长缆科技集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估的报告 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，现将公司对会计师 事务所 2024 年度履职情况评估汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月， 注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先 生。截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。2023 年度上市公 司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，收费总额人民币 7.20 亿元。这些上市公 司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水 利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和 技术服务业，租赁和商务服务业，金融 ...

长缆科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成 员严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，忠实履行 股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作。董事会坚持规范运作、科学决 策，深入研究并部署公司重大生产经营事项及发展战略，有效推动公司持续、健 康、稳定发展。现将董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度主要经营指标情况 报告期内，公司营业收入实现 124,207.13 万元，同比增长 19.18%；归属于 上市公司股东的净利润 7,468.20 万元，同比增长 3.53%，归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的净利润 6,918.24 万元，同比增长 3.86%。实现每股收益 0.41 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 256,885.35 万元，所有者权益 171,904.89 万元。 二、董事会工作情况 1、董事会履职情况 公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，密切关注公司经营管理动态、财务状况 及重大事项进展。在审议董事会各项议案时，董事们深入讨论、充分论证， ...

长缆科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规及公司内部制度的 规定，忠实履行监督职责，勤勉尽责地开展工作。本年度，监事会通过列席董事会 会议、审阅公司文件、开展专项检查等方式，对公司生产经营状况、重大事项决策、 财务运行情况、内部控制体系建设与执行情况，以及董事和高级管理人员的履职行 为进行了有效监督，切实维护了公司及全体股东的合法权益，为促进公司规范运作 和健康发展发挥了积极作用。现将本年度监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，监事会共召开了 5 次会议，各次会议情况及决议内容如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监 事会第二 | 2024 | 年 2 日 | 《关于回购公司股份方案的议案》 | | | 次会议 | 月 6 | | | | | | | | 年度监事会工作报告》的议案 1、关于《2023 | | | | | | ...

二、日常关联交易基本情况 根据生产经营需要，预计 2025 年度公司及子公司与关联方湖南能创科技有 限责任公司日常关联交易总额不超过 1,000 万元，包括向关联人采购产品、销售 产品等。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本次关联交易事项在公司 董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易为日常关联交易， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。 证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2025-009 长缆科技集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会审议情况 2025 年 03 月 17 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事俞涛先生回避表决，该议案经非关联 董事全体通过。公司独立董事召开专门会议审议通过了上述日常关联交易事项。 （6）成立日期：2016 年 10 月 26 日 （二）关联方介 ...

长缆科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合长缆科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制制度，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织、领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规，资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当 ...

长缆科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报 告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 经审计，天健所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量，出具了标准无保留意见的审计报告。天 健所认为，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司编制的非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，在所有重大方面符合法律法规 的规定，如实反映了公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。 在执行审计工作的过程中，天健所就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计方案、年报审计重点、关键审计事项、内部 ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2025-015 1、交易目的：长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 江苏双江能源科技股份有限公司（以下简称"双江能源"或"控股子公司"）开 展商品期货套期保值业务旨在降低原材料市场价格波动对生产经营成本的影响， 充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制原材料价格波动风险，有利于提升 公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。 2、交易金额：公司控股子公司拟开展套期保值业务的保证金金额不超过人 民币 1,000 万元（不含期货标的实物交割款项），上述额度在有效期限内可循环 滚动使用。 3、交易品种及场所：公司控股子公司套期保值期货品种限于与公司生产经 营相关的原材料品种。交易场所为经监管机构批准，具有相应业务经营资质的金 融机构。 4、审议程序：本事项已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第 八次会议审议通过。 5、风险提示：公司控股子公司进行商品期货套期保值业务不以投机、套利 为目的，均以正常生产经营为基础，主要为有效规避原材料价格剧烈波动对经营 带来的影响，但进行商品期货套期保值交易仍存在一定的风险。敬请投资者注意 投资风险。 长缆 ...

长缆科技集团股份有限公司 章程修订对照表 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | | 担任法定代表人的董事长辞任的，视为 | | | 同时辞去法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表 | | | 人辞任之日起三十日内确定新的法定代表 | | | 人。 | | 第二十一条 公司或公司的子公司（包括 | 第二十一条 公司或者公司的子公司（包 | | 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 | 括公司的附属企业）不得为他人取得本公司 | | 补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 | 的股份提供赠与、借款、担保以及其他财务 | | 股份的人提供任何资助。 | 资助，公司实施员工持股计划的除外。 | | | 为公司利益，经股东会决议，或者董事 | | | 会按照本章程或者股东会的授权作出决议， | | | 公司可以为他人取得本公司或者其母公司的 | | | 股份提供财务资助，但财务资助的累计总额 | | | 不得超过已发行股本总额的百分之十。董事 | | | 会作出决议应当经全体董事的三分之二以 ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2025-010 长缆科技集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开了 第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 现将具体情况公告如下： 2025 年 3 月 17 日 单位：万元 | 申请授信机构 | 授信额度 | | --- | --- | | 中国建设银行股份有限公司长沙东塘支行 | 10,000 | | 中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行 | 10,000 | | 招商银行股份有限公司长沙滨江支行 | 10,000 | | 上海浦东发展银行股份有限公司侯家塘支行 | 10,000 | | 北京银行股份有限公司长沙麓谷支行 | 10,000 | | 总计 | 50,000 | 上述拟申请综合授信额度合计 5 亿元，授信额度最终以授信银行实际审批的 授信额度为准。另外 1 亿元的综合授信额度，由公司在当年适时安排向其他银行 等金融 ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2025-016 长缆科技集团股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 3 月 24 日（星期一）15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 长缆科技集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 17 日 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 3 月 24 日（星 期一）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2024 年度网上业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全 ...