长缆科技集团股份有限公司 第一期员工持股计划管理办法 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范长缆科技集团股份有限公司（以下简称"长缆科技"或"公司"）第一期 员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简 称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》（以 下简称"《信息披露指引第 4 号》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》、 《长缆科技集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》之规定，特制定《长 缆科技集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、 及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺 诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、强行分配等 方式强制员工参加员 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会审议情况 2024 年 03 月 14 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事俞涛先生回避表决，该议案经非关联 董事全体通过。公司独立董事召开专门会议审议通过了上述日常关联交易事项。 二、日常关联交易基本情况 根据生产经营需要，预计 2024 年度公司及子公司与关联方湖南能创科技有 限责任公司日常关联交易总额不超过 1,000 万元，包括向关联人采购产品、销售 产品等。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本次关联交易事项在公司 董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易为日常关联交易， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。 （二）关联方介绍和关联关系 1、湖南能创科技有限责任公司基本情况 证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2024-017 长缆科技集团股份有限公司 ...

长缆科技集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事 工作制度》等相关规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，履行独立董事 职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极参加股东 大会和董事会，对提交董事会的各项议案发表了审慎、公正、客观的独立意见， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、报告期内参会情况 本人在任职期间内积极参加公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事 勤勉、尽责的义务。报告期内公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。本人对 公司董事会本年度审议的各项议案及公司其他事项均表示赞成，无提出异议、反 对和弃权的情形。本人参会情况如下： | ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2024-012 长缆科技集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2024 年 3 月 14 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送达、 传真、电子邮件相结合的方式于 2024 年 3 月 04 日向各位董事发出。本次会议应 参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 一、 审议通过了《关于<2023 年度总裁工作报告>的议案》 与会董事认真听取了公司总裁所作的《2023 年度总裁工作报告》，认为该报 告客观、真实地反映了 2023 年度公司落实董事会及股东大会决议、生产经营管 理、执行公司各项制度等方面所作的工作。 表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cn ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2024-018 长缆科技集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开了 第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 现将具体情况公告如下： 为促进公司持续稳健发展，结合公司融资情况，为进一步节约资金成本，公 司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，在不超过总授 信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。授信期限为一年，授信 期限内，授信额度可循环使用。部分拟申请综合授信额度明细如下： | 申请授信机构 | 授信额度 | | --- | --- | | 上海浦东发展银行股份有限公司长沙侯家塘支行 | 10,000 | | 中国建设银行股份有限公司长沙东塘支行 | 10,000 | | 中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行 | 10,000 | | 招商银行股份有限公司长沙滨江支行 | 10,000 | | 总计 ...

| | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 事姓名 | 本报告期 应参加董 | 现场出 席董事 | 以通讯方式 参加董事会 | 委托出席 董事会次 | 缺席董 事会次 | 是否连续两 次未亲自参 加董事会会 | 出席股 东大会 | | | 事会次数 | 会次数 | 次数 | 数 | 数 | | 次数 | | | | | | | | 议 | | | 蚁泽沛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 | 长缆科技集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事 工作制度》等相关规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，履行独立董事 职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的 ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2024-020 长缆科技集团股份有限公司 关于修订公司第一期员工持股计划、第二期员工持股计划及相关文件 的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月14日召开第五 届董事会第三次会议、第五届监事会第三会议审议通过了《关于修订公司第一期 员工持股计划及相关文件的议案》、《关于修订公司第二期员工持股计划及相关 文件的议案》。 同意修订公司第一期员工持股计划、第二期员工持股计划相关内 容，并相应修订公司第一期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要和公司第一期 员工持股计划管理办法、公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要和公司第二 期员工持股计划管理办法中的相关内容。现将有关事项公告如下： 一、公司员工持股计划已经履行的程序 2、公司于2024年3月13日召开公司第二期员工持股计划第二次持有人会议审 议通过了《关于修订公司第二期员工持股计划及相关文件的议案》。 3、公司于2024年3月14日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三 次会议审议 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是长缆 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-33 号 长缆科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了长缆科技集团股份有限公司（以下简称长缆科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为，长缆科技公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 ...

长缆科技集团股份有限公司 第二期员工持股计划管理办法 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范长缆科技集团股份有限公司（以下简称"长缆科技"或"公司"）第二期 员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简 称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》（以下简称"《监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司 章程》、《长缆科技集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）》之规定，特制 定《长缆科技集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》（以下简称"本办 法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、 及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺 诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不 ...

长缆科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了长缆科技集团股份有限公司（以下简称长缆科技公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 ...