长缆科技集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部监督和 风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营活动符合国家各项法律法规要 求，维护广大投资者股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规 定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司及具有重大 影响的参股公司以及上述机构相关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计部门，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制制度，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整 ...

长缆科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法 人治理机构，规范董事会提名委员会的工作机制，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《长缆科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他相关规定，公司董事会设立提名委员会（以下简称"委员会"）, 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责研究并制 定董事、高级管理人员的选择标准和选择程序，并对公司董事、高级管理人员的 人选进行审查并提出建议；委员会由董事会产生，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。委员会任期与董事会 一致，委员任期届满，可连选连任。委员在任期内不再担任公司董事职务的,即 自动失去委员资格。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。委员会主任（召集人）由独立董事担任。主 任委员由委员选举，并报请董事会批准产生。 第五条 委员会下设工作小组，负责日常联络和会议组织等工作，包括提供 公司有关经营 ...

长缆科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定， 结合公司的实际情况，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员至少应由 3 名董事组成，其中至少包括一名独立 董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一 ...

长缆科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《长缆科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及国家其它相关法律、法规，制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构。在《公司章程》和股东会的授权范 围内，负责经营和管理公司的法人财产。 第三条 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，职工代表董事1名，并 设董事长1人。 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举 产生，无需提交股东会审议。 第四条 董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委 员会等 4 个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。专门委员会成员全 部由董事组成，其中审计委员会成员为三名以上，应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数。职工代表董事可以成为审计委员会成员。 薪酬与考核委员会、 ...

长缆科技集团股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作，规范外部信息的报送和使用管理，确保公平信息披露，杜绝内幕交 易，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定以及 《长缆科技集团股份有限公司章程》（以下简称"章程"）及《长缆科技集团股 份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的"信息"是指对公司股票及衍生品种的交易价格可能 产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据 以及正在策划、编制、审批和披露期间的重大事项等。尚未公开是指公司尚未在 中国证监会制定的上市公司信息披露报刊或者网站上正式公开。本制度所指"外 部信息使用人"是指根据法律法规或其它特殊原因有权向公司要求报送信息的外 部单位或个人，包括但不限于各级政府主管部门等确因工作需要须知悉相关信息 的单位、人员。 第三条 本制度的适用范围包括公司及下设的各部门、分公司、控股子公司。 第四条 董事会是信 ...

第一条 为了保护投资者的合法权益，规范长缆科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《长缆科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司 的担保。公司及公司控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司在内的公 司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。担保形式包括保证、抵押、质押 或者其他担保方式。 长缆科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何人无权 以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并 对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其 ...

长缆科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 的合法权益，保证公司股东会规范、高效运作，确保股东平等有效地行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《长缆科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家其它相关法律、法规，制定本 规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司 法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会 ...

第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 长缆科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》和《长缆科技集团股份有限公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为，包括含委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业 投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等。 本办法所指对外投资不包括公司与其他单位以非独立法人的联合体形式共 同开发同一房地产项目的情形。 公司对外投资应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重 投资效益。 第四条 公司董事会战略委员会负 ...

长缆科技集团股份有限公司 投资者来访接待工作管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）和投资者的 合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促进公司诚信 自律、规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 有关上市公司投资者关系管理、信息披露的有关要求以及《公司章程》、《长缆科 技集团股份有限公司投资者关系管理制度》、《长缆科技集团股份有限公司信息披 露管理制度》的有关规定，结合公司实际，制订本制度。 第二条 公司特定对象来访接待工作严格遵守《公司法》、《证券法》等有关 法律法规及深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第三条 公司特定对象来访接待工作坚持公平、公正、公开的原则，保障所 有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。 （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； 第四条 公司进行特定对象来访接待工作时应注意尚未公布的重大信息的保 密，避免选择性信息披 ...

第二条 本制度所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所（以下简称"深交所"）利用网络与通信技术，为公司股东 非现场行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深交所交 易系统、互联网投票系统。 长缆科技集团股份有限公司 股东会网络投票工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范长缆科技集团股份有限公司(以下简称"公司")股东会的表 决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相关法律、行 政法规、规章、规范性文件和《长缆科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制订本制度。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务，方便股东行使表决权。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统 行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方 式中的一 ...