 3 月 目录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 长缆科技集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护长缆科技集团股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权人的合法权 益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章 ...
长缆科技(002879) - 关于独立董事任期届满离任暨补选第五届董事会独立董事的公告
2025-03-17 12:00
证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2025-014 长缆科技集团股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选第五届董事会独立董事的公告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规关于独立董事任职年限的 规定,独立董事连续任职时间不得超过六年。公司独立董事陈共荣先生连续任职 时间将达到六年,届满离任后将不再担任公司任何职务。 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 17 日召开 第五届董事会第八次会议审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选第五 届董事会独立董事的议案》。现将有关情况公告如下: 一、独立董事任期届满离任情况 为确保公司董事人数以及独立董事人数符合法定要求,陈共荣先生离任将自 公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间,陈共荣先生仍将继续履 行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。 陈共荣先生在在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为公司规范运 作和发展发挥了积 ...
长缆科技(002879) - 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025-03-17 12:00
2024年度 | 编制单位:长缆科技集团股份有限公司 | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年度占用累 计发生金额 | 2024年度占用 资金的利息 | 2024年度偿还 2024年期末 累计发生金额 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | (不含利息) | (如有) | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - ...
长缆科技(002879) - 关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
2025-03-17 12:00
长缆科技集团股份有限公司 关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 长缆科技集团股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司江苏双江能源 科技股份有限公司(以下简称"双江能源"或"控股子公司")主要生产变压器 绝缘油,其原材料豆油价格受市场价值波动影响明显。公司控股子公司开展商品 期货套期保值业务旨在降低原材料市场价格波动对生产经营成本的影响,充分利 用期货市场的套期保值功能,有效控制原材料价格波动风险,有利于提升控股子 公司整体抵御风险能力,增强经营稳健性。 二、开展商品期货套期保值业务基本情况 公司董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署必要的法律文件,并按照 公司制定的《商品期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程,进行期货套期 保值业务操作及管理。 1、交易方式 公司控股子公司套期保值期货业务仅限于与公司生产经营相关的原材料品种。 交易场所为经监管机构批准,具有相应业务经营资质的金融机构。 2、交易金额 开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 1,000 万元(不含期货标的实物 交割款项),上述额度在有效期限内可循环滚动使用。 3、交易期限 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效, ...
长缆科技(002879) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2025-03-17 12:00
长缆科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 3 月 17 日 长缆科技集团股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求, 长缆科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事陈 共荣、阎孟昆、蚁泽沛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事陈共荣、阎孟昆、蚁泽沛的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...
长缆科技(002879) - 年度募集资金使用情况专项说明
2025-03-17 12:00
经中国证券监督管理委员会《关于核准长缆电工科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可[2017]759号文)核准,2017年6月1日,公司公开发行 人民币普通股(A股)3,500万股,发行价格为每股18.02元,募集资金总额为人民币 63,070.00万元,扣除发行费用5,802.21万元,本次募集资金净额为57,267.79万元。 以上募集资金已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年6月7日出具的 天健验[2017]2-20号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专 户。 (二) 募集资金使用和结余情况 证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2025-011 长缆科技集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作(2023 年 12 月 ...