证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2025-052 长缆科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大 会于 2025 年 12 月 24 日采用现场表决与网络投票相结合的方式在公司会议室召 开。本次大会由公司董事会于 2025 年 12 月 9 日以公告方式通知全体股东。本次 大会由公司董事会召集，公司董事长俞涛先生主持。本次大会的召开符合《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及和《长缆科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年12月24日（星期三）下午15:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月24日上 午9:15 - 9:25，9:30 ...

电话：（010）65219696 传真：（010）88381869 北京海润天睿律师事务所 关于长缆科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮编：100022 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于长缆科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：长缆科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》） 以及其他相关规章的规定，北京海润天睿律师事务所（以下称"本所"）接受长缆 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所邹盛武、王羽律师（以 下称"本所律师"）出席公司 2025 年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的 召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、表 决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article is that Changlan Technology's subsidiary, Shuangjiang Energy, is in the experimental validation stage of developing an immersion-type insulated cooling liquid, which is expected to broaden the product range and create more profit points for the company, enhancing its market competitiveness [2] Group 2 - The development of the new cooling liquid is part of the company's strategy to expand its product offerings [2] - The successful implementation of this technology could lead to increased profitability and a stronger market position for the company [2]

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the progress of Shuangjiang Energy's immersion cooling liquid product, which is currently in the experimental validation stage [2] - The product is expected to broaden the company's product range, create additional profit points, and enhance market competitiveness [2]

Group 1 - The company, Changlan Technology, has successfully entered the commercial aerospace sector [1] - The company has achieved the integration of materials, cabinets, connectors, and electromechanical products into the aerospace industry [1]

Group 1 - The company has successfully entered the commercial aerospace sector [1] - The company has introduced products such as materials, cabinets, connectors, and electromechanical components into the aerospace industry [1]

Group 1 - The company has decided to increase the number of board members from 9 to 11, adding one independent director and one employee representative director, which will raise the number of independent directors from 3 to 4, ensuring that independent directors constitute at least one-third of the board [1][2] - The nomination of Mr. Fan Jinxue as an independent director has been approved, pending the approval of the company's second extraordinary general meeting in 2025 [2] - Mr. Fan Jinxue has no shares in the company and has no relationships with other board members or significant shareholders, meeting all legal requirements to serve as an independent director [6] Group 2 - The company has revised its articles of association and governance systems to align with the latest legal regulations and improve corporate governance [8] - The revisions are based on the Company Law and relevant guidelines, ensuring that the audit committee assumes the responsibilities of the supervisory board [8]

长缆科技集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范长缆科技集团股份有限公司（以下简称""公司"）信息披露暂 缓、豁免行为，保障公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，切实保护 公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》《中华人民共和国保守国家秘密法》等有关法律、法规、 规章以及《长缆科技集团集团股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称《信息披露 管理制度》）等有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人按照《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规、业务规则的规定， 办理信息披露暂缓、豁免事务的，适用本制度。 第三条 公司信息披露暂缓与豁免业务由董事会负责，并由董事会秘书组织实 施。 第四条 公司应当结合公司及行业和经营特点，严格贯彻执行并健全完善本制度， 加强信息披露暂缓、豁免事项管理，增强公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性。 第五条 公司和其他信 ...

长缆科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司投资者关系管理工作，促进投资者对公司的了解，进 一步完善公司治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系工作指引》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： （一） 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了 解和熟悉； （二） 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三） 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四） 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 （五） 增加公司 ...

长缆科技集团股份有限公司章程 2025 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 7 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 8 | | 第四节 | 股东会的召集 | 10 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 10 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 11 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 13 | | | 第五章 | 董事会 | 15 | | 第一节 | 董事 | 15 | | 第二节 | 董事会 | 17 | | 第三节 | 独立董事 | 20 | | 第四节 | 董事会专门委员会 21 | | | 第六章 | 高级管理人员 22 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 23 | | | 第一节 | 财务会计制度 | ...